审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | 表 | | 财务报表附注 | 1-97 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 一、 审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于卡倍亿，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取 的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 审 计 报 告 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司全体股东： 我们审计了宁波卡倍 ...

关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024年度募集资存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10246号 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以 下简称"宁波卡倍亿"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 2024 年度 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制，如实反映宁波卡倍亿2024年度募集资金存 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10245 号 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称卡 倍亿）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是卡倍亿董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，卡倍 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024年度，作为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"或"卡倍 亿"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客 观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郑日春，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、资产评 估师、中级会计师，本科学历。2003年9月至2008年3月，就职于宁海县茶院乡人民政 府，任代理会计；2008年04月至2010年2月，任宁波佳音休闲用品有限公司财务部经 理；2010年3月至2013年3月，任宁波安全三江会计师事务所有限公司审计经理；2013 年4月至2016年2月，任宁波德威会计师事务所有限公司审计经理；2016年3月至201 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东： 2024年度，作为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "卡倍亿"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的 规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对 公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益 和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况作汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 1、本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，职业经理人、 高级工程师， 硕士研究生学历。1992年9月至1995年10月，就职于宁波空调器总厂，任工程师； 1995年11月至2008年10月，就职于飞达仕新乐有限公司，历任办公室主任、副总 裁等职务；2009年1月至2009年5月，通过中国-欧盟经理人交流 培训项目METP， 在英国、法国、意大利和比利时等国学习；2010年3月至2011年10月，就职于美 国EGI ...

会议情况 - 2024年召开16次董事会、4次股东大会等，独立董事郑月圆无缺席[4][6][7] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[11] 决策事项 - 2024年多次会议通过续聘审计机构、回购股份等议案[11][12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续秉持原则履行义务[14]

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东： 2024年度，作为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "卡倍亿"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的 规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司 利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况 作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人赵平，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，经济师，硕士研究生学历。 曾任职中信宁波公司金融部国际业务处副处长、申银万国证券股份有限公司宁 波大梁街营业部投资部经理、宁波宜科科技实业股份有限公司战略投资部副总 经理、宁波北仑千和环保工程有限公司董事长助理；曾从事自主证券投资工作； 2017年5月至今，任宁波川砺投资管理有限公司风控总监；2018年9月至2025年9 月12日，任卡倍亿独立董事。 2、是否存在影响独 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）可 转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保 障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《深 圳证券交易所公司债券上市规则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规及其他规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《宁波卡倍亿电气技术股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转 债募集说明书》"）的约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）， 债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，依据本规则规 定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法进行审议和表决。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人（包 括所有出席会议、未出席会议 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-XXX 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 （宁海县桥头胡街道汶溪周工业区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二零二五年四月 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 为充分发挥经营优势、把握市场机遇、提高公司核心竞争力、培育新的利润 增长点，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"、"卡倍亿"） 拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）募集资金。 如无特殊说明，本募集资金使用可行性分析报告采用释义与《宁波卡倍亿电 气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》释义一致。 一、本次募集资金使用投资计划 本次向不特定对象发行可转债（以下简称"本次发行"）募集资金总额不超 过 60,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后计划全部用于以下项目： 在本次发行募集资金到位前，公司可根据上述项目进度的实际情况以自筹资 金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在上述募集资金投资项目范围内， 公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-041 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 董事会 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或 2025 年 4 月 18 日 处罚及整改情况的公告 1、公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况。 2、公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）一直严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结 构和建立健全内部控制制度，规范公司运作，确保公司稳定、健康、可持续发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护 投资者利益，现将公司最近五年未被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措 施或处罚的情况公告如下： ...