公司决策 - 2024年3月20日公司召开会议审议调整独立董事津贴议案[1] - 拟将独立董事津贴从每人每年6万调至8万[1] - 调整议案需提交股东大会审议[1] 决策意义 - 调整津贴利于促进独立董事履职，符合长远发展[2]

人员变动 - 独立董事周亚娜、吕虹任职满六年将离任[2] - 董事会提名于波、蒋蔚为独立董事候选人[3] - 于波、蒋蔚接任相关职务[3] 候选人信息 - 于波1974年生，现任南京信息工程大学应用技术学院副院长[6] - 蒋蔚1964年生，现任温州宏丰电工合金股份有限公司独立董事[7][8] - 截至公告日，二人未持股且无关联关系[6][8]

董事会提名 - 公司董事会提名蒋蔚为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[7][8] - 被提名人最近三十六月未受相关谴责批评[12] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[14] - 被提名人在公司连续任职未超六年[14]

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-023 安徽蓝盾光电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会现就提名于波为安 徽蓝盾光电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为安徽蓝盾光电子股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过安徽蓝盾光电子股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 ...

独立董事提名 - 于波被提名为蓝盾光电第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[6] - 本人最近三十六个月无相关违规[10] - 担任境内上市公司独董不超三家[10] - 在蓝盾光电连续任独董未超六年[11] 履职承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整[12] - 履职不受利害关系方影响[12] - 不符任职资格及时报告辞职[12] - 特殊情况持续履职[12]

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-025 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会。公司第六届董事会第十四次会 议于 2024 年 3 月 20 日审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 8 日召开公司 2024 年第一次临 时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:30； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 4 月 8 日 9:15 至 9:25、9：30 至 11：30 和 13：00 至 15：00；通过 ...

会议相关 - 公司第六届董事会第十四次会议于2024年3月20日召开，7位董事均出席[2] - 公司将于2024年4月8日召开2024年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[10] 资金管理 - 公司及子公司可用不超5亿闲置募集资金和不超1亿闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[4] 人事提名 - 董事会提名于波、蒋蔚为第六届董事会独立董事候选人，任期至届满[4] 薪酬调整 - 独立董事津贴由每人每年6万调至8万，修订薪酬管理办法[7]

独立董事更换 - 公司现任独立董事周亚娜、吕虹连续任职届满六年需更换[1] - 候选人提名未完成，决定延期更换[1] - 延期期间二人继续履职，不影响董事会运行[2] - 提名人选确定后尽快完成更换并披露信息[2]

安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审 议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行、募集资 金安全和保障公司日常资金运营需求的情况下，公司及子公司拟使用 不超过 7 亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和不超过 2 亿元 （含本数）闲置自有资金进行现金管理。现金管理额度的使用期限自董 事会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度和期限内，用于 现金管理的资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2023-018）。 近日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-013 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审 议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行、募集资 金安全和保障公司日常资金运营需求的情况下，公司及子公司拟使用 不超过 7 亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和不超过 2 亿元 （含本数）闲置自有资金进行现金管理。现金管理额度的使用期限自董 事会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度和期限内，用于 现金管理的资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的公告》（公告 ...