换届信息 - 公司2025年4月30日召开职工代表大会选举职工代表监事，5月12日召开2024年度股东会选举董事会、监事会成员，5月19日完成换届及聘任事项[1] - 第四届董事会有非独立董事4名、独立董事3名，监事会有非职工代表监事2名、职工代表监事1名[1][2] - 董事会、监事会成员任期自2024年年度股东会审议通过之日起三年[5] 股权结构 - 林光耀直接持有公司股份4468800股，占总股本3.31%[10] - 林光耀、林光成、林强通过宁波新协实业集团有限公司合计控制公司52.29%的股份[10] - 林光成直接持有公司股份928,200股，持股比例0.69%[13] - 徐晓巧直接持有公司股份664,650股，持股比例0.49%[15] - 王凤直接持有公司股份126,000股，持股比例0.09%[18] - 林强直接持有公司股份924,000股，持股比例0.68%[29] - 秦慈直接持有公司股份127,400股，持股比例0.1%[31] 人员变动 - 独立董事郑日春、证券事务代表肖舒月任期届满离任，肖舒月继续在公司任职[3] 合规情况 - 林光成于2024年4月19日收到宁波证监局出具的警示函[13] - 林强于2024年4月19日收到宁波证监局出具的警示函[29] - 秦慈于2024年5月17日收到宁波证监局出具的警示函[31]

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-051 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于控股股东收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"或"卡倍亿"）于 2025 年 3 月14日披露了《关于控股股东收到立案告知书的公告》（公告编号：2025-021），因公 司控股股东宁波新协实业集团有限公司（以下简称"新协实业"），涉嫌短线交易"卡 倍转 02"，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）决定对新协实业立案 调查。 新协实业于 2025 年 5 月 16 日收到中国证监会宁波监管局（以下简称"宁波证监 局"）出具的《行政处罚决定书》（〔2025〕3 号），现将有关情况公告如下： 一、行政处罚决定书的相关情况 依据《证券法》的有关规定，宁波证监局对新协实业短线交易卡倍亿可转换公司 债券"卡倍转 02"行为进行了立案调查，依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、 理由、依据及当事人依法享有的权利，当事人未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。 本案现已调查、办 ...

自然资源部新闻发布会 - 自然资源部将于5月16日上午10时举行例行新闻发布会，主题为"发挥国土空间规划引领作用、推动城市高质量发展" [2] - 自然资源部总规划师张兵将介绍"多规合一"改革成效，包括提升城市空间治理能力、服务民生及推动城市高质量发展 [2] - 自然资源部国土空间规划局副局长李亮将解读新修订的《国土空间规划城市体检评估规程》 [2] - 7个城市自然资源部门代表将分享规划典型案例并回答记者提问 [2] 2025数据安全发展大会 - 5月16日至18日，2025数据安全发展大会将在浙江举行，聚焦数据要素市场化和AI驱动的数据安全议题 [3] - 参会方包括国家数据局数据资源司、两院院士及华为、阿里云、奇安信等企业高管 [3] 限售股解禁动态 - 5月16日共有12家公司限售股解禁，合计解禁量1.16亿股，解禁市值23.25亿元 [4] - 宁波银行、陕建股份、森霸传感解禁量居前，分别为7581.91万股、2504.7万股、424.15万股 [4] - 宁波银行解禁市值最高达19.87亿元，占当日总解禁市值的85% [4] 上市公司回购进展 - 5月16日34家公司披露回购进展，其中4家首次披露预案，17家获股东大会通过 [5] - 卡倍亿拟回购金额上限最高达3.0亿元，万华化学股东大会通过5.0亿元回购预案 [5] 央行公开市场操作 - 5月16日有770亿元7天期逆回购到期，对应5月9日央行操作利率1.4% [5] 国际宏观经济数据 - 美国4月新屋开工总数年化及欧元区3月季调后贸易帐数据将于当日公布 [6]

