证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-044 宁波卡倍亿电气技术股份公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年度股东会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十四次会议审议 通过《关于提请召开2024年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）上午10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2025年5月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年5月12日9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理人出席 现场会议进行表决； （2）网络投票：公司将通过深圳 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-030 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日以电子邮件 等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第二十七次会议的通知。本次会 议于2024年4月18日上午11:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应 参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司 章程》的规定，会议所作决议合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对公司的实际情况及相 关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中 关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公 司债券的条件。 表决结果：3 票同 ...

内部控制 - 公司董事会对截至2024年12月31日的内部控制有效性评价并出具报告[1] - 公司监事会发表对《2024年度内部控制自我评价报告》核查意见[1] - 公司已建立较完善内部控制体系且制度持续完善[1] - 《2024年度内部控制自我评价报告》客观反映内控体系情况[1]

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-029 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日以电子 邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事会第三十四次 会议的通知。本次会议于2025年4月18日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事、高级管理人 员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对公司的实际情况及相 关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中 关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-033 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召 开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于公司2024年年度利润分配预案的议案》，具体情况如下： 一、2024年年度利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上 市公司股东的净利润为161,654,491.60元，年末合并报表累计未分配利润为 654,830,065.26元；母公司2024年度净利润为58,470,850.97元，年末母公司累计 未分配利润为246,159,656.29元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》的规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配 利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司实际可供股东分配利润累计为 246,159,656.29元，资本 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入884,542,071.70元，较上年同期增长13.70%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润53,127,724.93元，较上年同期增长20.30%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,946,955.61元，较上年同期增长14.39%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额161,053,615.71元，较上年同期增长244.34%[5] - 本报告期末总资产3,589,124,690.90元，较上年度末减少4.21%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,574,218,831.82元，较上年度末增长17.21%[5] - 期末货币资金485,868,917.03元，期初为492,045,479.75元[15] - 期末应收账款1,106,125,429.75元，期初为1,323,260,996.52元[15] - 期末流动资产合计2,362,901,700.84元，期初为2,564,194,322.63元[15] - 期末固定资产906,188,476.43元，期初为895,629,437.93元[15] - 期末流动负债合计1,641,631,758.36元，期初为1,846,281,880.28元[17] - 期末负债合计2,014,905,859.08元，期初为2,403,846,154.02元[17] - 归属于母公司所有者权益合计从13.43亿元增至15.74亿元，涨幅约17.21%[18] - 营业总收入从7.78亿元增至8.85亿元，涨幅约13.70%[19] - 营业总成本从7.30亿元增至8.44亿元，涨幅约15.64%[19] - 营业利润从5194.78万元增至5799.61万元，涨幅约11.64%[20] - 净利润从4416.24万元增至5312.77万元，涨幅约20.30%[20] - 综合收益总额从4474.99万元增至5312.28万元，涨幅约18.71%[21] - 基本每股收益从0.36元增至0.4元，涨幅约11.11%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金从9.40亿元增至12.32亿元，涨幅约31.14%[22] - 经营活动现金流入小计从9.50亿元增至12.52亿元，涨幅约31.77%[22] - 经营活动产生的现金流量净额从4677.20万元增至1.61亿元，涨幅约244.34%[22] - 投资活动收到其他与投资活动有关的现金为49,366.83[23] - 投资活动现金流入小计分别为2,340.00和67,366.83[23] - 购建长期资产支付的现金分别为79,960,652.13和126,530,759.54[23] - 支付其他与投资活动有关的现金为241,832.70[23] - 投资活动现金流出小计分别为80,202,484.83和126,530,759.54[23] - 投资活动产生的现金流量净额分别为 - 80,200,144.83和 - 126,463,392.71[23] - 取得借款收到的现金分别为241,000,000.00和920,000,000.00[23] - 筹资活动现金流出小计分别为334,444,836.87和534,588,629.19[23] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 93,444,836.87和385,411,370.81[23] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 12,576,562.72和304,249,868.21[23] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,180,769.32元，其中非流动性资产处置损益-124,455.64元，政府补助5,734,255.06元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数12,236人，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 宁波新协实业集团有限公司持股比例52.29%，持股数量70,560,000股[11] - 前10名股东中，张德新持股779,002股，张益持股692,439股，时间持股672,000股[12] 公司融资与投资活动 - 2024年1月11日公司发行529万张可转债，每张面值100元，发行总额5.29亿元[13] - 2025年1月15日公司全部赎回“卡倍转02”，1月23日该债券在深交所摘牌[13][14] - 报告期内公司使用5000万元自有资金设立全资子公司上海卡倍亿智联线缆科技有限公司[14] 营收与利润增长原因 - 营业收入增长主要系部分产品市场需求提升致销售规模增长，净利润增长因营业收入增加、销售回款向好及转回信用减值损失增加[9]

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人林光耀、主管会计工作负责人王凤及会计机构负责人(会计主 管人员)周春河声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有 董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 | | 1 | | --- | --- | | . | A | | | 1 | 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"中详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日 召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议并通 过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。 《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查 阅。 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关事项并不代表审核、注册 部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、深圳 证券交易所发行上市审核并报经中国证监会同意注册，且最终以中国证监会注册 的方案为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-042 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 董 事 会 2 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-038 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 （宁海县桥头胡街道汶溪周工业区） 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等规定， 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"、"卡倍亿"）拟通过向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的方式募集资金总额不超 过人民币60,000万元（含60,000万元），扣除发行费用后全部用于上海高速铜缆项目、 墨西哥汽车线缆及高速铜缆生产基地项目及宁波汽车线缆改建项目。 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券（以下简称 "可转债"、"可转换公司债券"），该可转债及未来转换的A股股票将在深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）上市。 二、本次发行证券的必要性 （一）本次发行证券募集资金的必要性 本次向不特定对象发行可转债 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-040 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 （宁海县桥头胡街道汶溪周工业区） 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体 承诺的公告 $$\underline{{{-\lnot\in}}}\underline{{{-\lnot\in}}}\#[\underline{{{0}}}]\not\in$$ 重要提示：本公告中对公司财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营 情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定 的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投 资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大 投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）要求、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发[2014]17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的相关要求， 为保障中小投资者利益，宁波 ...