宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东： 2024年度，作为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "卡倍亿"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的 规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对 公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益 和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况作汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 1、本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，职业经理人、 高级工程师， 硕士研究生学历。1992年9月至1995年10月，就职于宁波空调器总厂，任工程师； 1995年11月至2008年10月，就职于飞达仕新乐有限公司，历任办公室主任、副总 裁等职务；2009年1月至2009年5月，通过中国-欧盟经理人交流 培训项目METP， 在英国、法国、意大利和比利时等国学习；2010年3月至2011年10月，就职于美 国EGI ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）可 转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保 障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《深 圳证券交易所公司债券上市规则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规及其他规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《宁波卡倍亿电气技术股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转 债募集说明书》"）的约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）， 债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，依据本规则规 定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法进行审议和表决。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人（包 括所有出席会议、未出席会议 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-041 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 董事会 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或 2025 年 4 月 18 日 处罚及整改情况的公告 1、公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况。 2、公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）一直严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结 构和建立健全内部控制制度，规范公司运作，确保公司稳定、健康、可持续发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护 投资者利益，现将公司最近五年未被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措 施或处罚的情况公告如下： ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-XXX 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 （宁海县桥头胡街道汶溪周工业区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二零二五年四月 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 为充分发挥经营优势、把握市场机遇、提高公司核心竞争力、培育新的利润 增长点，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"、"卡倍亿"） 拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）募集资金。 如无特殊说明，本募集资金使用可行性分析报告采用释义与《宁波卡倍亿电 气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》释义一致。 一、本次募集资金使用投资计划 本次向不特定对象发行可转债（以下简称"本次发行"）募集资金总额不超 过 60,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后计划全部用于以下项目： 在本次发行募集资金到位前，公司可根据上述项目进度的实际情况以自筹资 金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在上述募集资金投资项目范围内， 公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人何文丽作为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波卡倍亿电气技术股份有限公司董事会 提名为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波卡倍亿电气技术股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定的不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于公司及子公司2025年度银行综合授信暨担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-035 | 2 | 中国银行股份有限公司宁海支行 | 3 | | --- | --- | --- | | 3 | 中国建设银行股份有限公司宁海支行 | 2.5 | | 4 | 中国农业银行股份有限公司宁海县支行 | 2 | | 5 | 中信银行股份有限公司宁波宁海支行 | 3 | | 6 | 宁波银行股份有限公司宁海支行 | 1 | | 7 | 招商银行股份有限公司宁波宁海支行 | 3 | | 8 | 广发银行股份有限公司宁波宁海支行 | 2 | | 9 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司宁海县支行 | 1 | | 10 | 中国民生银行股份有限公司宁波宁海支行 | 1 | | 11 | 杭州银行股份有限公司宁波宁海支行 | 1 | | 12 | 兴业银行股份有限公司宁波分行 | 2 | | 13 | 中国进出口银行宁波分行 | 1.5 | | 14 | 华夏银 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-037 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期将于2025年5月18日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了监事 会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 公司于2025年4月18日召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名冯美芳 女士、刘珊珊女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详 见附件）。 上述非职工代表监事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件对监 事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事 的情形。候选人尚需提交公司2024年年度股东会审议，并采用累积投票制进行 表决选举非职工代表监事。待股东会选举 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-036 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上 述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人中独立 董事人数未低于公司董事总数的三分之一，公司第四届董事会董事候选人中兼 任公司高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一。 上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职 资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期将于2025年5月18日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事 会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 公司于2025年4月18日召开第三届董事会第三 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-034 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循 《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽、 客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务 状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理 层根据2025年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国 际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 1 宁波卡倍亿电气技术股 ...

一、本人已经通过宁波卡倍亿电气技术股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑月圆作为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波卡倍亿电气技术股份有限公司董事会 提名为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定的不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ...