激励计划调整 - 2023年9月8日召开临时股东大会授权董事会调整限制性股票授予价格及数量[12] - 2025年6月6日董事会、监事会通过调整2023年限制性股票激励计划及作废未归属股票议案[12] - 激励计划有效期最长不超过48个月[9] - 激励计划限制性股票调整后授予价格为21.59元/股[16] 分红转增 - 以133,796,740股为基数派发现金分红，总额40,139,022元，每10股派3元[14] - 以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增53,518,696股[14] 股票作废 - 调整后未归属额度为127.79万股[16] - 5名激励对象离职，7.45万股限制性股票作废[18] - 2024年度净利润未达标，60.17万股限制性股票取消归属并作废[18] - 本次合计作废67.62万股未归属限制性股票[19] 合规披露 - 调整及作废已取得必要批准和授权[20] - 调整及作废情况符合相关规定[20] - 已履行现阶段信息披露义务，后续需按要求继续披露[20]

公司基本信息 - 公司于2020年8月24日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股1381万股[7] - 公司注册资本为人民币18817.5836万元[7] - 公司股份总数为18817.5836万股，均为普通股[14] 股本结构与股份管理 - 设立时宁波新协投资管理有限公司持股90%，林光耀等股东持股不同比例[13] - 董事会可三年内发行不超已发行股份50%的股份[16] - 公司收购股份后不同情形有不同处理时间和比例限制[18] 股东权益与限制 - 董事等任职期间及特定时段转让股份有比例和时间限制[20] - 5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[21] - 3%以上股份股东连续180日以上可查阅公司会计账簿等[24] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 10%以上股份股东请求可2个月内召开临时股东会[34] - 股东会审议重大资产、交易、担保等事项有金额和比例标准[30][32] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[86] - 董事会审议交易事项有资产、金额、利润等标准[89] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有通知要求[93] 管理层相关 - 总经理、副总经理由董事会聘任或解聘，任期三年[99] - 监事任期每届3年，监事会由3名监事组成[106][109] 财务与报告 - 公司会计年度结束后4个月内报送年度报告，半年后2个月内报送中期报告[113] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，有留存比例要求[113][115] 分红政策 - 公司以三年为周期制定股东分红回报规划[116] - 每年现金分配利润不低于合并口径当年可供分配利润的10%[117] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东会决定[125] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[133][134]

股本变动 - 截止2024年12月31日，“卡倍转02”累计转股11,478,617股，总股本变为128,253,895股[3] - 2025年1月1 - 15日，“卡倍转02”累计转股6,466,245股，截止5月20日总股本134,951,140股[3] - 2024年度权益分派后总股本为188,469,836股[4] - 拟回购注销29.4万股限制性股票，完成后总股本变为188,175,836股[5] 权益分派 - 2024年年度权益分派以133,796,740股为基数，每10股派3元现金，转增4股[4] 章程修订 - 《公司章程》修订，注册资本和股份总数变为18817.5836万元[6]

股份回购 - 公司计划用2 - 3亿自有或自筹资金回购股份[2] - 回购股份用于员工股权激励或转换可转债券[2] - 回购价格上限从71元/股调至50.63元/股[2] 回购进展 - 截至2025年5月31日累计回购1,154,400股，占总股本0.61%[3] - 最高成交价51.88元/股，最低41.50元/股，成交金额52,271,213.60元[3] 后续安排 - 回购期限为董事会通过方案起3个月内[2] - 公司每月前三个交易日披露上月末回购进展[3] - 公司将继续实施回购并履行信披义务[6]

