股东会信息 - 公司于2025年6月7日刊登股东会通知，6月23日上午10:00召开现场会议[3] 参会股东情况 - 出席现场会议10人，持股109,423,735股，占比58.4168%[5] - 参加网络投票112人，持股3,873,743股，占比2.0680％[5] - 出席表决共122人，持股113,297,478股，占比60.4849%[5] - 中小投资者117人，代表股份5,854,688股，占比3.1256%[6] 议案表决情况 - 《2022年限制性股票激励计划相关议案》同意4,324,155股，占比98.7714%[9] - 《修订<公司章程>的议案》同意113,255,730股，占比99.9632%[11]

参会情况 - 参加股东会股东及代理人122人，代表股份113,297,478股，占比60.4849%[4] - 中小股东及代理人117人，代表股份5,854,688股，占比3.1256%[5] 议案表决 - 《关于公司2022年限制性股票激励计划相关议案》同意4,324,155股，占比98.7714％[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意113,255,730股，占比99.9632％[9] - 中小股东对《章程修订议案》同意5,812,940股，占比99.2869％[9] 其他 - 关联股东108,919,535股对激励计划议案回避表决[8] - 律师认为股东会召集、召开及表决合法有效[10]

董事会决议公告 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年6月6日召开，采用现场与通讯结合方式，应出席董事7名，实际表决7名，符合法律法规及公司章程规定 [2] - 会议审议通过6项议案，包括调整2022年及2023年限制性股票激励计划相关事项、回购注销及作废部分限制性股票、修订公司章程及召开临时股东会等 [3][5][7][10][12][14] 2022年限制性股票激励计划调整 - 因2024年利润分配实施完毕，调整2022年激励计划第一类限制性股票回购价格从20.04元/股降至14.10元/股，回购数量从21万股增至29.4万股 [3] - 因2024年业绩未达考核要求，回购注销不符合解除限售条件的29.4万股第一类限制性股票，作废23.10万股第二类限制性股票 [7] 2023年限制性股票激励计划调整 - 因2024年利润分配实施完毕，调整2023年激励计划授予价格从30.53元/股降至21.59元/股，尚未归属额度从91.28万股增至127.79万股 [5] - 因部分激励对象离职及业绩未达标，作废已授予但未归属的67.62万股限制性股票 [10] 公司章程修订及临时股东会 - 董事会通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体修订内容未披露，需提交2025年第一次临时股东会审议 [12][13] - 拟定于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东会，审议回购注销及公司章程修订等事项 [14][15] 监事会决议公告 - 监事会第四届第二次会议于2025年6月6日召开，审议通过4项议案，均与董事会调整激励计划及股票处置的决议一致 [18][21][23][26] - 监事会确认调整及处置事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定，未损害股东利益 [18][21][23][26]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议6月23日上午10:00[2] - 网络投票6月23日9:15 - 15:00[2] - 会议登记6月18日上午9:00—下午5:00[8] 股权登记 - 股权登记日为2025年6月17日[3] 提案审议 - 审议《关于公司2022年限制性股票激励计划等议案》等提案[5] - 提案1、2为特别决议需三分之二以上通过[5] 投票信息 - 网络投票代码为"350863"，简称为"卡倍投票"[15] - 深交所交易系统投票6月23日多时段[16] - 深交所互联网投票6月23日9:15 - 15:00[17] 授权委托 - 授权委托有效期至本次股东会结束[19] 提案披露 - 相关提案已审议通过，6月6日在巨潮资讯网披露[5]

激励计划调整 - 2022年一类限制性股票回购价由20.04元/股调至14.10元/股，数量由21万股调至29.4万股[3] - 2023年限制性股票授予价由30.53元/股调至21.59元/股，未归属额度由91.28万股调至127.79万股[7] 股票处理 - 因2024业绩未达标，2022年一类29.4万股限制性股票回购注销，价14.10元/股[10] - 因2024业绩未达标，2022年二类23.10万股限制性股票作废[10] - 因部分激励对象离职和业绩未达标，2023年67.62万股限制性股票作废[11] 议案表决 - 相关议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票[5][9][10][12]

激励计划调整 - 2022年限制性股票激励计划第一类回购价调为14.10元/股，数量调至29.4万股[3] - 2023年限制性股票激励计划授予价调为21.59元/股，未归属额度调为127.79万股[6] 激励计划处理 - 因2024业绩未达标，2022年激励计划第一类29.4万股回购注销，第二类23.10万股作废[8] - 因部分对象离职和业绩不达标，2023年激励计划67.62万股作废[11] 会议与议案 - 公司拟定2025年6月23日召开第一次临时股东会[15] - 多项激励计划及章程修订议案表决通过，章程修订需提交股东会审议[5][7][9][12][14]

激励计划相关会议 - 2023年8月17日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[4] - 2023年9月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[5] - 2025年6月6日召开第四届董事会第二次会议，审议通过作废2023年限制性股票激励计划已授未归属股票议案[3] 股票作废情况 - 因5名激励对象离职，作废7.45万股已授未归属限制性股票[7] - 2024年度净利润未达目标，60.17万股限制性股票取消归属并作废[9] - 本次合计作废67.62万股已授未归属限制性股票[9] 业绩考核目标 - 2023年激励计划第二个归属期公司层面业绩考核，以A目标等级为例，2024年净利润增长率不低于60%，归属比例为100%[8]

权益分派 - 2024年度以133,796,740股为基数，每10股派3元现金，分红40,139,022元，每10股转增4股，转增53,518,696股[2][8] 激励计划 - 2022年激励计划第一类限制性股票调整后回购价14.10元/股，回购数量29.4万股[10] - 2022年限制性股票激励计划第三个解除限售和归属条件未成就[15] - 公司将回购注销、作废部分限制性股票，调整2022年激励计划回购价格和数量[15] 会议审议 - 2025年6月6日召开第四届董事会第二次会议和监事会第二次会议[2][15] - 审议通过调整2022和2023年限制性股票激励计划等议案[2][7]

权益分派 - 2024年度以133,796,740股为基数，每10股派3元现金，分红40,139,022元，每10股转增4股，转增53,518,696股[2][8] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划调整后授予价21.59元/股，未归属额度127.79万股[9] - 2025年6月6日将审议多项激励计划相关议案[6] - 2023 - 2024年多次开会审议激励计划相关议案[2][3][4][5]

业绩总结 - 2024年度净利润未达《2022年激励计划》第三个归属期公司层面业绩考核目标[13] 激励计划调整 - 2025年6月6日对29.4万股第一类限制性股票回购注销，23.10万股第二类限制性股票作废[2] - 2022年第一类限制性股票激励计划调整后的回购价格为14.10元/股[11] - 调整后的第一类限制性股票回购数量为29.4万股[11] 权益分派 - 2024年度权益分派以133,796,740股为基数，每10股派3元现金，转增4股[9] 资金与股份变动 - 公司拟用于第一类限制性股票回购的资金为457万元，资金来源为自有资金[15] - 变动前限售条件流通股/非流通股数量为7,601,002股，占比4.03%；变动后为7,307,002股，占比3.88%[16] - 变动前股权激励限售股数量为294,000股，占比0.16%；变动后为0股，占比0%[16] - 变动前无限售条件股份数量为180,868,834股，占比95.97%；变动后为180,868,834股，占比96.12%[16] - 变动前股份合计数量为188,469,836股，占比100%；变动后为188,175,836股，占比100%[16] 影响说明 - 本次回购注销及作废事项符合相关规定，不会对公司财务和经营产生实质性影响[19]