证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-052 成都大宏立机器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐正松，作为成都大宏立机器股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人成都大宏立机器股份有限公司董事会提名为成 都大宏立机器股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

一、被提名人已经通过成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-050 成都大宏立机器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都大宏立机器股份有限公司董事会现就提名徐正松为成都大宏 立机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任成都大宏立机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 ...

姜燕女士当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会成员中担任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一， 符合相关法律法规的要求。 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-053 成都大宏立机器股份有限公司 关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性 文件及《成都大宏立机器股份有限公司章程》等有关规定，成都大宏立机器股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开职工代表大会，会议选举 姜燕女士为公司第五届董事会职工代表董事（简历附后），任期与第五届董事会 任期一致。 附件：职工代表董事简历 姜燕女士，1981 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2014 年 7 月，在四川二滩实业发展有限责任公司的分公司先后担任采 购员、行政管理员、项目经理等职务，2017 年 7 月至 2020 年 4 月在四川藏锋律 师事务所做专职律师， ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-048 成都大宏立机器股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、深 圳证券交易所业务规则及《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，进行董事会换届选举工作。 公司于 2025 年 6 月 6 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换 届选举第五届董事会独立董事的议案》，同意提名甘德宏先生、张文秀女士、LI ZEQUAN 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，李西臣女士、徐正松先 生为公司第五届董事会独立董事候选人（董事简历详见附件）。 公司第四届董事会提名委员会已对上述董事会候选人任职资格进行了审核， 认为上述董事会候选人符合相关法律 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-054 成都大宏立机器股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 公司于2025年6月6日召开了第四届董事会第三十五次会议，以6票同意，0票 反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十五次会议审议批准 召开2025年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月23日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2025年6月23日。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为2025 年6月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年6月23日9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-047 成都大宏立机器股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 6 日（星期五）在四川省成都市大 邑县大安路 399 号公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议的 通知于 2025 年 5 月 30 日以书面及口头方式送达全体董事。本次会议由董事长甘 德宏先生召集并主持，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中王振 伟先生、何熙琼先生、李西臣女士以通讯方式出席会议），公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-046 成都大宏立机器股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份变动触及1%整数倍的公告 | 权益变动过程 | | 甘德宏先生因个人资金需求，于2025年06月03日至2025 年06月04日期间通过大宗交易、集中竞价方式累计减持 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 其直接持有的公司股份136.15万股，占公司总股本的 | | | | | | | 1.4230%。本次减持与此前已披露的减持意向、承诺及减 | | | | | | | 持计划一致，减持数量在已披露的减持计划范围内。本 | | | | | | | 次权益变动对公司无重大影响。 | | | | | 股票简称 | 大宏立 | 300865 | 股票代码 | | | | 变动方向 | 上升□ | 下降 | 一致行动人 | 有 | 无□ | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | | 是 否□ | | | 2.本次权益变动情况 | | | | | | | 股份种类 | | 减持股数（万股） | | | 减持比例（%） ...

公司经营与战略 - 华泰股份是国内新闻纸龙头企业，新闻纸被纳入国家战略物资，是党报、党刊主要供货单位 [2] - 公司通过转型升级调整，产品结构进一步优化，布局更加合理，市场竞争力增强 [2] - 面对行业复杂形势，公司以"效益提高、管理提升、降本增效"为指导，深化机构体制改革，调整原料和产品结构，开发新品种，实现造纸产业合理布局 [2] - 公司加快推进化工产业发展，生产经营保持稳健运行 [2] - 2025年公司将围绕七大科研平台自主创新，加快科研成果转化，推动造纸工业4.0进程 [4] 金融与资金管理 - 公司坚持自身稳定运行，没有与第三方企业担保、互保，不受担保圈影响，列入"东营市首批银企互信企业" [2] - 公司与各大国有银行密切合作，发挥统一授信优势，与股份制银行结合，实现资金低成本、高效运用 [3] - 公司利用旗下财务公司优势，实现集团资金集中管控，通过多种创新方式管理资金，参与银团贷款保证需求和降本增效 [3] 数字化与智能化转型 - 公司加快智能工厂建设，投资建设的5G造纸工业云平台启用，成为全省造纸行业首个省级工业互联网平台 [4] - 公司积极探索大模型应用，建设山东省造纸"产业大脑"项目，打造数字化、智能化产业新生态，项目入选2024年度省级示范型"产业大脑"名单 [4] - 公司数字化转型升级聚焦研发、生产、供应链、营销、管理服务一体化业务，实现全流程综合管理和实时管控 [4] - 数字化体系已助力公司实现降本增效 [4] 化工业务发展 - 化工是公司第二大支柱产业，依托东营市盐化工产业园，发展食品级、电子级盐化工，打造绿色循环高端盐化工产业基地 [5] - 2024年公司10万吨氯乙酸二期项目投产，与比利时索尔维集团合资的1.5万吨高纯电子清洗剂项目投产运行 [5] 行业现状与趋势 - 2024年造纸行业面临国内外环境复杂多变，全球市场需求趋弱，部分产品呈现结构性、阶段性产能过剩，市场竞争加剧 [5] - 伴随我国经济运行总体平稳，造纸行业生产运行整体向好，生产总量有所增加 [5] - 行业积极寻求突破和转型，头部企业产业链布局提速，转型升级进入加速期，产业链、供应链稳定性与竞争力不断增强 [5] - 行业向高端化、智能化、绿色化发展 [5]

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-045 成都大宏立机器股份有限公司 关于董事、高级管理人员股份减持计划实施完成的公告 公司董事、副总经理甘德君先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事、高级管理人员减持 股份的预披露公告》（公告编号：2025-006），持本公司股份 1,092,987 股的董事、 副总经理甘德君先生计划自减持预披露公告之日起 15 个交易日后 3 个月内以集 中竞价方式减持公司股份不超过 273,200 股，即不超过公司总股本的 0.2855%。 公司于 2025 年 5 月 15 日收到甘德君先生出具的《关于股份减持计划实施完 毕的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | | 减持期间 | | | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | - ...

股东大会及议案审议 - 2024年度股东大会审议通过包括年报在内的多项议案 [2] - 私募股东重点关注无人机领域投资及业务出海进展 [2] 无人机领域投资 - 全资子公司镇鼎机械以102万元认购雷电鸟51%股权 雷电鸟注册资本从30万元增至200万元 [2] - 雷电鸟核心资产为技术团队 在航空电子和飞控系统领域有10余年经验 [3] - 雷电鸟产品包括100kg大载重无人机、教练机、植保机等 已实现盈利 [2][3] - 正在研发载人飞行载具 与大载重无人机技术相关 [3] - 与纵横股份探讨技术融合与战略合作机遇 [3] 海外业务拓展 - 2024年海外收入539.32万元 同比增长3540.07%（2023年为14.82万元） [4] - 在泰国、马来西亚设办事处 印尼设全资子公司 [4] - 未来重点布局东南亚、中亚 加速推进非洲及南美洲市场 [5] - "一带一路"国家基建需求带动海外市场份额提升 [5] 主营业务情况 - 主营破碎筛分成套设备 应用于砂石骨料和金属矿采行业 [4] - 受国内基建投资增速放缓影响 去年收入同比下降 [4]