大宏立(300865)

搜索文档
大宏立(300865) - 监事会决议公告
2025-04-16 17:30
业绩总结 - 2024年度公司营业收入371,825,905.45元,较上年减31.65%,净利润 - 1,137,348.65元[4] 新策略 - 拟用不超40,000万元自有资金委托理财,期限12个月[10] - 向建行大邑支行、兴业银行成都分行各申请不超10,000万元额度授信,期限一年[12][13] 议案表决 - 《监事会2024年度工作报告》等多项议案表决均3票同意通过[3][4][5][6][7]
大宏立(300865) - 董事会决议公告
2025-04-16 17:30
业绩总结 - 2024年营业总收入371,825,905.45元,较去年同期减少31.65%[6] - 2024年归属于母公司净利润为 - 1,137,348.65元[6] 授信申请 - 向中国建设银行大邑支行申请不超10,000万元额度授信,期限一年[13] - 向兴业银行成都分行申请不超10,000万元额度授信,期限一年,信用免担保[13] 议案表决 - 《董事会2024年度工作报告》等多议案表决通过,部分需提交股东大会审议[4][5][6][7][10][11] 薪酬方案 - 审议通过2025年度董事、监事薪酬方案[19] - 审议通过2025年度高级管理人员薪酬方案[20] 资金运用 - 拟使用不超40000万元自有资金进行委托理财,额度期限12个月[21]
大宏立(300865) - 关于2024年度拟不进行利润分配的公告
2025-04-16 17:30
业绩数据 - 2024年度归属股东净利润-1137348.65元,母公司净利润7982517.01元[3] - 2024年营收371825905.45元,上年度544036567.93元[5] - 2024年研发投入10178227.50元,上年度17380743.47元[5] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[3] - 2024年现金分红0元,上年度5262400元[4] 累计数据 - 截至2024年底,合并未分配利润220507048.18元,母公司243966780.06元[3] - 近三年累计现金分红11481600元,研发投入47510617.31元[5] - 近三年累计研发投入占累计营收比例3.36%[5] 未来展望 - 2024年业绩亏损,不分配利润保障未来发展[6]
大宏立(300865) - 关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告
2025-03-24 20:20
股东持股 - 甘德宏合计持股42,790,468股,直接持股34,441,338股,占比35.9964%,间接持股8,349,130股,占比8.7261%[2] 减持计划 - 甘德宏计划减持不超2,590,000股,占比2.7069%[2][3][4] - 减持原因是个人资金需求,来源为上市前持股[4] - 减持方式为大宗交易、集中竞价,价格依市场定,时间为公告15个交易日后3个月内[4] 股东承诺 - 甘德宏承诺上市36个月内不转让等,任职每年转让不超25%,离职有限售规定[4] - 所持股票锁定期满后两年内减持价不低于发行价[4] 影响说明 - 本次减持不导致公司控制权变更,且合规[7]
大宏立(300865) - 2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-02-25 17:48
成都大宏立机器股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300865 证券简称:大宏立 公告编号:2025-008 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间 (1)现场会议时间:2025年2月25日(星期二)14:30 (2)网络投票时间:2025年2月25日 2、现场会议地点:四川省成都市大邑县晋原镇大安路399号 3、召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开 4、召集人:公司第四届董事会 5、会议主持人:甘德宏 6、会议召开的合法、合规性: 会议召集程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等 有关规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席会议情况 其中:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统投票的时间为2025 年2月25日9:15-9:25,9: ...
大宏立(300865) - 北京金诚同达律师事务所关于成都大宏立机器股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
2025-02-25 17:48
会议安排 - 2025年1月20日召开第四届董事会第三十二次会议,批准2月25日召开临时股东大会[6] - 2月8日在深交所网站刊登召开股东大会通知[6] 会议方式 - 股东大会采取现场与网络投票结合,同一股份选一种表决方式[7] 会议时间地点 - 现场会议2月25日14:30在四川成都大邑县召开,由董事长主持[8] - 网络投票2月25日,交易系统9:15 - 15:00,互联网9:15 - 15:00[10] 参会情况 - 出席股东及代理人113名,代表股份67,415,738股,占总股本70.4596%[12] 议案表决 - 议案1同意67,388,516股,占比99.9596%;反对21,922股,占0.0325%;弃权5,300股,占0.0079%[17] - 中小股东对议案1同意662,745股,占比96.0546%;反对21,922股,占3.1773%;弃权5,300股,占0.7682%[17] 决议情况 - 议案1为普通决议,获出席股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过[18] - 会议通知中议案获有效通过,决议与表决结果一致[18] 律师意见 - 股东大会召集、召开、表决程序及票数符合规定,结果合法有效[18][19][20]
大宏立(300865) - 关于子公司对外投资的公告
2025-02-10 18:12
市场扩张和并购 - 镇鼎机械出资102万元参与雷电鸟增资,增资后持股51%[3] - 公司持有镇鼎机械100%股权,其注册资本600万元[5] 数据情况 - 截止2025年1月31日,雷电鸟资产118,707.30元,负债24,254.36元,净资产94,452.94元[8] 未来展望 - 镇鼎机械增资利于公司多元化,短期对财务和经营无重大影响[13] - 雷电鸟增资后短期或不贡献利润,后续运营有收益不达预期风险[13]
大宏立(300865) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2025-02-07 16:45
会议安排 - 2025年1月20日召开第四届董事会第三十二次会议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[1] - 现场会议2025年2月25日14:30召开,网络投票时间为2月25日[2] - 深交所交易系统投票时间为2月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00,互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2025年2月20日[3] - 登记时间为2025年2月24日9:00 - 12:00、13:00 - 16:30[7] 其他信息 - 中小投资者指单独或合计持有公司5%以下股份的股东(不包含5%;不包含公司董监高)[6] - 异地股东邮件、信函须于2025年2月24日前送达公司[7] - 普通股投票代码为"350865",投票简称为"宏立投票"[15] - 会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理[10] - 联系人LI ZEQUAN,联系电话028 - 88266821等[10]
大宏立(300865) - 2024 Q4 - 年度业绩预告
2025-01-22 18:40
业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] 业绩预计情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损60万元 - 120万元,上年同期亏损3320.14万元[4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损490万元 - 560万元,上年同期亏损3667.75万元[4] 业绩预告沟通与数据说明 - 公司已与年报审计会计师事务所预沟通,在业绩预告方面无重大分歧[5] - 业绩预告数据是财务部初步测算结果,未经审计[9] - 具体准确财务数据以2024年年度报告为准[9] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是砂石骨料行业下游需求减少,订单规模不及预期,销售收入和营业利润减少[7] - 受市场景气度影响,客户销售回款进度延后,坏账准备金额增加[7] - 受个别投资项目影响,预提较大金额其他应收款坏账准备及预计负债[7]
大宏立(300865) - 第四届董事会第三十二次会议决议公告
2025-01-21 16:16
会议信息 - 公司第四届董事会第三十二次会议于2025年1月20日召开[2] - 本次会议应出席董事6人,实际出席6人[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目结项等议案,表决6票同意,需提交股东大会审议[3][4] - 审议通过择期召开2025年第一次临时股东大会的议案,表决6票同意[5]