股东大会安排 - 2024年3月20日董事会审议通过召开第一次临时股东大会议案[7] - 3月21日刊登会议通知，4月8日14:30现场会议，9:15 - 15:00网络投票[7][8] 股东大会情况 - 5名股东及代表出席，代表43,481,696股，占32.9732%[9] 提案表决 - 《修订<公司章程>》同意43,481,496股，占99.9995％[15] - 《调整津贴及修订办法》同意43,446,496股，占99.9190％[15] - 补选独立董事同意股份数均为43,446,497股[16]

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-028 安徽蓝盾光电子股份有限公司 近日，公司董事会收到于波先生的通知，于波先生已按规定参加 了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取 得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事 培训证明》。 特此公告。 安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第六届董事会第十四次会议、2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第六届董事 会独立董事的议案》，同意选举于波先生、蒋蔚女士为公司第六届董 事会独立董事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之 日起至第六届董事会届满之日止。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日，于波先生 尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，于波 先生已书面承诺 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-027 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5.会议主持人：公司董事长袁永刚。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月8日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年4月8日9:15至9:25、9：30至11：30和13：00至15： 00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月8 日上午9:15至2024年4月8日下午15:00。 2.现场会议召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽蓝盾 光电子股份有限公司会议室。 3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 ...

市场扩张和并购 - 公司子公司安徽蓝芯1.8亿元认缴星思半导体新增资本114.6381万元获5.0935%股权[2][4] - 2024年1月30日安徽蓝芯与星思半导体等签《增资协议》[2] - 2024年4月1日星思半导体与安徽蓝芯等签融资交易文件[4] 股权结构 - 投资前夏庐生认缴420万持股21.9822%，投资后持股18.6611%[4][7] - 投资前嘉兴星思认缴330万持股17.2718%，投资后认缴316.6532万持股14.0692%[4][7] - 投资前星思半导体总认缴出资1910.6342万元，各股东持股总和100%[6] - 南京绿涌等多家股东投资后数值及占比情况[8] - 所有项目合计数值2250.6760，占比100%[9]

募集资金情况 - 公司获准发行3297万股，每股33.95元，募集资金总额111933.15万元，净额107695.14万元[1] - 截至2020年8月11日，募集资金全部到位[2] - 截至2024年2月29日，累计使用募集资金68116.30万元[4] 现金管理计划 - 拟用不超5亿闲置募集资金和不超1亿闲置自有资金现金管理[6] - 有效期自董事会审议通过起不超12个月，可循环滚动使用[6] - 闲置募集资金投保本型产品，闲置自有资金不涉高风险投资[5] 审议情况 - 2024年3月20日，董事会、监事会审议通过现金管理议案[10][11] 其他说明 - 采取措施控制投资风险，选低风险品种等[7] - 现金管理不影响日常经营，可提高资金使用效率[9] - 保荐机构对现金管理事项无异议[12]

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-017 一、监事会会议召开情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十二次会议于 2024 年 3 月 20 日上午 11 点以现场结合通讯的方 式召开，现场会议于公司会议室召开，其中王迎春先生、范烜先生以 通讯表决方式出席会议。会议通知于 2024 年 3 月 15 日以邮件、电话 通知等方式送达。公司应出席会议监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的监事 2 人），公司监事会主席王 迎春先生主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为在确保不影响募集资金投资计划正常进行、募集资金 安全和保障公司日常资金运营需求的情况下，公司及子公司合理利用 暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金使 安徽蓝盾光电子股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会监事经过表决，审议并通过了以下事项： ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并 取得独立董事资格证书的书面承诺 根据安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十四次会议决议，本人被提名为公司第六届董事会独立董事 候选人。 截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书，为了规范地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：于波 2024 年 3 月 20 日 ...

资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额111,933.15万元，净额107,695.14万元[5] - 截至2020年8月11日，募集资金全部到位[6] - 截至2024年2月29日，累计使用募集资金68,116.30万元[8] 现金管理 - 拟用不超5亿闲置募集和不超1亿闲置自有资金现金管理[3][5][13] - 闲置募集购保本型产品，自有购非高风险产品[11][12] - 现金管理额度使用期限不超12个月且可循环滚动[22] 审批情况 - 2024年3月20日董事会、监事会审议通过议案[22][23] - 保荐机构核查无异议，认为履行程序合规[24]

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-022 安徽蓝盾光电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋蔚作为安徽蓝盾光电子股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽蓝盾光电子股份有限 公司董事会提名为安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽蓝盾光电子股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强对公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，健全公司全面薪资管理及落实有效激 励，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范 性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本办法。 第二条 本办法所指董事、监事和高级管理人员包括：公司独立董事、非独立董事、 监事会主席、职工代表监事、非职工代表监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监。 第三条 基本原则： 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会授权薪酬和考核委员会负责董事、高级管理人员的薪酬标准与方 案考评及管理；负责审查董事、高级管理人员履职情况并对其进行年度考评。监事的履职 评价采取自我评价、相互评价等方式进行；公司人力资源部和财务管理部协助实施。 第三章 薪酬标准 第五条 董事薪酬标准： （一）非独立董事：公司内部非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司 相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司 ...