董事会相关 - 2024年12月12日召开第六届董事会第二十次会议，7名董事全出席[2] - 提名袁永刚等4人为第七届非独立董事候选人，任期三年[4] - 提名于波等3人为第七届独立董事候选人，任期三年[6] 蓝盾防务增资 - 蓝盾防务新增注册资本3660万元引入投资者，公司出资1160万元[9] - 增资后蓝盾防务注册资本由340万元增至4000万元，公司持股降至37.5%[10] - 公司曾向蓝盾防务提供1000万元借款，增资后形成财务资助[11] 项目与制度 - 公司决定终止“大气环境综合立体监测系统及数据服务建设项目”[13] - 多项制度修订议案及终止部分募投项目议案待2024年第三次临时股东大会审议[14][15] 股东大会 - 公司将于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会，现场与网络投票结合[16]

人员提名 - 于波被提名为蓝盾光电第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 以会计专业人士被提名，需满足特定资格条件[7] - 本人及亲属无相关任职、持股情况[7] - 近三十六个月未受相关谴责或通报批评[11] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实、准确、完整[13] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[13]

独立董事候选人任职条件 - 需具备五年以上法律等相关工作经验[5] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[7] 独立性要求 - 候选人及亲属不在公司及其附属企业任职[7] - 候选人及亲属非特定比例股东或不在特定股东任职[7] 其他条件 - 最近十二个月内无特定情形[9] - 最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续任职不超六年[12] 声明承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[13]

募资情况 - 公司获准发行3297万股A股，每股33.95元，募资111933.15万元，净额107695.14万元[1] 项目投入 - 截至2024年11月30日，多项目有承诺投资与累计投入金额[4][5] 项目终止 - 2024年12月12日公司董事会和监事会同意终止大气环境监测项目[12][13] - 保荐机构对终止部分募集资金投资项目无异议[14]

股权变动 - 蓝盾防务拟增资扩股，注册资本由340万元增至4000万元[3] - 蓝盾光电放弃部分优先认购权，现金出资1160万元，持股比例由100%降至37.5%[3][4] - 安盾科技现金出资1500万元，增资后持股37.5%[4][5][12] - 行致咨询现金出资800万元，增资后持股20%[5][12] - 鲁爱昕现金出资200万元，增资后持股5%[5][12] - 安盾科技及其一致行动人增资后合计控制蓝盾防务表决权比例为62.5%[5] 股东信息 - 截至2024年12月10日，海南百意科技中心持有公司1.56%股份，为第7大股东[11] 财务数据 - 2024年11月30日资产总额为1637.66万元，2023年12月31日为5883.52万元[14] - 2024年1 - 11月营业收入为2461.26万元，2023年度为587.13万元[14] - 2024年11月8日蓝盾防务完成5166万元减资[14] - 截至2024年11月30日，蓝盾光电及子公司对蓝盾防务应付账款281.35万元，应收账款150.34万元[15] 交易条款 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[3][6] - 本次增资前，蓝盾光电向蓝盾防务出借1000万元，年利率3%，期限三年[15] - 自增资协议签署起10个工作日内，蓝盾光电支付410万元，安盾科技支付750万元，鲁爱昕支付200万元[19] - 交易完成日起3年内，若蓝盾防务增资使安盾科技持股降至32%及以下，俞峰有权按1元/注册资本购买蓝盾光电500万元注册资本[20] 公司治理 - 增资后蓝盾防务董事会由5名董事组成，1名由蓝盾光电提名，1名由行致咨询提名，3名由安盾科技提名[21] 其他事项 - 蓝盾光电承担蓝盾防务员工离职补偿金等费用上限为150万元[23] - 本次增资完成后，蓝盾防务不再纳入公司合并报表范围[24]

独立董事提名 - 蒋蔚被提名为蓝盾光电第七届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 本人近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[11] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量合规[11] - 本人在该公司连续任职未超六年[12] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整[13] - 承诺任职期间遵守规定、勤勉尽责[13] - 承诺不符任职资格及时报告并辞职[13] 授权事项 - 授权公司董事会秘书报送声明及个人信息[13]

安徽蓝盾光电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易管理，规范公司关联交易行为，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原 则，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等相关法律、行政法规、规范性文 件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联关系 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或者其他组织； （三）由本制度第五条 ...

监事会换届 - 公司第六届监事会任期将届满，将换届选举[2] - 提名王迎春、范烜为第七届非职工代表监事候选人[2] - 第七届监事会由2名非职工代表和1名职工代表监事组成，任期三年[3] 候选人情况 - 王迎春、范烜截至公告日未持股，无关联关系，任职资格合规[6][7]

安徽蓝盾光电子股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-083 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于监事会换届选举的公告》。 一、监事会会议召开情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十六次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯的方式召开， 现场会议于公司会议室召开，其中王迎春先生以通讯表决方式出席会 议。会议通知于 2024 年 12 月 6 日以邮件、电话通知等方式送达。公 司应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（其中以通讯表决方 式出席会议的监事 1 人），公司监事会主席王迎春先生主持本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第 ...

资金使用 - 公司可使用不超5亿元闲置募集资金和不超1亿元闲置自有资金进行现金管理，期限不超12个月[2][7] 投资情况 - 公司近日用4000万元闲置募集资金购买联储证券【储金1号339期】收益凭证，预期年化收益率2.60%[4] - 2023年12月28日至2024年12月10日，4000万元买联储证券【储金1号312期】，预期年化收益率3.30%[9] - 2024年1月3日至7月9日，6000万元买联储证券【储金1号313期】，预期年化收益率3.05%[9] - 2024年1月26日至7月24日，4000万元买华安证券睿享双盈113期，预期年化收益率2.55%或2.7%或3.15%[9] - 2024年3月7日至6月3日，5000万元买申万宏源证券金樽2931期，预期年化收益率2.5%[9] - 2024年3月15日至7月16日，1000万元买联储证券【储金1号315期】，预期年化收益率2.60%[9] - 2024年3月15日至7月17日，1000万元买联储证券【储金1号316期】，预期年化收益率2.60%[9] - 2024年5月14日至11月11日，2000万元买华安证券睿享双盈131期，预期年化收益率2.40%或2.55%或3.00%[9] - 安徽蓝盾光电子股份有限公司1000万元买联储证券【储金1号321期】，预期年化收益率3.00%[10] - 安徽安光环境科技有限公司3000万元买联储证券【储金1号322期】，预期年化收益率2.70%[10] - 安徽蓝盾光电子股份有限公司4000万元买联储证券【储金1号326期】，预期年化收益率2.90%[10] - 安徽蓝盾防务科技有限公司5000万元买国元证券【元鼎尊享定制566期】，预期年化收益率1.80%[10] - 安徽蓝盾光电子股份有限公司3000万元买申万宏源证券龙鼎定制1363期，预期年化收益率2.0% - 3.4%[10] - 安徽蓝盾光电子股份有限公司4000万元买东莞银行单位结构性存款SD20241103期，预期年化收益率1.9% - 2.7%[11] - 安徽蓝盾光电子股份有限公司8000万元买联储证券【储金1号332期】，预期年化收益率2.60%[11] - 安徽蓝盾光电子股份有限公司5000万元买联储证券【储金1号333期】，预期年化收益率2.60%[11] - 安徽蓝盾光电子股份有限公司3000万元买万和证券共盈【95】号，预期年化收益率2.70%[11] - 安徽蓝盾光电子股份有限公司4000万元买联储证券【储金1号339期】，预期年化收益率2.60%[11] 策略措施 - 公司采取多项措施控制投资风险，现金管理不影响日常经营，可提高资金使用效率[5][6]