广电电气 - 全资子公司拟转让上海赢双电机科技5.91%股权 交易对价6263.32万元 交易后仍持有2.9974%股权 [1] - 主营业务为配电与控制设备研发制造 所属电力设备-电网设备-配电设备行业 [1] 皖天然气 - 获准注册发行5亿元超短期融资券和6亿元中期票据 有效期2年 [1] - 主营安徽省天然气长输管线业务 所属公用事业-燃气Ⅱ-燃气Ⅲ行业 [1] 麒麟信安 - 获647.99万元与收益相关政府补助 [2] - 主营操作系统及信息安全产品 所属计算机-软件开发-横向通用软件行业 [2] 君实生物 - 昂戈瑞西单抗注射液获批两项新适应症 包括家族性高胆固醇血症治疗 [3] - 主营创新药研发 所属医药生物-生物制品-其他生物制品行业 [3] 华润双鹤 - 子公司安徽双鹤药业通过GMP符合性检查 涉及注射剂生产线 [4][5] - 主营慢病/专科/输液业务 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [6] 南京公用 - 拟吸收合并全资子公司金宫实业 承接其全部资产负债 [7] - 主营城市燃气及客运业务 所属综合-综合Ⅱ-综合Ⅲ行业 [8] 博雅生物 - 人免疫球蛋白(pH4)获多米尼加共和国药品注册证书 有效期至2029年 [8] - 主营血液制品 所属医药生物-生物制品-血液制品行业 [8] 集智股份 - 控股股东承诺2025年5-12月不减持股份 [8] - 主营平衡机设备 所属机械设备-通用设备-仪器仪表行业 [9] 玉禾田 - 子公司中标兰州城关区城市管理项目 年服务费3.53亿元 经营期15年 [9] - 主营城市服务 所属环保-环境治理-固废治理行业 [10][11] 安科瑞 - 取得五项发明专利 涉及母线槽测温及电能质量控制技术 [11] - 主营企业微电网能效管理设备 所属电力设备-电网设备-电工仪器仪表行业 [12] 科博达 - 德国子公司拟942.56万欧元收购捷克IMI公司100%股权 [12][13] - 主营汽车电子产品 所属汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统行业 [14] 盐田港 - 拟每10股派现1.3元 合计分红6.76亿元 [14] - 主营港口运营 所属交通运输-航运港口-港口行业 [14] 华旺科技 - 拟每股派现0.45元并转增0.2股 [14] - 主营装饰原纸 所属轻工制造-造纸-特种纸行业 [15][16] 卡倍亿 - 完成日本孙公司注册 注册资本500万日元 [16] - 主营汽车线缆 所属汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统行业 [17][18] 东诚药业 - 子公司氟[18F]化钠注射液获上市许可 用于骨显像诊断 [18] - 主营核素药物 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [19] 华信新材 - 子公司获两项实用新型专利 涉及片材除静电装置 [19][20] - 主营智能卡基材 所属基础化工-塑料-其他塑料制品行业 [21] 凌钢股份 - 2290立方米高炉投产 置换产能涉及3座旧高炉拆除 [21] - 主营钢铁生产 所属钢铁-普钢-长材行业 [22][23] 信立泰 - 沙库巴曲阿利沙坦钙片获批 为全球第二款ARNI类降压药 专利保护至2037年 [23] - 主营创新药 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [24][25] 爱克股份 - 子公司获领克电驱平台电机部件定点 [25] - 主营户外智能照明 所属电子-光学光电子-LED行业 [26] 同和药业 - 甲苯磺酸艾多沙班原料药获韩国注册证书 [26] - 主营原料药 所属医药生物-化学制药-原料药行业 [27][28] 君亭酒店 - 与Choice Hotels合作 获两大品牌中国区特许经营权 首批接入68家酒店 [28][29] - 主营中高端酒店 所属社会服务-酒店餐饮-酒店行业 [30] 广东鸿图 - 拟设郑州子公司 收购力森诺科资产 完善华中布局 [30] - 主营汽车零部件 所属汽车-汽车零部件-其他汽车零部件行业 [31] 誉衡药业 - 与兴和制药签订佩玛贝特片推广协议 [31] - 主营药品产销 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [32][33] 重庆钢铁 - 终止吸收合并子公司新港长龙 保留其物流资质优势 [33] - 主营钢铁生产 所属钢铁-普钢-板材行业 [34] 吉宏股份 - H股在香港联交所上市 发行6791万股 代码2603 [34] - 主营包装业务 所属商贸零售-互联网电商-跨境电商行业 [35][36] 德石股份 - 董事及高管拟减持不超过0.3%股份 [36] - 主营油气钻井设备 所属机械设备-专用设备-能源及重型设备行业 [37] 信测标准 - 董事拟减持不超过0.19%股份 [38] - 主营检测服务 所属社会服务-专业服务-检测服务行业 [39] 荣晟环保 - 实控人被采取强制措施 公司经营正常 [39] - 主营包装纸生产 所属轻工制造-造纸-大宗用纸行业 [40] 东宏股份 - 拟1.56亿元转让管道集团7.296%股权 [40] - 主营管道制造 所属建筑材料-装修建材-管材行业 [41][42] 新华医疗 - 子公司获透析液过滤器医疗器械注册证 有效期至2030年 [42] - 控股股东拟1-2亿元增持股份 [43][44] - 主营医疗设备 所属医药生物-医疗器械-医疗设备行业 [45] 贵州燃气 - 选举程跃东为董事长 [45] - 主营城市燃气 所属公用事业-燃气Ⅱ-燃气Ⅲ行业 [46] 福田汽车 - 拟与亿纬锂能设合资公司 注册资本5亿元 拓展新能源重卡业务 [46] - 主营商用车 所属汽车-商用车-商用载货车行业 [47] 维科技术 - 股东拟减持不超过0.9999%股份 [47] - 主营锂电池 所属电力设备-电池-锂电池行业 [48] 金丹科技 - 拟投资1.63亿元建设供水中心项目 [48] - 主营乳酸产品 所属基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂行业 [49] 佳都科技 - 处置云从科技766.47万股 实现税后收益-1628.77万元 [49] - 主营智能化解决方案 所属计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ行业 [50][51] 科兴制药 - GB18注射液获临床试验批准 用于肿瘤恶病质治疗 [51] - 主营生物制药 所属医药生物-生物制品-其他生物制品行业 [52][53] 宁沪高速 - 拟向子公司增资24.97亿元 建设锡太高速项目 [53] - 主营高速公路运营 所属交通运输-铁路公路-高速公路行业 [54] 巍华新材 - 拟与关联方共同投资兰升生物 合计出资2433.7万元 [54] - 主营氟化工产品 所属基础化工-化学制品-氟化工行业 [55][56] 盐湖股份 - 拟申请18亿元银团贷款 用于4万吨锂盐项目建设 [56] - 主营钾肥锂盐 所属基础化工-农化制品-钾肥行业 [57] 杉杉股份 - 间接控股股东1300万股将被司法处置 占总股本0.58% [58] - 主营锂电池材料 所属电力设备-电池-电池化学品行业 [59][60] 华图山鼎 - 股东拟减持不超过3%股份 [61] - 主营建筑工程设计 所属建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ行业 [62]

