资金占用防范制度 - 制定防范控股股东等占用资金制度[2] - 董事长是防止资金占用第一责任人[3] - 禁止控股股东等非经营性占用公司资金并列举六种方式[4] 担保与审批责任 - 为控股股东等提供担保须经股东会审议，关联股东回避表决[5] - 资金使用执行谁审批谁承担责任[6] 检查与审计 - 财务与审计部门每季度检查并报核查情况报告[6] - 审计部门每季度对关联交易提审计报告并报董事长[6] 占用处理措施 - 发生占用董事会应追回资金和占用费并报告监管部门[6] - 资金被占用可申请司法冻结控股股东股份[7] - 外部审计师审计时对占用情况出具专项说明并公告[7]

战略委员会组成与选举 - 由三名现任董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与补选 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 六十日内完成独立董事补选[6] 会议规则 - 提前三天通知，全体同意可豁免[14] - 三分之二以上委员出席，过半数通过决议[14] 材料保存与规则执行 - 会议记录等保存十年[15] - 议事规则经审议通过执行，解释修订权归董事会[21]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人，为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人，为关联自然人[6] 关联交易审议 - 与关联自然人成交30万元以上交易，经独立董事同意后董事会审议披露[12] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易，经同意后董事会审议披露[12] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上交易，提交股东会审议[13] - 为关联人提供担保，提交股东会审议[13] - 为控股股东等提供担保，对方需提供反担保[14] 关联交易原则 - 交易适用连续十二个月累计计算原则[3] - 定价依国家定价，无则参照市场价格，无市场价用成本加成法，都不适用则协议定价[10] 关联交易流程 - 董事等报送关联人名单及关系说明，公司登记管理[7] - 拟达成重大关联交易，经独立董事同意后提交董事会讨论[22] 表决回避 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决[17][18] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[19] 特殊情况 - 可按类别预计日常关联交易年度金额，超预计重新审议披露[20] - 日常关联交易协议超三年，每三年重新审议披露[20] - 五类交易可豁免提交股东会审议[21] - 四类交易可免予按关联交易履行义务[22] 股权相关 - 放弃控股子公司股权优先购买权致范围变更，以子公司财务指标计算[22] - 放弃部分权利未致范围变更但权益下降，以较高者为计算标准[22] 制度生效 - 制度于2025年11月18日拟定，经股东会审议批准后生效，由董事会负责解释[24]

交易披露标准 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需报告披露[10] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告披露[10] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告披露[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告披露[10] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告披露[10] 关联交易报告 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上关联交易需报告[11] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[11] 诉讼仲裁报告 - 诉讼仲裁涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[11] 重大风险事项 - 营业用主要资产被查封等情况超过该资产的30%属重大风险事项[13] 报告时间与进展 - 报告人应在事件最先发生时24小时内向董事会等报告情况并报送文件[17] - 重大事件进展有多种情况需及时报告，如决议、协议变更等[17] - 超过约定交付或过户期限3个月未完成需报告，此后每隔30日报告进展[17] 报送材料与分析 - 书面报送重大事项材料包括原因、协议、批文等[18][19] - 董事会秘书分析判断上报信息，需披露时提请董事会履行程序[19] 资料报送 - 公司各部门及下属公司应向证券部及时准确报送定期报告资料[19] 保密义务 - 重大事项信息未公开披露前报告人等负有保密义务[21] 处罚措施 - 报告人未及时上报未造成损失将受批评等处分，二次以上加重处分[23] - 报告人未及时上报造成损失对责任人员和分管领导处罚[23] - 董事等未及时上报造成严重影响视为严重违规[24]

报告披露时间 - 年度报告需在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露[15] - 中期报告需在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制并披露[15] - 季度报告需在每个会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内编制并披露[15] - 公司第一季度报告的披露时间不得早于上一年度的年度报告披露时间[15] 报告编制与审核 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核，由审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] - 公司年度报告财务会计报告须经有相关业务资格的会计师事务所审计，中期报告在特定情形下需审计，季度报告财务资料一般无须审计[18,19] 重大事件披露 - 大额赔偿责任、计提大额资产减值准备等重大事件需立即披露[25] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[25] - 控股子公司、参股公司发生重大事件，公司应履行披露义务[26,27] - 涉及公司收购、合并等导致重大变化，信息披露义务人应披露权益变动情况[27] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[32] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露[32] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[32] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[32] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[32] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需及时披露[33] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需及时披露[33] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上需及时披露并评估审计提交股东会审议[33] 诉讼仲裁披露 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁需及时披露[35] 合同披露 - 公司一次性签署与日常生产经营相关合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入或总资产50%以上且超1亿元需及时披露[39] 信息披露流程 - 临时公告由证券部草拟、董事会秘书审核，重大事项需经董事会、股东会审议[43] - 重大信息报告后，董事会秘书评估审核，需审批的提交董事会、股东会[44] - 信息发布需经证券部制作、董事会秘书审核、董事长审定或审批等流程[44][45] 信息管理与责任 - 证券部保管招股说明书等资料原件，保管期限不少于10年[53] - 公司董事等借阅信息披露文件需向董事会秘书申请，批准后办理手续并及时归还[53] - 公司信息披露公告文稿和备查文件置备于证券部，公众查阅需经董事会秘书批准[53] - 以公司名义对相关部门行文须经董事长审核批准，文件由董事会秘书保管[53] - 公司董事、高管对信息披露真实性等负责，有证据证明履行勤勉义务除外[55] - 董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露承担主要责任[55] - 董事长、总经理、财务负责人对财务报告真实性等承担主要责任[55] - 公司人员失职致信息披露违规，严重时可解除职务并追究赔偿责任，涉嫌违法报送有关部门处罚[55] - 公司信息披露违规，董事会应检查制度并采取更正措施[55]