定相应调整回购股份价格上限。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9日召 开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司计划使用不低于人民币2亿元、不超过人民币3亿元的自有资金或自筹资金， 以集中竞价交易方式回购公司无限售条件的A股流通股，本次回购的股份拟用于员 工股权激励或转换公司发行的可转换债券，按照回购股份价格上限71.00元/股 （含）计算，预计回购股份数量为281.6901万股至422.5352万股。本次回购股份 实施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起的3个月内，具体内容详见公司于 2025年4月9日和2025年4月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-024）、回购报告书（公告编号： 2025-025）。 二、调整回购股份价格上限的原因 根据公司披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》，若在回 购期限内，公司实施送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他等除权 除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规 1 1、调 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-049 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相 关规定，回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利。公司回购专用证券账 户中的1,154,400股不参与本次权益分派。因此，公司2024年度权益分派方案为： 以公司现有总股本134,951,140股剔除已回购股份1,154,400股后的133,796,740股 为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税），实际派发现金分红总额为 人民币40,139,022元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增 53,518,696股。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金红利 和每10股转增股数的除权除息参考价如下： 每10股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额/公司总股本*10股 =40,139,022元/134,951,140*10股=2.974337元 每 10 股转增股数 = 本次转 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波卡倍亿电气技术股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东会（以下 简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《宁 波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必 要的 ...

参会股东情况 - 参加股东会的股东及代理人共85人，代表股份78,236,900股，占比57.9742%[5] - 中小股东及代理人共78人，代表股份437,850股，占比0.3245%[6] 议案表决情况 - 向不特定对象发行可转换公司债券相关多议案同意78,055,521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7682%，中小股东同意占比58.5751%[36][37][38][39][40][41] - 2024年度董事会工作报告同意78,158,921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9003%，中小股东同意占比82.1905%[43][44] - 《2024年度监事会工作报告》同意78,158,921股，占比99.9003%；中小股东同意359,871股，占比82.1905%[45] - 《2024年度报告全文及摘要》等多项议案同意78,071,021股，占比99.7880%；中小股东同意271,971股，占比62.1151%[46][47][49] - 《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》同意397,771股，占比70.3708%；中小股东同意270,371股，占比61.7497%[52] - 《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》同意78,071,421股，占比99.7885%；中小股东同意272,371股，占比62.2065%[53] - 《关于公司及子公司2025年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》等特别决议同意78,071,421股，占比99.7885%；中小股东同意272,371股，占比62.2065%[55][56] 人员选举情况 - 选举林光耀为公司第四届董事会非独立董事，同意77,821,489票，占比99.4690%；中小股东同意22,439票，占比5.1248%[56] - 选举林光成为公司第四届董事会非独立董事，同意77,811,487票，占比99.4563%；中小股东同意12,437票，占比2.8405%[57] - 选举徐晓巧为公司第四届董事会非独立董事，同意77,811,487票，占比99.4563%；中小股东同意12,437票，占比2.8405%[58] - 选举王凤为非独立董事，同意77,811,487票，占出席股东会有效表决权股份总数99.4563％，中小股东同意12,437票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份2.8405％[59] - 选举郑月圆为独立董事，同意77,811,180票，占出席股东会有效表决权股份总数99.4559％，中小股东同意12,130票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份2.7704％[59] - 选举何文丽为独立董事，同意77,811,180票，占出席股东会有效表决权股份总数99.4559％，中小股东同意12,130票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份2.7704％[60] - 选举刘桂华为独立董事，同意77,811,180票，占出席股东会有效表决权股份总数99.4559％，中小股东同意12,130票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份2.7704％[61][62] - 选举冯美芳为非职工代表监事，同意77,811,085票，占出席股东会有效表决权股份总数99.4557％，中小股东同意12,035票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份2.7487％[62] - 选举刘珊珊为非职工代表监事，同意77,811,085票，占出席股东会有效表决权股份总数99.4557％，中小股东同意12,035票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份2.7487％[63] 其他情况 - 律师认为公司本次股东会召集、召开程序等均合法有效[64] - 备查文件包括2024年年度股东会决议、法律意见书、深交所要求的其他文件[65][66] - 公告发布时间为2025年5月12日[68] - 公告由公司董事会发布[68]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，于2025年5月8日下午15:00 - 17:00通过网络远程方式召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事长林光耀、独立董事郑月圆、董事会秘书秦慈、财务总监王凤、保荐代表人金仁宝 [2] 产品应用与市场 - 产品应用于比亚迪、特斯拉等众多新能源整车厂商供应链，数据线缆部分产品应用于比亚迪多款车型，产品可满足800伏、1000伏等高压平台需求，供货国内大多数新能源品牌汽车 [2][8][9] - 公司主要产品应用于汽车、储能电站、数据中心等行业，3月设立机器人事业部布局机器人线缆行业 [3] 生产基地情况 - 墨西哥生产基地进入产能爬坡阶段，经营状况良好，未受美国关税影响，产品主要供给墨西哥当地知名汽车线束厂商 [2][10] - 湖北卡倍亿生产基地项目达产，宁海汽车线缆扩建项目和汽车线缆绝缘材料改扩建项目完成施工建设并进入产能爬坡阶段 [5] 财务与分红 - 拟于2025年5月12日召开2024年度股东会审议利润分配预案议案，通过后尽快完成利润分配工作 [3] 业务进展与订单 - 高速铜缆业务进展符合预期，产品处于送样验证阶段 [4] - 目前生产经营正常，客户需求旺盛，管理层对业务持续发展有信心 [5] 公司战略与规划 - 维护老客户关系，拓展市场，加大研发投入，引进专业人才提升产品质量和性能 [7] - 汽车线缆产品创新围绕导体和材料方向，新材料开发应用是关键 [10] - 未来战略计划与目标详见招股说明书和年报 [10] 竞争优势与人才 - 竞争优势体现在品牌、规模、管理、成本、技术、质量等方面 [10] - 核心管理人员有行业经验，不断培养内部人才、引进外部专业人才 [11] 业务季节性与增量 - 业务存在季节性，下半年市场需求高于上半年 [7] - 新能源线缆销售收入逐年增加，数据线缆市场需求随智能驾驶发展将快速提升，具体数据关注公告 [10][11] 其他问题 - 墨西哥项目投产后年产值和毛利率情况关注公司公告 [11] - 产品未来是否应用于低空飞行器关注公司公告 [11]

