（以下无正文） 独立董事：何真、何熙琼、王振伟 成都大宏立机器股份有限公司 独立董事意见 成都大宏立机器股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十九次会议相关事宜的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 以及《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）与《成都 大宏立机器股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关 规定，作为成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着严谨、认真和负责的态度，对公司第四届董事会第十九次会议相关议案发表独 立意见如下： 一、关于募投项目延期及部分募投项目重新论证的独立意见 独立董事认为：本次对"破碎筛分（成套）设备智能化技改项目"、"技术中 心建设项目"、"营销服务中心项目"进行延期及对"营销服务中心项目"的重新 论证，是根据市场环境变化、公司实际经营发展需要及募投项目实际情况而做出 的审慎决定，不涉及募投项目投资总额、实施 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2023-100 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于募投项目延期及部分募投项目重新论证的议案》 经审议，董事会认为：本次对"破碎筛分（成套）设备智能化技改项目"、 "技术中心建设项目"、"营销服务中心项目"进行延期及对"营销服务中心项 目"重新论证，是根据市场环境变化、公司实际经营发展需要及募投项目实际情 况做出的调整，募投项目的投资总额、实施主体等均未发生变化，不存在改变或 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重 大不利影响。因此，我们一致同意公司本次募投项目延期及对"营销服务中心项 成都大宏立机器股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 29 日在四川省成都市大邑县晋 原镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次 会议的通知于 2023 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2023-098 成都大宏立机器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月6日召开了 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 21,000.00万元的闲置募集金在确保不影响募集资金投资项目建设及确保资金安 全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内资金可滚动使用，使用期限自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效 。具体内容详见公司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2022-152）。 近期，公司与下列金融机构签署相关协议，对部分闲置募集资金进行现金管 理，具体情况如下： 受托方 产品名称 金额 （万元） 产品 起息日 产品 到期日 预计年 化收益 率 产品类型 资金 来源 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2023-099 成都大宏立机器股份有限公司 关于向客户提供融资租赁回购担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了 《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》，同意公司为重庆瑞建祥物流有限 公司、凉山州鑫顺建材集团有限公司以融资租赁方式向永赢金融租赁有限公司租 赁机器设备及支付融资租赁费的履约义务提供连带责任回购担保；于 2023 年 9 月 28 日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，会议 审议通过了《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》，同意公司为通化县巨 丰采石场（普通合伙）、泽库县正鑫建设工程有限公司、黑龙江耀世建筑工程有 限公司以融资租赁方式向永赢金融租赁有限公司租赁机器设备及支付融资租赁 费的履约义务提供连带责任回购担保。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninf ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入71,081,066.27元，同比增长3.89%；年初至报告期末营业收入268,532,230.96元，同比下降33.23%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 17,191,604.72元，同比下降345.61%；年初至报告期末为 - 8,178,832.17元，同比下降149.58%[5] - 营业收入减少主要受房地产市场低迷、基建投资不及预期等因素影响，导致业务量减少[24] - 营业成本减少109,549,657.37元，下降36.45%，随营业收入同趋势减少[25] - 公允价值变动收益增长1057.12%，因理财产品投资收益重分类[30] - 营业外收入为1896594.90元，较上期增加38.75%，主要因收到合同赔偿金[34] - 营业外支出为3042663.43元，较上期增加488.26%，主要因产生合同违约金[35] - 净利润为 - 8178832.17元，较上期减少149.58%，主要因存货跌价损失[37] - 2023年前三季度，公司营业总收入2.69亿元，较去年同期的4.02亿元下降33.23%[54] - 2023年前三季度，公司营业总成本2.65亿元，较去年同期的3.86亿元下降31.50%[54] - 2023年前三季度，公司营业利润亏损1225.25万元，去年同期盈利1611.45万元[54][55] - 2023年前三季度，公司净利润亏损817.88万元，去年同期盈利1649.78万元[55] - 2023年前三季度综合收益总额为 - 817.88万元，去年同期为1649.78万元[56] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0855元，去年同期为0.1724元[56] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额98,488,533.82元，同比增长438.23%[5] - 2023年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为15464418.40元，较2022年同期减少48.60%，主要因收到保证金减少[38] - 2023年1 - 9月支付的各项税费为11164081.01元，较2022年同期减少59.89%，主要因支付税金减少[39] - 收回投资收到的现金为330000000元，较上期减少46.35%，主要因赎回理财产品减少[40] - 取得借款收到的现金为10000000元，较上期减少79.17%，主要因本期取得贷款减少[43] - 经营活动现金流入小计4.06亿元，去年同期为3.92亿元；经营活动现金流量净额为9848.85万元，去年同期为 - 2911.92万元[57] - 投资活动现金流入小计4.43亿元，去年同期为6.19亿元；投资活动现金流量净额为 - 1.05亿元，去年同期为7152.27万元[57][58] - 筹资活动现金流入小计1178.44万元，去年同期为4800万元；筹资活动现金流量净额为 - 660.29万元，去年同期为2050.84万元[58] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1246.33万元，去年同期为6427.63万元[58] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产1,296,530,211.31元，较上年度末增长5.18%；归属于上市公司股东的所有者权益891,732,234.46元，较上年度末下降1.55%[5] - 应收票据较年初增加26,500,216.98元，增长135.91%，主要因收到票据增加[9] - 应收账款较年初减少90,303,682.66元，下降48.22%，因业务量减少及加强回款措施[10] - 合同负债较年初增加70,198,052.73元，增长50.63%，因预收款项增加及预收账款重分类[17] - 截至2023年9月30日，公司资产总计12.97亿元，较年初的12.33亿元增长5.16%[52][53] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计9.49亿元，较年初的9.44亿元增长0.50%[52] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计3.48亿元，较年初的2.89亿元增长20.40%[53] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计3.93亿元，较年初的2.85亿元增长37.79%[53] - 截至2023年9月30日，公司非流动负债合计1205.53万元，较年初的4207.59万元下降71.35%[53] - 截至2023年9月30日，公司所有者权益合计8.92亿元，较年初的9.06亿元下降1.67%[53][54] - 2023年起执行新会计准则，合并报表中递延所得税资产从772.25万元调整为797.02万元，递延所得税负债从289.90万元调整为312.71万元，未分配利润从2.66亿元调整为2.66亿元[59] - 母公司报表中递延所得税资产从460.41万元调整为485.18万元，递延所得税负债从289.90万元调整为312.71万元，未分配利润从2.75亿元调整为2.75亿元[59] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9732，前10大股东中甘德宏持股比例36.00%，持股34441338股[46] - 2023年9月21日部分限售股份上市流通，解除限售股份数量为67513345股，占总股本70.56%[51] 项目情况 - 2021年与成都上一建材合同总金额31875000元，截至2023年9月30日发生成本25642028.24元，计提存货跌价准备18559880.11元[50] 审计情况 - 第三季度报告未经审计[59]

