证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-052 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司相关制度规定，公司第四届董事会设 立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会，董 事会选举以下成员为公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会议通 过之日起至第四届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格。具体选举及组成情况如下： 战略委员会：林光耀先生（主任委员）、徐晓巧先生、何文丽女士 ； 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月14日以 电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第四届董事会第一 次会议的通知。本次会议于2025年5月19日上午10:00在公司会议室以现场和通讯会 议相结合的方式召开。经公司全体董事推举，本次会议由董事林光耀先生主持，全 体监事、高 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-053 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月14日以电 子邮件等方式向全体监事发出召开第四届监事会第一次会议通知。本次会议于2025年5 月19日上午11:00在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。经公司全体监 事推举，本次会议由监事冯美芳女士主持。应参加表决的监事3人，实际参与表决 的监事3人。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 全体监事一致同意选举冯美芳为公司第四届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董 事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-054 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月30日 召开职工代表大会，选举产生了1名职工代表监事。2025年5月12日，公司召开 2024年度股东会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举 产生了公司第四届董事会非独立董事4名、独立董事3名，和第四届监事会非职 工代表监事2名。2025年5月19日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届 监事会第一次会议，审议并通过了选举第四届董事会董事长、各专门委员会委 员、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的相关议案。公司董事会、 监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 董事长：林光耀先生 非独立董事：林光耀先生、林光成先生、徐晓巧先生、王凤女士 独立董事：郑月圆女士、何文丽女士、刘桂华先生 二、公司董事会各专门委员会组成情况 战 ...

重点要闻 - 宁德时代境外全资子公司香港时代拟作为有限合伙人参与投资境外私募股权投资基金Lochpine Green Fund I LP 该基金主要围绕碳中和领域上下游开展相关投资 基金目标规模为15亿美元 其中香港时代拟认缴出资额不高于2 25亿美元 [2] - 大有能源全资子公司孟津煤矿发生安全事故致一人死亡 矿井停止除通风 排水 瓦斯检查外的一切作业活动 2025年第一季度孟津煤矿商品煤产量23 84万吨 营业收入1 06亿元 分别占公司同期商品煤产量的8 82%和营业收入的9 81% [3] IPO发行动态 - 海天味业H股发行上市申请已获香港联交所审阅 公司计划以"A+H"模式登陆港股主板 募资至少15亿美元（约合人民币107亿元） 将成为港股调味品行业最大IPO项目 [5] - 安井食品发行H股获得中国证监会备案 公司拟发行不超过5952万股境外上市普通股并在香港联合交易所主板上市 [6] - 新奥股份拟以全资子公司新能（香港）能源投资有限公司作为要约人私有化新奥能源控股有限公司 并申请发行H股以介绍方式在香港联交所主板上市 公司将成为A股和H股两地上市的公众公司 [7] - 安井食品于2025年1月20日正式向港交所递交上市申请 拟登陆主板 [8] 再融资动态 - 南方精工拟调整向特定对象发行A股股票方案 募资总额从不超过36 609 42万元调整为不超过20 175 62万元 资金将用于精密制动 传动零部件产线建设项目和精密工业轴承产线建设项目 [10] - 联瑞新材拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过7 2亿元 用于高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目 高导热高纯球形粉体材料项目 补充流动资金 [11] 并购重组动态 - 滨海能源拟通过发行股份方式购买沧州旭阳化工有限公司100%股权并募集配套资金 预计构成重大资产重组和关联交易 交易完成后公司将新增尼龙新材料业务 形成"负极材料+尼龙新材料"双主业并行发展的业务格局 [13] 监管合规动态 - 卡倍亿控股股东新协实业因涉嫌短线交易卡倍亿可转换公司债券"卡倍转02" 被中国证监会宁波监管局给予警告并处以80万元罚款 [15] - 桂林旅游收到广西证监局警示函 因公司在前期会计差错更正公告中对超额亏损子公司债权 出租资产的会计处理进行差错更正 违反了《上市公司信息披露管理办法》的规定 [16][17] - 冠城新材实际控制人 董事薛黎曦因涉嫌内幕信息公开前建议他人买卖股票 短线交易"冠城大通" 收到中国证监会江西监管局的《行政处罚事先告知书》 拟被处以180万元罚款 [18] - *ST沐邦收上交所监管工作函 涉及募集资金管理与使用相关事项 [19] - *ST九有被上交所监管警示 因年报 相关公告以及年审会计师出具的有关核查意见出现相关错漏 [20] - 新疆火炬收上交所问询函 涉及收购间接控股股东持有的玉山县利泰天然气有限公司100%股权事项 交易作价12 500万元 溢价率203 20% [21] - 惠天热电收深交所监管函 因公司迟至2025年3月28日才披露涉案金额3 500万元的诉讼事项 [22] - 电广传媒收深交所监管函 因公司未披露与控股股东的共同投资行为 以及子公司存货跌价准备计提不谨慎 [23] - 易成新能收深交所监管函 因公司2024年第三季度报告和2024年度业绩预告信息披露不准确 [23] - 浙商中拓收深交所监管函 因公司对某一客户应收债权转让至该客户关联方后又取消转让 账务处理不规范 [24] - 金力泰董事会不同意股东海南大禾提议召开2025年第二次临时股东大会 因第一大股东海南大禾股权归属存在纠纷 且公司2024年年度报告披露已超过法定期限 [25] 公司公告动态 - 思源电气拟将持有的全资子公司江苏思源高压开关有限公司的全部股权划转至全资子公司上海思源高压开关有限公司 划转完成后江苏思源高压成为上海思源高压的全资子公司 公司持有的江苏思源高压长期股权投资账面净值为3 5亿元 [27] - 鼎信通讯董事长王建华因工作原因辞任董事长及审计委员会委员职务 继续担任董事 提名委员会委员 [28] - 海宁皮城董事长林晓琴 董事朱曹阳 邬海凤辞职 公司董事会提名黄征 陈亮 张洁为新任董事候选人 [29] - 西子洁能选举王克飞担任公司董事长 公司法定代表人将变更为王克飞 [31] - 深南电A拟以承接及代为偿还科陆电子所欠四川锐南1 833 75万元债务的方式 从科陆电子受让四川锐南75%股权 交易完成后公司将持有四川锐南75%股权 [32]

