公司基本信息 - 公司股票代码为300863[9] - 公司的中文名称为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司[9] - 公司的法定代表人为林光耀[9] - 公司的股票上市证券交易所为深圳证券交易所[9] - 公司的联系人为秦慈和肖舒月，联系电话为0574-65106655[10] - 公司的外文名称为Ningbo KBE Electrical Technology Co.,Ltd.[9] - 公司的外文名称缩写为无[9] - 公司的注册地址为宁海县桥头胡街道汶溪周工业区[10] - 公司的电子信箱为stock@nbkbe.com和xiaosy@nbkbe.com[10] - 公司的股票简称为卡倍亿[9] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到15.67亿元，同比增长29.76%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为8.13亿元，同比增长62.14%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为2.41亿元，同比增长290.61%[13] - 公司2023年上半年末总资产为25.09亿元，同比增长5.19%[13] 产品信息 - 公司主要业务为汽车线缆的研发、生产和销售，属于汽车零部件制造业[20] - 公司生产的汽车线缆产品包括普通线缆、新能源线缆和数据线缆[21][23][27] - 新能源线缆主要应用于新能源汽车的电力及控制信号传输，具备耐高压、耐高温、耐老化等特点[24] - 数据线缆主要用于传输电子数据信息，可应用于显示器、摄像头、雷达等方面[27] - 公司产品按照制作工艺可以分为单芯线、同轴线、对绞线、屏蔽线、铝线缆等多种类别[27] 经营模式和市场 - 公司主要经营模式包括盈利模式和采购模式[35] - 公司采购流程包括潜在供应商信息筛选、供应商能力评估、原材料测试、样品生产测试等环节[36] - 公司生产模式以销售为主、备产为辅，通过ERP系统控制生产过程，保证产品质量[39] - 公司在汽车线缆行业拥有多种类设备进行性能检测的试验能力，是专业汽车线缆制造商[41] - 公司已进入大众、通用、福特、宝马等主流汽车整车厂商供应链体系，产品市场占有率持续提高[41] - 新能源汽车的发展带动了高压线缆市场增长，公司产品的高压线缆价值更高[41] 公司发展战略 - 公司致力于成为国际化的汽车线缆行业领跑者，通过技术开发与资本运营结合提升竞争力[42] - 公司拥有丰富的市场开拓经验，技术研发团队和技术积累为公司带来广泛的行业资源和客户群体[43] - 公司持续深化ERP、OA等信息化工具的应用，提高经营管理水平，增强核心竞争优势[44] - 公司实施科学管理模式，提升生产效率和产品合格率，有效控制生产成本，保证成本优势[44] - 公司的主要生产基地位于汽车产业集群内，能够快速响应客户需求，提供高效、优质的服务[44] 资金运作 - 公司IPO募集资金净额为21,588.37万元，已累计使用募集资金及其利息收入合计21,655.61万元，投入新能源汽车线缆及智能网联汽车线缆产业化项目[1] - 公司发行可转债募集资金净额为27,162.22万元，已累计使用募集资金总额23,501.84万元，投入新能源汽车线缆及智能网联汽车线缆产业化项目和新能源汽车线缆生产线建设项目[2] - 募集资金总体使用情况中，募集资金总额为48,750.59万元，报告期投入募集资金总额为453.53万元，已累计投入募集资金总额为45,157.45万元[3] - 公司预先投入募投项目的自筹资金为13,998.62万元，已支付发行费用的自筹资金为370.24万元，共计14,368.85万元，通过发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[4] 股东情况 - 公司股东持股情况：宁波新协实业集团有限公司持有50,400,000股，占比56.81%；林光耀持有3,192,000股，占比3.60%[116] - 公司股东关联关系：林光成为林光耀之兄，林强为林光成之子，林光耀、林光成、林强为一致行动人[118] - 公司前10名无限售条件股东持股情况中，中国银行股份有限公司－易方达供给持有2,299,711股，占比最高[119] - 公司前10名无限售条件股东持股情况中，上海古曲私募基金管理有限公司－古曲时代精选私募证券投资基金持有1,600,987股[119] - 公司前10名无限售条件股东持股情况中，中国工商银行股份有限公司－财通成长优选混合型证券投资基金持有859,204股[119] - 公司前10名无限售条件股东持股情况中，上海阿杏投资管理有限公司－阿杏朝阳9号私募证券投资基金持有808,574股[119] - 公司前10名无限售条件股东持股情况中，全国社保基金一一六组合持有720,491股[119] - 公司前10名无限售条件股东持股情况中，全国社保基金五零二组合持有611,850股[119] - 公司前10名无限售条件股东持股情况中，海通证券股份有限公司持有592,800股[119] - 公司前10名无限售条件股东持

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 上海荣正企业咨询服务（集团）有限公司 关于 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予的限制性股票数量 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排和禁售期 7 | | （四）限制性股票的授予与归属条件 9 | | （五）限制性股票授予价格和授予价格的确定方式 12 | | （六）激励计划其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对卡倍亿 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意 2023 | | 见 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 16 | | （六）对激励计划授予价格定价方式的核查意见 16 | | （七）股权激励计划 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》制订。 （草案） 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 二零二三年八月 1 声 明 本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为宁波卡倍 亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发 行公司 A 股普通股。 三、本激 ...

声 明 本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 二零二三年八月 1 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司 股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激 励计划所获授的本公司股票，累计不超过本激励计划提交股东大会审议时公司股 本总额的 1.00%。 四、本激励计划限制性股票的授予价格为 43.24 元/股。 特别提示 在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的第二类限制性股票归属前，若 公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事 宜，限制性股票授 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的 独立意见 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议。作为公司的独立董事，我们认真审阅有关会 议资料。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规 范性文件和公司章程的有关规定，现对公司第三届董事会第十三次会议相关事项 发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 经核查，报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的 情况，公司与其他关联方之间发生的资金往来均为正常经营性往来，也不存在以 前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况，公司严格遵 守《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。 经核查，报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任 何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的对外担保、违规对外担保等情况。 二、关于 2023 年半年度募集资金 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2023-089 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日以 电子邮件等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第十一次会议的通 知。本次会议于 2023 年 8 月 17 日上午 11:00 在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召开符合国 家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议审议通过了以下议案： 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 2、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议 案》 经审核，监事会认为，公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、 健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的 前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司制定了《宁波卡倍亿电气技术股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"股权激励计划"、"本 激励计划"或"本计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划 的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 本管理办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划的具体目标，科学化、规范化、制度化管理激励对象 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：卡倍亿 股票代码：300863 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）有限公司 | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ 备注 | | --- | --- | --- | | | | 不适用） | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 36 | | | 3 | 诺进行利润分配的情形 | 否 | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | 激励对象合规性要求 | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 | | | 7 | 实 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2023-088 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事 会第十三次会议的通知。本次会议于 2023 年 8 月 17 日上午 10:00 在公司会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本 次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 经审核，董事会认为公司《2023 年半年度报告及其摘要》的审议程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 地址：浙江省杭州市江干区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的 法律意见书 上锦杭【2023】法意字第 40817 号 致：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波 卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《自律 ...