担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额指公司与控股子公司对外担保额之和[2] - 最近3年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料的单位，不得为其担保[6] 审议要求 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%以上，须股东会审议通过[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，须股东会审议通过[9] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，须股东会审议通过[9] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且超5000万元，须股东会审议通过[9] - 连续十二个月内向他人提供担保的金额超公司最近一期经审计总资产30%，须股东会决议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[9][10] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，须股东会审议通过[9] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保，须股东会审议通过[9] 披露要求 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务，公司应及时披露担保事项[14] - 公司控股子公司为合并报表范围内主体提供担保需及时披露，为其他主体提供担保视同公司担保[15] 其他规定 - 公司及其控股子公司提供反担保比照担保规定执行，特定情况除外[16] - 公司应关注被担保人财务状况，出现问题董事会及时采取措施[17] - 担保须订立合同，明确主债权种类金额等条款[18] - 责任人签订担保合同须有董事会决议或授权，不得越权超额[19] - 签订互保协议要求对方提供财务资料，实行等额原则[19] - 被担保债务展期继续担保需重新履行审议和披露程序[22] 责任追究 - 董事会视情况决定对有过错责任人给予处分[24] - 董事等擅自越权签合同追究当事人责任[24] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[29]

公司治理制度修订 - 2025年11月18日第四届董事会第五次会议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[2] - 《公司章程》修订后不再设监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[3] - 拟修订和新增32项治理制度，部分需提交股东会或职代会审议[5][6] 股份相关 - 2015.12.31宁波新协等6人出资进行净资产折股，占比从0.5% - 90%不等[10] - 公司设立时发行股份3800万股，已发行18817.5836万股，均为普通股[10] - 董事会可决定三年内发行不超已发行股份50%的股份[10] 股份转让限制 - 董事、高管任职等期间转让股份有时间和比例限制[11] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[11] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[11] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[13] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情况可诉讼[14] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[15] - 重大交易涉及资产总额等多项指标超一定比例需审议[15][16] - 关联交易等担保事项超一定金额或比例需股东会审议[16] 股东会召开规则 - 董事人数不足等多种情形2个月内召开临时股东会[17] - 独立董事等提议召开临时股东会有相关程序和时间要求[17] - 股东会网络投票时间及股权登记日有规定[19] 董事相关 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[26] - 董事任期三年，届满可连选连任[24] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[24][25] 独立董事 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意，公司应及时披露[29] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会[30] 审计委员会 - 董事会设置审计委员会，成员3名，含2名独立董事[30] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[31] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[33] - 以三年为周期制定股东分红回报规划[33] - 每年现金分配利润不低于合并口径当年可供分配利润的10%[34] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[37] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[38] - 公司解散清算有相关时间和程序要求[38]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月8日15:00[2] - 股权登记日为2025年12月1日[2] - 会议登记时间为2025年12月2日9:00 - 16:30[7] 投票信息 - 网络投票时间为12月8日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为"350863"，简称为"卡倍投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为12月8日多个时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月8日9:15 - 15:00[16] 议案信息 - 《关于修订<公司章程>》等提案为特别决议事项[6] - 修订、制定公司部分治理制度议案有11个子议案[5][18] 其他信息 - 中小投资者定义[6] - 会期半天，现场人员费用自理[9] - 投票规则及授权委托要求[18]

会议安排 - 公司于2025年11月18日召开第四届董事会第五次会议，7名董事均参加表决[2] - 董事会决定于2025年12月8日召开2025年第二次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决全票通过，需提交2025年第二次临时股东会审议[3] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》多项子议案表决全票通过，部分需提交该股东会审议[4][5][6][7][8]

股价表现与交易情况 - 11月18日股价下跌2.00%，报收47.95元/股，总市值90.23亿元，成交额6289.23万元，换手率0.72% [1] - 当日主力资金净流出297.81万元，特大单买入543.21万元（占比8.64%），大单卖出1629.35万元（占比25.91%） [1] - 年初至今股价上涨50.81%，近60日上涨28.45%，但近5个交易日和近20日分别下跌0.35%和2.40% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为汽车线缆的研发、生产和销售，普通线缆收入占比83.53%，新能源线缆收入占比10.46% [1] - 2025年1-9月实现营业收入28.54亿元，同比增长11.11%，归母净利润1.38亿元，同比增长5.01% [2] - 公司自A股上市后累计派发现金红利1.50亿元，近三年累计派现1.14亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为1.21万户，较上期减少3.33%，人均流通股15003股，较上期增加3.44% [2] - 香港中央结算有限公司新进成为第六大流通股东，持股117.15万股 [3] - 公司所属行业为汽车零部件中的汽车电子电气系统，概念板块包括小盘、新能源车等 [1]