| | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 3,648,016,298.66 | 3, 451, 930, 657. 35 | 5.68% | 2, 948, 408, 236. 43 | | 归属于上市公司股东 | 161, 654, 491. 60 | 165, 944, 626, 58 | -2. 59% | 140, 051, 724. 96 | | 的净利润(元) | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 157,673,036.36 | 157, 786, 717. 62 | -0. 07% | 141, 627, 101. 32 | | 的净利润(元) | | | | | | 经营活动产生的现金 流量挣额(元) | -85, 320, 434, 50 | 51, 206, 840, 59 | -266. 62% | -17, 996, 794. 69 | | 基本每股收益(元/ | 1.30 | 1. 36 | -4. 41% | 1.69 | ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-068 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于回购股份比例达到1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9日 召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》。公司计划使用不低于人民币2亿元、不超过人民币3亿元的自有资金或自 筹资金，以集中竞价交易方式回购公司无限售条件的A股流通股，本次回购的 股份拟用于员工股权激励或转换公司发行的可转换债券，回购价格不超过人民 币71.00元/股（含）。 本次回购股份实施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起的3个月内， 具体内容详见公司于2025年4月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-024）。 公司在完成2024年度权益分派实施后，根据相关规定，相应调整回购股份 价格上限，调整后回购股份价格上限为50.63元/股，生效日期为2025年5月22 日（权益分派除权除息日）。具 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月6日召 开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，于2025年6月23日召开 2025年第一次临时股东会，审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第三 个解除限售期解除限售条件未成就、第三个归属期归属条件未成就及回购注销、 作废部分限制性股票的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》。 鉴于公司2024年度业绩未达到2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期 公司层面的业绩考核要求，解除限售条件未成就，根据《2022年限制性股票激励 计划（草案）》的相关规定，公司需对激励对象已获授但尚未解除限售的29.4万 股第一类限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，将导致公司股份总数 减少29,400股，公司注册资本减少294,000元，公司股份总数将由188,469,836股变 更为188,175,836股，公司注册资本同时变更为 188,175,836 元。 证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-067 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波卡倍亿电气技术股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东会 （以下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件 以及《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-066 一、会议召开情况 1、 召开时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）10:00 2、 召开地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份 有限公司二楼会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长林光耀先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 122 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 113,297,478 股，占公司有表决权股份总数 187, ...

董事会决议公告 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年6月6日召开，采用现场与通讯结合方式，应出席董事7名，实际表决7名，符合法律法规及公司章程规定 [2] - 会议审议通过6项议案，包括调整2022年及2023年限制性股票激励计划相关事项、回购注销及作废部分限制性股票、修订公司章程及召开临时股东会等 [3][5][7][10][12][14] 2022年限制性股票激励计划调整 - 因2024年利润分配实施完毕，调整2022年激励计划第一类限制性股票回购价格从20.04元/股降至14.10元/股，回购数量从21万股增至29.4万股 [3] - 因2024年业绩未达考核要求，回购注销不符合解除限售条件的29.4万股第一类限制性股票，作废23.10万股第二类限制性股票 [7] 2023年限制性股票激励计划调整 - 因2024年利润分配实施完毕，调整2023年激励计划授予价格从30.53元/股降至21.59元/股，尚未归属额度从91.28万股增至127.79万股 [5] - 因部分激励对象离职及业绩未达标，作废已授予但未归属的67.62万股限制性股票 [10] 公司章程修订及临时股东会 - 董事会通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体修订内容未披露，需提交2025年第一次临时股东会审议 [12][13] - 拟定于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东会，审议回购注销及公司章程修订等事项 [14][15] 监事会决议公告 - 监事会第四届第二次会议于2025年6月6日召开，审议通过4项议案，均与董事会调整激励计划及股票处置的决议一致 [18][21][23][26] - 监事会确认调整及处置事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定，未损害股东利益 [18][21][23][26]

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-065 宁波卡倍亿电气技术股份公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年6月23日（星期一）上午10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2025年6月23日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年6月23日9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理人出席 现场会议进行表决； （2）网络 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-059 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 31 日以电 子邮件等方式，向公司监事发出关于召开公司第四届监事会第二次会议的通知。 本次会议于 2025 年 6 月 6 日上午 11:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召开符合国家有 关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。会议做出如下决 议： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会认为：鉴于公司 2024 年年度利润分配方案已实施完毕，公司根据 2022 年第四次临时股东大会授权对本次激励计划中第一类限制性股票的回购价格、回 购数量进行调整，审 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-058 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。 公司董事长林光耀先生、董事林光成先生、董事徐晓巧先生和董事王凤女士 作为 2022 年限制性股票激励计划的激励对象或其关联方，在审议本议案时回避 表决。 1 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 31 日 以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第四届董事会 第二次会议的通知。本次会议于 2025 年 6 月 6 日上午 10:00 在公司会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名， 公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的 召开符合国家有关法律、法规 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的 限制性股票的公告 证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 召开了第四届董事会第二次会议，审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励 计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。 二、公司2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 8 月 17 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关 于<宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相 关事项发表了独立意见，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具 相关核查意见。 2、2023 年 8 月 18 日至 2023 年 8 月 ...