证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-061 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 召开了第四届董事会第二次会议，审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票 激励计划相关事项的议案》，公司于 2025 年 5 月 15 日披露了《2024 年年度权益 分派实施公告》，2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 134,951,140 股 剔除已回购股份 1,154,400 股后的 133,796,740 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币现金（含税），实际派发现金分红总额为人民币 40,139,022 元，同时， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,合计转增 53,518,696 股。根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司 2023 年限制性股票 激励计划》（以下简 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-060 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 召开了第四届董事会第二次会议，审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票 激励计划相关事项的议案》，公司于 2025 年 5 月 15 日披露了《2024 年年度权益 分派实施公告》，权益分派实施方案为：以公司现有总股本 134,951,140 股剔除已 回购股份 1,154,400 股后的 133,796,740 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人 民币现金（含税），实际派发现金分红总额为人民币 40,139,022 元，同时，以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,合计转增 53,518,696 股。根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司 2022 年限制性股票激励 计划》（以下简称"《202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 召开了第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计 划第三个解除限售期解除限售条件未成就、第三个归属期归属条件未成就及回购 注销、作废部分限制性股票的议案》。根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"）的相关规定，鉴于公司 2024 年度业 绩未达到2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期及归属期公司层面的业绩 考核要求，解除限售及归属条件未成就，根据《2022 年激励计划》的相关规定， 对激励对象已获授但尚未解除限售的 29.4 万股第一类限制性股票（调整后）进行 回购注销及对激励对象剩余全部已获授但尚未归属的 23.10 万股第二类限制性股 票进行作废。 二、2022 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 10 月 20 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过 ...

法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格及尚未归属额 度并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项的 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格及尚未归属额 度并作废部分已授予但尚未归属的制性股票事项的 法律意见书 上锦杭【2025】法意字第 40606-1 号 致：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波 卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 章 程 2025 年 6 月 | 第一章 | 总则 | | | 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | 5 | | 第三章 | 股 份 | | | 5 | | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | | 8 | | | 第一节 | 股 东 | | 8 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 10 | | | 第三节 | 股东会的召集 | | 13 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 15 | | | 第五节 | 股东会的召开 | | 16 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 | 董事会 | | | 23 | | | 第一节 | 董事 | | 23 | | | 第二节 | 独立董事 | | 26 | | | 第三节 | 董事会 | | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | | 36 | ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-064 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司注册资本变更情况 2、2025 年 1 月 8 日，公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属 股份上市流通，归属股份数为 231,000 股，公司总股本增加 231,000 股； 2025 年 1 月 1 日至"卡倍转 02"赎回停止转股日 2025 年 1 月 15 日，累计 转股数 6,466,245 股，公司总股本增加 6,466,245 股； 截止到 2024 年度权益分派送股前 2025 年 5 月 20 日，公司总股本 134,951,140 股。 3、公司 2024 年年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本 134,951,140 股剔除已回购股份 1,154,400 股后的 133,796,740 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币现金（含税），实际派发现金分红总额为人民币 40,139,022 元， 同时，以资本公积金向全体股东每 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-057 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9日 召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》。公司计划使用不低于人民币2亿元、不超过人民币3亿元的自有资金或自 筹资金，以集中竞价交易方式回购公司无限售条件的A股流通股，本次回购的 股份拟用于员工股权激励或转换公司发行的可转换债券，回购价格不超过人民 币71.00元/股（含）。本次回购股份实施期限为董事会审议通过本次回购方案 之日起的3 个 月 内，具 体 内 容详 见 公 司于 2025 年 4月 9 日 在巨 潮 资 讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2025-024）。 因公司实施2024年度权益分派，权益分派后公司回购股份价格上限由 71.00元/股调整为50.63元/股，具体内容详见公司于2025年5月15日在巨潮资 讯 ...

卡倍亿（300863）公告，公司以自有资金500万日元投资设立全资孙公司卡倍亿电气(日本)有限公司 (NKBE JAPAN株式会社)。近日，公司已完成日本孙公司的注册登记相关手续，并取得了公司注册成立 的证明文件。日本孙公司注册资本为500万日元，注册地址位于埼玉県川口市。 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金500万 日元投资设立全资孙公司卡倍亿电气（日本）有限公司（以下简称"日本孙公 司"）。近日，公司已完成日本孙公司的注册登记相关手续，并取得了公司注 册成立的证明文件。现将具体事项公告如下： 一、对外投资概述 为满足公司海外业务发展的需要，公司使用自有资金500万日元投资设立全 资日本孙公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》 和《对外投资管理制度》等的相关规定，本次投资事项属于公司总经理办公会 议审批权限范围内，无需提交董事会及股东会审议。本次投资事项不构成关联 交易，也不构成重大资产重组。 二、全资孙公司工商基本信息 1、中文名称：卡倍亿电气（日本）有限公司 2、日文名称：NKBE JAPAN株式会社 3、注册地址：埼玉県川口市並木二丁目18番5-405号サ一パスヒルズ 4、注册资本：500万日元 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于境外全资孙公司设立完成的公告 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-055 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于公司及子公司 2025 年度银 行综合授信暨担保额度预计的议案》，并于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东 会审议通过上述议案，同意 2025 年公司及子公司拟向银行申请综合授信额度合计 不超过人民币 51 亿元,同意公司在 2025 年度拟为全资子公司上海卡倍亿新能源科 技有限公司（以下简称"上海卡倍亿新能源"）、本溪卡倍亿电气技术有限公司、 成都卡倍亿汽车电子技术有限公司、惠州卡倍亿电气技术有限公司、湖北卡倍亿 电气技术有限公司、上海卡倍亿智联线缆科技有限公司的授信额度提供不超过人 民币 15 亿元的担保额度。具体内容详见 2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 12 日在 巨潮资讯网（ ...