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-051 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于控股股东收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"或"卡倍亿"）于 2025 年 3 月14日披露了《关于控股股东收到立案告知书的公告》（公告编号：2025-021），因公 司控股股东宁波新协实业集团有限公司（以下简称"新协实业"），涉嫌短线交易"卡 倍转 02"，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）决定对新协实业立案 调查。 新协实业于 2025 年 5 月 16 日收到中国证监会宁波监管局（以下简称"宁波证监 局"）出具的《行政处罚决定书》（〔2025〕3 号），现将有关情况公告如下： 一、行政处罚决定书的相关情况 依据《证券法》的有关规定，宁波证监局对新协实业短线交易卡倍亿可转换公司 债券"卡倍转 02"行为进行了立案调查，依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、 理由、依据及当事人依法享有的权利，当事人未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。 本案现已调查、办 ...

今日看点 经济观察网讯 5月16日重点关注的财经要闻与资本市场大事： 从解禁量来看，2家公司解禁股数超千万股。宁波银行、陕建股份、森霸传感解禁量居前，解禁股数分别为7581.91万股、2504.7万股、424.15万股。从解禁 市值来看，2家公司解禁股数超亿元。宁波银行、陕建股份、森霸传感解禁市值居前，解禁市值分别为19.87亿元、9693.19万元、4139.73万元。 4、34家公司披露回购进展 5月16日，34家公司发布回购相关进展。其中，4家公司首次披露股票回购预案，17家公司回购方案获股东大会通过，4家公司披露股票回购实施进展，9家公 司回购方案已实施完毕。 1、自然资源部将举行5月例行新闻发布会 5月16日上午10时，自然资源部将围绕"发挥国土空间规划引领作用、推动城市高质量发展"举行例行新闻发布会。自然资源部总规划师张兵介绍自然资源部 发挥"多规合一"改革体制优势，提高城市空间治理能力、服务和保障民生、推动城市经济社会高质量发展的显著成效；自然资源部国土空间规划局副局长李 亮解读新修订的《国土空间规划城市体检评估规程》；7个城市自然资源部门代表介绍规划典型地方经验案例，并回答记者提问。 2、20 ...

定相应调整回购股份价格上限。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9日召 开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司计划使用不低于人民币2亿元、不超过人民币3亿元的自有资金或自筹资金， 以集中竞价交易方式回购公司无限售条件的A股流通股，本次回购的股份拟用于员 工股权激励或转换公司发行的可转换债券，按照回购股份价格上限71.00元/股 （含）计算，预计回购股份数量为281.6901万股至422.5352万股。本次回购股份 实施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起的3个月内，具体内容详见公司于 2025年4月9日和2025年4月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-024）、回购报告书（公告编号： 2025-025）。 二、调整回购股份价格上限的原因 根据公司披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》，若在回 购期限内，公司实施送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他等除权 除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规 1 1、调 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-049 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相 关规定，回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利。公司回购专用证券账 户中的1,154,400股不参与本次权益分派。因此，公司2024年度权益分派方案为： 以公司现有总股本134,951,140股剔除已回购股份1,154,400股后的133,796,740股 为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税），实际派发现金分红总额为 人民币40,139,022元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增 53,518,696股。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金红利 和每10股转增股数的除权除息参考价如下： 每10股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额/公司总股本*10股 =40,139,022元/134,951,140*10股=2.974337元 每 10 股转增股数 = 本次转 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波卡倍亿电气技术股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东会（以下 简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《宁 波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必 要的 ...

特别提示 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）10:00 2、 召开地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份 有限公司二楼会议室 证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-048 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长林光耀先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 85 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 78,236,900 股，占公司有表决权股份总数 134,951,1 ...