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期将于2025年5月18日届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》及《公 司章程》有关规定，公司于2025年4月30日召开职工代表大会2025年第一次会议， 选举陈翔翔先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-047 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 根据《公司章程》的规定，监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。 本次选举产生的职工代表监事将与公司股东会选举产生的2名非职工代表监事共 同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司2024年年度股东会选 举产生第四届监事会非职工代表监事之日起三年。 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 附：第三届监事会职工代表监事简历 陈翔翔先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2009年10月至2011年1月，就职于宁波乐斯博电子实业有限公司，历任检验员、 检验组长；2011年3月至今，就职于宁波卡倍亿电气技 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券之保荐工作总结报告书 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为宁波 卡倍亿电气技术股份有限公司（（以下简称"卡倍亿"""公司"或"行人""）2021 年向不特定对象行人可转换公司债券的保荐机构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。卡倍亿于 2025 年 4 月 21 日公告了 2024 年年度报告，根据《证券行人上 市保荐业务管理办法》（《圳证证券易所创业业股股上上市则》》《圳证证券易所创 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《圳证证券易所创上市公司自律监 管指引第 2 号—业业股上市公司则范运作》等相关则定，出具本持续督导保荐工 作总结报告书。 | 行人"名称 | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 | | --- | --- | | 证券简称 | 卡倍亿 | | 证券代码 | 300863 | | 股本总数 | 134,951,140 元 | | 注册地址 | 浙江省宁波市宁海县桥头胡街道汶溪周工业区 | | 主要办公地址 | 浙江省宁波市宁海县桥头胡街道汶溪周工业区 ...