独立董事提名 - 提名李西臣为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7][8] - 被提名人具备相关知识和经验[6] - 被提名人担任独立董事数量和任期合规[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名徐正松为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第四届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6][7] - 被提名人符合相关法规和章程任职条件[2] - 被提名人经验、培训和任职数量达标[4][6][10]

独立董事候选人 - 徐正松为成都大宏立机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 徐正松及直系亲属不满足特定股份持有及股东任职条件[6][7] 履职承诺 - 徐正松履职将遵守规定、勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[14] 授权与责任 - 徐正松授权公司董事会秘书报送信息并承担法律责任[14] 签署时间 - 徐正松签署声明时间为2025年6月6日[15]

人事变动 - 公司于2025年6月6日选举姜燕为第五届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 姜燕1981年9月生，本科学历[4] - 姜燕有四川二滩实业、律所等任职经历，现担任法务部部长[4] 相关情况 - 截至公告日姜燕未持有公司股票，无关联关系，符合任职条件[5]

董事会换届 - 2025年6月6日召开会议审议换届选举议案[2] - 提名甘德宏等5人为第五届董事实候选人[2] - 选举议案提交2025年第二次临时股东大会审议[4] 股权情况 - 甘德宏持股占总股本43.2995%[8] - 张文秀持股占总股本23.2306%[11] - LI ZEQUAN间接持股156,433股[13] 独董信息 - 李西臣、徐正松任独立董事候选人[2] - 二人截至公告日未持股且无关联[16][17] - 二人符合任职条件[16][18]

股东大会时间 - 2025年6月23日14:30现场召开[2] - 2025年6月23日网络投票[2] - 会议股权登记日为2025年6月18日[3] 选举信息 - 应选非独立董事3名、独立董事2名[4][5] - 选举非独立董事票数=股份总数×3[15] - 选举独立董事票数=股份总数×2[15] 投票规则 - 提案3、4、5为特别决议，需三分之二以上通过[5] - 重复投票以第一次有效投票为准[16] - 交易系统投票时间为2025年6月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 互联网投票系统投票时间为2025年6月23日9:15 - 15:00[18] 登记相关 - 登记时间为2025年6月20日9:00 - 12:00、13:00 - 16:30[8] - 邮件、信函登记需提供证件复印件，以公司收到为准[25] 其他 - 普通股投票代码为"350865"，投票简称为"宏立投票"[14] - 累积投票提案每一股份拥有与应选人数相同表决权[22] - 非累积投票提案栏外划“√”或全部空白视为弃权[22] - 单位委托书须加盖公章及法定代表人签字，为原件[22] - 参会登记表需承诺内容真实准确，与股权登记日信息不一致后果自负[25]

董事会会议 - 公司第四届董事会第三十五次会议于2025年6月6日召开[2] - 会议应出席董事6人，实际出席6人[2] 换届提名 - 拟提名甘德宏等为第五届非独立董事候选人[3] - 拟提名李西臣等为第五届独立董事候选人[6] 章程修订 - 修订《公司章程》，取消监事会[7][9] 议案表决 - 多项议案表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权[4][6][7][8][9][10][11][12][13] 股东大会 - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会的议案[12][13] - 换届及修订议案均需提交公司股东大会审议[5][6][9][10][11][12]

股东股份变动 - 甘德宏合计持有公司股份42790468股，直接占35.9964%，间接占8.7261%，计划减持不超2.7069%[2] - 2025年6月3 - 4日减持136.15万股，占1.4230%[3] - 权益变动后，甘德宏及其一致行动人持股降至67.3870%[3] 股份结构变化 - 变动前后甘德宏有限售条件股份占比26.9973%不变，无限售占比从8.9991%降至7.5761%[4] - 变动前后合计有限售条件股份占比27.8541%不变，无限售占比从40.9558%降至39.5328%[5] 减持情况说明 - 本次减持与计划一致，未超量，计划未履行完毕[5] - 本次变动无违规[5]

公司经营与战略 - 华泰股份是国内新闻纸龙头企业，新闻纸被纳入国家战略物资，是党报、党刊主要供货单位 [2] - 公司通过转型升级调整，产品结构进一步优化，布局更加合理，市场竞争力增强 [2] - 面对行业复杂形势，公司以"效益提高、管理提升、降本增效"为指导，深化机构体制改革，调整原料和产品结构，开发新品种，实现造纸产业合理布局 [2] - 公司加快推进化工产业发展，生产经营保持稳健运行 [2] - 2025年公司将围绕七大科研平台自主创新，加快科研成果转化，推动造纸工业4.0进程 [4] 金融与资金管理 - 公司坚持自身稳定运行，没有与第三方企业担保、互保，不受担保圈影响，列入"东营市首批银企互信企业" [2] - 公司与各大国有银行密切合作，发挥统一授信优势，与股份制银行结合，实现资金低成本、高效运用 [3] - 公司利用旗下财务公司优势，实现集团资金集中管控，通过多种创新方式管理资金，参与银团贷款保证需求和降本增效 [3] 数字化与智能化转型 - 公司加快智能工厂建设，投资建设的5G造纸工业云平台启用，成为全省造纸行业首个省级工业互联网平台 [4] - 公司积极探索大模型应用，建设山东省造纸"产业大脑"项目，打造数字化、智能化产业新生态，项目入选2024年度省级示范型"产业大脑"名单 [4] - 公司数字化转型升级聚焦研发、生产、供应链、营销、管理服务一体化业务，实现全流程综合管理和实时管控 [4] - 数字化体系已助力公司实现降本增效 [4] 化工业务发展 - 化工是公司第二大支柱产业，依托东营市盐化工产业园，发展食品级、电子级盐化工，打造绿色循环高端盐化工产业基地 [5] - 2024年公司10万吨氯乙酸二期项目投产，与比利时索尔维集团合资的1.5万吨高纯电子清洗剂项目投产运行 [5] 行业现状与趋势 - 2024年造纸行业面临国内外环境复杂多变，全球市场需求趋弱，部分产品呈现结构性、阶段性产能过剩，市场竞争加剧 [5] - 伴随我国经济运行总体平稳，造纸行业生产运行整体向好，生产总量有所增加 [5] - 行业积极寻求突破和转型，头部企业产业链布局提速，转型升级进入加速期，产业链、供应链稳定性与竞争力不断增强 [5] - 行业向高端化、智能化、绿色化发展 [5]

减持情况 - 甘德君原计划减持不超273,200股，占总股本0.2855%[1] - 实际减持273,247股，占总股本0.2856%[2] - 减持后合计持股819,740股，占总股本0.8568%[6] 减持操作 - 2025年3月7日，以23.8483元/股减持20,000股，占比0.0209%[1] - 2025年3月20日，以24.5298元/股减持105,000股，占比0.1097%[1] - 2025年5月13日，以23.3139元/股减持70,000股，占比0.0732%[2] 其他情况 - 因疏忽超额减持47股，已回购超额减持股份[4] - 2025年5月15日披露减持计划实施完成公告[1]