卡倍亿（300863）公告，公司以自有资金500万日元投资设立全资孙公司卡倍亿电气(日本)有限公司 (NKBE JAPAN株式会社)。近日，公司已完成日本孙公司的注册登记相关手续，并取得了公司注册成立 的证明文件。日本孙公司注册资本为500万日元，注册地址位于埼玉県川口市。 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金500万 日元投资设立全资孙公司卡倍亿电气（日本）有限公司（以下简称"日本孙公 司"）。近日，公司已完成日本孙公司的注册登记相关手续，并取得了公司注 册成立的证明文件。现将具体事项公告如下： 一、对外投资概述 为满足公司海外业务发展的需要，公司使用自有资金500万日元投资设立全 资日本孙公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》 和《对外投资管理制度》等的相关规定，本次投资事项属于公司总经理办公会 议审批权限范围内，无需提交董事会及股东会审议。本次投资事项不构成关联 交易，也不构成重大资产重组。 二、全资孙公司工商基本信息 1、中文名称：卡倍亿电气（日本）有限公司 2、日文名称：NKBE JAPAN株式会社 3、注册地址：埼玉県川口市並木二丁目18番5-405号サ一パスヒルズ 4、注册资本：500万日元 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于境外全资孙公司设立完成的公告 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-055 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于公司及子公司 2025 年度银 行综合授信暨担保额度预计的议案》，并于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东 会审议通过上述议案，同意 2025 年公司及子公司拟向银行申请综合授信额度合计 不超过人民币 51 亿元,同意公司在 2025 年度拟为全资子公司上海卡倍亿新能源科 技有限公司（以下简称"上海卡倍亿新能源"）、本溪卡倍亿电气技术有限公司、 成都卡倍亿汽车电子技术有限公司、惠州卡倍亿电气技术有限公司、湖北卡倍亿 电气技术有限公司、上海卡倍亿智联线缆科技有限公司的授信额度提供不超过人 民币 15 亿元的担保额度。具体内容详见 2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 12 日在 巨潮资讯网（ ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-052 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司相关制度规定，公司第四届董事会设 立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会，董 事会选举以下成员为公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会议通 过之日起至第四届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格。具体选举及组成情况如下： 战略委员会：林光耀先生（主任委员）、徐晓巧先生、何文丽女士 ； 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月14日以 电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第四届董事会第一 次会议的通知。本次会议于2025年5月19日上午10:00在公司会议室以现场和通讯会 议相结合的方式召开。经公司全体董事推举，本次会议由董事林光耀先生主持，全 体监事、高 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-053 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月14日以电 子邮件等方式向全体监事发出召开第四届监事会第一次会议通知。本次会议于2025年5 月19日上午11:00在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。经公司全体监 事推举，本次会议由监事冯美芳女士主持。应参加表决的监事3人，实际参与表决 的监事3人。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 全体监事一致同意选举冯美芳为公司第四届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董 事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...