业绩总结 - 2024年度公司营业收入371,825,905.45元，较上年减31.65%，净利润 - 1,137,348.65元[4] 新策略 - 拟用不超40,000万元自有资金委托理财，期限12个月[10] - 向建行大邑支行、兴业银行成都分行各申请不超10,000万元额度授信，期限一年[12][13] 议案表决 - 《监事会2024年度工作报告》等多项议案表决均3票同意通过[3][4][5][6][7]

业绩总结 - 2024年营业总收入371,825,905.45元，较去年同期减少31.65%[6] - 2024年归属于母公司净利润为 - 1,137,348.65元[6] 授信申请 - 向中国建设银行大邑支行申请不超10,000万元额度授信，期限一年[13] - 向兴业银行成都分行申请不超10,000万元额度授信，期限一年，信用免担保[13] 议案表决 - 《董事会2024年度工作报告》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[4][5][6][7][10][11] 薪酬方案 - 审议通过2025年度董事、监事薪酬方案[19] - 审议通过2025年度高级管理人员薪酬方案[20] 资金运用 - 拟使用不超40000万元自有资金进行委托理财，额度期限12个月[21]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润-1137348.65元，母公司净利润7982517.01元[3] - 2024年营收371825905.45元，上年度544036567.93元[5] - 2024年研发投入10178227.50元，上年度17380743.47元[5] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[3] - 2024年现金分红0元，上年度5262400元[4] 累计数据 - 截至2024年底，合并未分配利润220507048.18元，母公司243966780.06元[3] - 近三年累计现金分红11481600元，研发投入47510617.31元[5] - 近三年累计研发投入占累计营收比例3.36%[5] 未来展望 - 2024年业绩亏损，不分配利润保障未来发展[6]

股东持股 - 甘德宏合计持股42,790,468股，直接持股34,441,338股，占比35.9964%，间接持股8,349,130股，占比8.7261%[2] 减持计划 - 甘德宏计划减持不超2,590,000股，占比2.7069%[2][3][4] - 减持原因是个人资金需求，来源为上市前持股[4] - 减持方式为大宗交易、集中竞价，价格依市场定，时间为公告15个交易日后3个月内[4] 股东承诺 - 甘德宏承诺上市36个月内不转让等，任职每年转让不超25%，离职有限售规定[4] - 所持股票锁定期满后两年内减持价不低于发行价[4] 影响说明 - 本次减持不导致公司控制权变更，且合规[7]

成都大宏立机器股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-008 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年2月25日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025年2月25日 2、现场会议地点：四川省成都市大邑县晋原镇大安路399号 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司第四届董事会 5、会议主持人：甘德宏 6、会议召开的合法、合规性： 会议召集程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议情况 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为2025 年2月25日9:15-9:25,9: ...

会议安排 - 2025年1月20日召开第四届董事会第三十二次会议，批准2月25日召开临时股东大会[6] - 2月8日在深交所网站刊登召开股东大会通知[6] 会议方式 - 股东大会采取现场与网络投票结合，同一股份选一种表决方式[7] 会议时间地点 - 现场会议2月25日14:30在四川成都大邑县召开，由董事长主持[8] - 网络投票2月25日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] 参会情况 - 出席股东及代理人113名，代表股份67,415,738股，占总股本70.4596%[12] 议案表决 - 议案1同意67,388,516股，占比99.9596％；反对21,922股，占0.0325%；弃权5,300股，占0.0079%[17] - 中小股东对议案1同意662,745股，占比96.0546%；反对21,922股，占3.1773%；弃权5,300股，占0.7682%[17] 决议情况 - 议案1为普通决议，获出席股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过[18] - 会议通知中议案获有效通过，决议与表决结果一致[18] 律师意见 - 股东大会召集、召开、表决程序及票数符合规定，结果合法有效[18][19][20]

市场扩张和并购 - 镇鼎机械出资102万元参与雷电鸟增资，增资后持股51%[3] - 公司持有镇鼎机械100%股权，其注册资本600万元[5] 数据情况 - 截止2025年1月31日，雷电鸟资产118,707.30元，负债24,254.36元，净资产94,452.94元[8] 未来展望 - 镇鼎机械增资利于公司多元化，短期对财务和经营无重大影响[13] - 雷电鸟增资后短期或不贡献利润，后续运营有收益不达预期风险[13]

会议安排 - 2025年1月20日召开第四届董事会第三十二次会议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[1] - 现场会议2025年2月25日14:30召开，网络投票时间为2月25日[2] - 深交所交易系统投票时间为2月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2025年2月20日[3] - 登记时间为2025年2月24日9:00 - 12:00、13:00 - 16:30[7] 其他信息 - 中小投资者指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董监高）[6] - 异地股东邮件、信函须于2025年2月24日前送达公司[7] - 普通股投票代码为"350865"，投票简称为"宏立投票"[15] - 会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理[10] - 联系人LI ZEQUAN，联系电话028 - 88266821等[10]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] 业绩预计情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损60万元 - 120万元，上年同期亏损3320.14万元[4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损490万元 - 560万元，上年同期亏损3667.75万元[4] 业绩预告沟通与数据说明 - 公司已与年报审计会计师事务所预沟通，在业绩预告方面无重大分歧[5] - 业绩预告数据是财务部初步测算结果，未经审计[9] - 具体准确财务数据以2024年年度报告为准[9] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是砂石骨料行业下游需求减少，订单规模不及预期，销售收入和营业利润减少[7] - 受市场景气度影响，客户销售回款进度延后，坏账准备金额增加[7] - 受个别投资项目影响，预提较大金额其他应收款坏账准备及预计负债[7]

会议信息 - 公司第四届董事会第三十二次会议于2025年1月20日召开[2] - 本次会议应出席董事6人，实际出席6人[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目结项等议案，表决6票同意，需提交股东大会审议[3][4] - 审议通过择期召开2025年第一次临时股东大会的议案，表决6票同意[5]