监事会换届 - 公司第三届监事会任期2025年5月18日届满[2] - 2025年4月18日召开第三届监事会第二十七次会议[2] - 提名冯美芳、刘珊珊为第四届非职工代表监事候选人[2] 候选人信息 - 冯美芳1983年8月生，2018年1月至今任监事，无股份[5] - 刘珊珊1988年1月生，2022年5月至今任监事，无股份[6]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期将于2025年5月18日届满[1] - 2025年4月18日公司召开会议，提名7名人员为第四届董事会董事候选人[1] - 第四届董事会独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一[2] - 第四届董事会兼任高管及职工代表担任的董事人数未超董事总数二分之一[2] - 董事候选人需提交2024年度股东会审议，采取累积投票制表决[4] - 股东会选出第四届董事会董事前，第三届董事会董事继续履职[4] 股权结构 - 林光耀直接持有公司股份4,468,800股，占总股本3.31%[8] - 林光成、林光耀、林强通过宁波新协实业集团有限公司合计控制公司52.29%的股份[8] - 林光成直接持有公司股份928,200股，持股比例0.69%[10] - 徐晓巧直接持有公司股份664,650股，持股比例0.49%[12] - 王凤女士直接持有公司股份126,000股，持股比例0.09%[14] 人员情况 - 何文丽女士于2024年9月至今任公司独立董事，未持有公司股份[15][16] - 郑月圆女士于2022年5月至今任公司独立董事，未持有公司股份[17][18] - 刘桂华先生于2009年1月至今就职于宁波金海晨光化学股份有限公司，任董事、副总经理，未持有公司股份[19] - 王凤等四人与大股东等无关联关系，未受处罚惩戒，无违规情形，无失信情况，任职资格合规[14][16][18][19]

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人何文丽作为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波卡倍亿电气技术股份有限公司董事会 提名为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波卡倍亿电气技术股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定的不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于公司及子公司2025年度银行综合授信暨担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-035 | 2 | 中国银行股份有限公司宁海支行 | 3 | | --- | --- | --- | | 3 | 中国建设银行股份有限公司宁海支行 | 2.5 | | 4 | 中国农业银行股份有限公司宁海县支行 | 2 | | 5 | 中信银行股份有限公司宁波宁海支行 | 3 | | 6 | 宁波银行股份有限公司宁海支行 | 1 | | 7 | 招商银行股份有限公司宁波宁海支行 | 3 | | 8 | 广发银行股份有限公司宁波宁海支行 | 2 | | 9 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司宁海县支行 | 1 | | 10 | 中国民生银行股份有限公司宁波宁海支行 | 1 | | 11 | 杭州银行股份有限公司宁波宁海支行 | 1 | | 12 | 兴业银行股份有限公司宁波分行 | 2 | | 13 | 中国进出口银行宁波分行 | 1.5 | | 14 | 华夏银 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 为进一步规划宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配及现金分红有关事项，进一步细化《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》中 关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经 营和分配进行监督，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会制订了《宁波卡倍亿电气技 术股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》（以下简称"本规 划"），规划具体如下： 一、股东回报规划制订考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量 状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、募集资金使用情况、银行信贷及其他外 部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利 润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 制订本规划的原则 董事会制订本规划遵循了相关法律法规及规章制度的规定，充分考虑和听取股 东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，以可持续发展和 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024 年度关于内部控制的自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""保荐机构"）作为宁波卡 倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"卡倍亿""公司"）2023 年向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深证证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等法律、法规的相关规定，对卡倍亿 2024 年度内部控 制的自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业年内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波卡倍亿电气技术股份有限公司董事会现就提名郑月圆为宁波 卡倍亿电气技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波卡倍亿电气技术股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定的 不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司董事会 经核查公司独立董事何文丽女士、郑日春先生、郑月圆女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 董 事 会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025年4月18日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事何文丽女士、郑日春先生、郑月圆女士的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 1 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法 规的要求，从切实维护公司利益和股东权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的 原则，认真履行了监督职责，对公司2024年主要工作内容汇报如下： 一、监事会召开情况 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法 律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开监事会会议12次，会议的召集、召开 程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，全体监事无缺席 会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如下： | 序号 | 届次 | 日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议 | | | | 案》 | | | | | | 1.01 发行规模 | | | | | 2.01 债券期限 | | | | | 3.01 债券利率 | | | | | 4.01 转股期限 | | 1 | 第三届监事会 第十五次会议 | 2024/1/8 | ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-034 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循 《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽、 客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务 状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理 层根据2025年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国 际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 1 宁波卡倍亿电气技术股 ...