财务资助决策 - 提供财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意并决议[3][4] - 特定情形需董事会审议后提交股东大会[4] - 控股子公司免股东大会或董事会审议[4] - 为关联参股公司提供资助需特定审议并提交股东大会[5] 财务资助限制 - 使用超募资金偿债或补流后十二个月内，不得为控股子公司以外对象提供资助[4] 财务资助协议 - 提供财务资助应与有关方签署协议，约定条件等内容[6] 财务资助披露 - 披露资助事项需公告相关内容[8] - 出现逾期未还款等情形应及时披露[9] 财务资助监督 - 财务部门负责风险调查等工作[10] - 内部审计部门负责合规性监督检查[10]

股东大会信息 - 2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会[1] - 现场会议下午14:30开始，网络投票9:15至15:00[1] - 会议股权登记日为2024年12月25日[2] 选举信息 - 选举第七届董事会非独立董事4人、独立董事3人、监事会非职工代表监事2人[3][4][5] - 提案为普通决议，需经出席股东所持表决权1/2以上通过[5] 投票信息 - 中小投资者表决单独计票[6] - 网络投票代码350862，投票简称蓝盾投票[13] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×4[14] 其他信息 - 会议登记时间为2024年12月27日9:00 - 16:30[7] - 会议联系人陆明霞，电话0562 - 2291110等[9] - 会期半天，股东食宿、交通费用自理[9]

董事会提名 - 公司董事会提名于波为第七届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[14] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年12月12日[15]

专户管理 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，公司及银行应通知保荐或财务顾问[5] - 银行3次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况，公司可终止协议注销专户[6] 项目论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司应重新论证项目可行性[8] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司应重新论证项目[8] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[9] - 节余资金达到或超该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议[9] 资金使用规则 - 公司可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[9] - 闲置募集资金现金管理投资产品期限不得超十二个月[10] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金单次时间不得超十二个月[11] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，应在董事会会议后2个交易日内公告相关内容[11] - 计划单次使用超募资金达5000万元且达超募资金总额10%以上需提交股东大会审议[14] - 用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额每十二个月内累计不得超超募资金总额30%[14] - 公司补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资等高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[14] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与最近披露投资计划当年预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[21] 检查与报告 - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[21] - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展情况并出具专项报告[21] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放和使用情况进行一次现场检查[23] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[23] 用途变更 - 公司拟变更募集资金用途应在提交董事会审议通过后2个交易日内公告相关内容[17] 地点变更 - 公司改变募集资金投资项目实施地点应经董事会审议通过并在2个交易日内公告[19]

融资情况 - 公司获准发行3297万股，每股33.95元，募资总额111933.15万元，净额107695.14万元[1] 项目投入 - 截至2024年11月30日，多项目有承诺投资与累计投入金额[4] 项目进展 - 截至2024年11月30日，大气环境监测项目募集资金剩余25931.69万元[6] 项目决策 - 2024年12月12日，董事会和监事会审议通过终止大气环境监测项目[1][11] - 终止大气环境监测项目需提交股东大会审议[1]

董事会提名 - 公司董事会提名蒋蔚为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[7][8] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关违规情形[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[14] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14] 公告时间 - 公告发布于2024年12月12日[15]

董事会提名 - 公司董事会提名曹春雷为第七届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[14] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[14]

董事会相关 - 2024年12月12日召开第六届董事会第二十次会议，7名董事全出席[2] - 提名袁永刚等4人为第七届非独立董事候选人，任期三年[4] - 提名于波等3人为第七届独立董事候选人，任期三年[6] 蓝盾防务增资 - 蓝盾防务新增注册资本3660万元引入投资者，公司出资1160万元[9] - 增资后蓝盾防务注册资本由340万元增至4000万元，公司持股降至37.5%[10] - 公司曾向蓝盾防务提供1000万元借款，增资后形成财务资助[11] 项目与制度 - 公司决定终止“大气环境综合立体监测系统及数据服务建设项目”[13] - 多项制度修订议案及终止部分募投项目议案待2024年第三次临时股东大会审议[14][15] 股东大会 - 公司将于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会，现场与网络投票结合[16]

人员提名 - 于波被提名为蓝盾光电第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 以会计专业人士被提名，需满足特定资格条件[7] - 本人及亲属无相关任职、持股情况[7] - 近三十六个月未受相关谴责或通报批评[11] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实、准确、完整[13] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[13]

独立董事候选人任职条件 - 需具备五年以上法律等相关工作经验[5] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[7] 独立性要求 - 候选人及亲属不在公司及其附属企业任职[7] - 候选人及亲属非特定比例股东或不在特定股东任职[7] 其他条件 - 最近十二个月内无特定情形[9] - 最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续任职不超六年[12] 声明承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[13]