证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-060 成都大宏立机器股份有限公司 关于控股股东、实际控制人减持计划实施完成暨股份变动 触及1%整数倍的公告 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理甘德宏先生保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人减 持股份的预披露公告》（公告编号：2025-009），公司控股股东、实际控制人、董 事长、总经理甘德宏先生合计持有公司股份 42,790,468 股，其中直接持有 34,441,338 股（占本公司总股本比例 35.9964%），通过西藏大宏立实业有限公司 间接持有公司股份 8,349,130 股（占本公司总股本比例 8.7261%），计划自减持预 披露公告之日起 15 个交易日后 3 个月内大宗交易、集中竞价方式减持其直接持 有的公司股份不超过 2,590,00 ...

创业板融资余额变动 - 截至6月6日创业板两融余额3430.74亿元较上一交易日增加6.72亿元融资余额3421.42亿元较上一交易日增加6.80亿元[1] - 融资余额连续四个交易日累计增加37.90亿元[1] - 期间融资余额增加的个股532只增幅超20%的40只融资余额下降的个股401只降幅超10%的40只[2] 融资余额增幅居前个股 - 多瑞医药融资余额9860.71万元增幅90.54%大宏立融资余额4785.12万元增幅80.34%聚光科技融资余额5.48亿元增幅57.34%[2] - 德福科技融资余额3.39亿元增幅55.66%诺思格融资余额1.33亿元增幅48.97%曼卡龙融资余额2.46亿元增幅47.38%[3] - 增幅超20%的个股主要集中在医药生物机械设备电力设备行业分别有10只6只4只[4] 融资余额降幅居前个股 - 开勒股份融资余额1.39亿元降幅43.93%绿岛风融资余额2108.09万元降幅43.01%恒勃股份融资余额1.10亿元降幅24.79%[2] - 浙江华远融资余额4498.44万元降幅23.89%波长光电融资余额1.29亿元降幅22.48%绿联科技融资余额4481.74万元降幅21.02%[3] 融资余额变动金额排名 - 慧博云通融资余额增加2.29亿元聚光科技增加2.00亿元乐普医疗增加1.84亿元四方精创增加1.82亿元[5] - 胜宏科技融资余额减少6.99亿元新易盛减少1.62亿元光线传媒减少1.15亿元[5] 市场表现 - 融资余额增幅超20%的个股平均上涨7.18%表现强于创业板指西测测试上涨37.14%太辰光上涨30.31%大宏立上涨29.24%[5] - 迈普医学下跌9.29%霍普股份下跌9.24%港迪技术下跌7.99%[5]

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-047 成都大宏立机器股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制投票选举。 经征询单独或者合计持有公司 1%以上股份股东的意见，并经公司第四届董 事会提名委员会审核，董事会拟提名李西臣女士、徐正松先生为公司第五届董事 会独立董事候选人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 6 日（星期五）在四川省成都市大 邑县大安路 399 号公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议的 通知于 2025 年 5 月 30 日以书面及口头方式送达全体董事。本次会议由董事长甘 德宏先生召集并主持，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中王振 伟先生、何熙琼先生、李西臣女士以通讯方式出席会议），公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《成都 ...

成都大宏立机器股份有限公司 章 程 2025 年 6 月（修订） | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | | 第一节 股东的一般规定 | 8 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 11 | | | 第三节 股东会的一般规定 | 12 | | | 第四节 股东会的召集 | 14 | | | 第五节 股东会的提案与通知 | 15 | | | 第六节 股东会的召开 | 16 | | | 第七节 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | | 第一节 董事 | | 23 | | 第二节 董事会 | | 26 | | | 第三节 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | ...

成都大宏立机器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件及《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 成都大宏立机器股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会由六名董事组成，设董事长一名，职工代表董事一名，独立 董事两名。 第四条 董事会、董事长应当在《公司法》及其他相关法律法规和公司章程 规定的职权范围内行使职权。 第五条 董事会行使职权的方式是通过召开董事会会议审议决定，形成董事 会决议后方可实施，公司章程规定的董事会其他职权，对于涉及重大业务和事项 的，应当实行集体决策审批，不得授权单个或几个董事单独决策。董事会可以授 权董事长在会议闭会期间行使部分职权，但授权内容必须明确、具体。 第六条 公司董事会根据工 ...

第一章 总则 第一条 为规范成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理结构，保证股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 成都大宏立机器股份有限公司 股东会议事规则 成都大宏立机器股份有限公司 股东会议事规则 （四）董事会认为必要时； 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （五）审计委员会提议召开时； 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召开股东会。公 司审计委员会应当切实履行职责，必要时召集并主持临时股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》及其他相关法律法规和公司章程规定的 职权范围内行使职权。 （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 第五条 股东会分为年度股东会和 ...

成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会非职工董事候选人任职资格的审查意见 第四届董事会提名委员会 2025 年 5 月 30 日 纳入失信被执行人名单的情形，具备担任上市公司独立董事的履职能力。上述独 立董事候选人均已取得独立董事资格证书。综上，提名委员会同意提名李西臣女 士、徐正松先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司 第四届董事会第三十五次会议审议。 成都大宏立机器股份有限公司 经审查，提名委员会认为：公司第五届董事会非独立董事候选人甘德宏先生、 张文秀女士、LI ZEQUAN 先生具备《公司法》《规范运作》等法律法规所规定的担 任上市公司董事的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任 职资格要求。上述候选人不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任 董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分， 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不 存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单的情形，具备担任上市公司董事的履职能力。综上， 提名 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-051 成都大宏立机器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李西臣，作为成都大宏立机器股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人成都大宏立机器股份有限公司董事会提名为成 都大宏立机器股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

1、上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。 2、本次修订后的《公司章程》及其附件经股东大会审议通过后生效并实施。 如公司其他制度的相关条款与《公司章程》不一致，以修订后的《公司章程》 为准。为实施本次修订，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会 审议通过后，向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。上述 事项的变更最终以工商登记机关核准、登记的内容为准。 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-059 成都大宏立机器股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日（星 期五）召开了第四届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议 事规则>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新配 套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 ...

是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-049 成都大宏立机器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都大宏立机器股份有限公司董事会现就提名李西臣为成都大宏 立机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任成都大宏立机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...