关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 以及《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）与《成都大 宏立机器股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规 定，作为成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着严 谨、认真和负责的态度，对公司第四届董事会第十七次会议相关议案发表如下独 立意见： 一、关于向客户提供融资租赁回购担保的独立意见 公司与融资租赁公司、客户开展融资租赁业务并为客户提供融资租赁担保， 有利于公司拓展市场、开发客户资源，有利于满足公司日常经营的资金需求。公 司按照对外担保的条件严格筛选、谨慎管理，要求被担保对象即公司客户就公司 担保事宜提供反担保措施以加强风险控制。目前公司客户通化县巨丰采石场（普 通合伙）、泽库县正鑫建设工程有限公司、黑龙江耀世建筑工程有限公司正常开 展经营，资产、资金、资信状况良好，风 ...

成都大宏立机器股份有限公司 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2023-092 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 28 日在四川省成都市大邑县晋原 镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会 议通知于 2023 年 9 月 22 日以书面及口头方式送达全体董事。本次会议由董事长 甘德宏先生召集并主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中何真女士、 王振伟先生、何熙琼先生以通讯方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 经审议，董事会认为，公司根据实际经营发展需要，通过融资租赁方式进行 融资与销售 ...

一、监事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 28 日在四川省成都市大邑县晋原 镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于 2023 年 9 月 22 日以书面及口头方式送达全体监事。本次会议由袁涛先生召集并 主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2023-094 成都大宏立机器股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于向客户提供融资租赁回购担保的公告》（公告编号：2023-095）。 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2023-095 1、基本信息 成都大宏立机器股份有限公司 关于向客户提供融资租赁回购担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召 开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》，同意公司拟与永赢金融租赁有限 公司、通化县巨丰采石场（普通合伙）开展合作，签订三方《买卖合同》，为通 化县巨丰采石场（普通合伙）与永赢金融租赁有限公司签订的《融资租赁合同》 就通化县巨丰采石场（普通合伙）以融资租赁方式向永赢金融租赁有限公司租赁 机器设备及支付融资租赁费的履约义务提供连带责任回购担保；同意公司拟与永 赢金融租赁有限公司、泽库县正鑫建设工程有限公司开展合作，签订三方《买卖 合同》，为泽库县正鑫建设工程有限公司与永赢金融租赁有限公司签订的《融资 租赁合同》就泽库县正鑫建设工程有限公司以融资租赁方式向永赢金融租赁有限 公司租赁机器设备及支付融资 ...

公司基本情况 - 公司主要产品为破碎、筛分、输送成套设备和相关配件，广泛应用于砂石骨料和金属矿采行业 [2] - 公司下游客户以砂石骨料项目客户为主，部分涉及金属矿山项目 [2] 行业现状与趋势 - 破碎机行业为充分竞争的民营企业主导行业，目前处于整合阶段 [3] - 2022年砂石供需总体偏弱，全年处于供大于求状态，库存保持高位 [3] - 2023年上半年全国砂石消费需求量71.48亿吨，同比下降2.4%，需求回暖不及预期 [3] - 砂石骨料市场外资品牌已基本实现国产替代化，金属矿山领域外资产品占比仍较高 [3] 国产替代化原因 - 国产品牌理论体系和研发体系不断完善，推动技术提升 [3] - 国产钢材、电机、轴承等品质提高，增强产品性能和品质 [3] - 国内生产工艺优化，提升智能化水平和制造效率，降低生产成本 [3] - 国产产品价格更实惠，售后服务更快捷高效 [3] 公司订单与发展计划 - 公司在手订单情况良好，生产有序排产中 [3] - 公司聚焦主业，专注于智能、高效、节能、环保的成套砂石设备研发、生产和销售 [4] - 公司计划进行产业链延伸，完善业务产业链条，增强持续造血能力 [4]