转股价格调整 - 第一次转股价格28.10元/股，2023年6月20日生效[6][7] - 第二次转股价格27.80元/股，2024年5月29日生效[8] - 本次调整后转股价格27.55元/股，2025年5月30日生效[9][10][15] 权益分派 - 2024年年度以401,802,977股为基数，每10股派2.5元，共派100,450,744.25元[10] - 本次权益分派2025年5月30日实施[10]

公司股价与股东情况 - 5月28日收盘价14.04元，下跌1.13%，市净率3.06，总市值56.41亿元 [1] - 截至2025年4月30日股东户数31540户，较上次增加81户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 主营业务与产品 - 主营业务为医疗诊断、监护设备的研发、生产和销售 [2] - 主要产品包括超声诊断设备、心电图机、监护仪、生化分析仪、血氧仪等20余种医疗设备 [2] - 2023年10月儿童红外体温计获广交会设计创新奖银奖，呼吸训练器和动态心电监护仪获铜奖 [2] - 2024年河北省企业技术中心复审评价为优秀，连续两个周期获评优秀 [2] 财务业绩 - 2025年一季度营业收入1.12亿元，同比增长12.77% [3] - 2025年一季度净利润1643.58万元，同比增长277.67% [3] - 销售毛利率58.15% [3] 行业比较 - 公司PE(TTM)为-85.71，静态PE为-72.41，低于行业平均48.81和47.10 [3] - 公司市净率3.06，低于行业平均4.62但高于行业中值2.40 [3] - 总市值56.41亿元，低于行业平均105.75亿元但高于行业中值48.69亿元 [3]

可转换公司债券基本情况 - 公司向不特定对象发行7,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额7亿元[1] - 债券简称"康医转债"，债券代码"123151"，初始转股价格为28.22元/股[1] - 可转债于2022年7月20日起在深交所挂牌交易[1] 转股价格调整规定 - 转股价格调整公式包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况[2] - 调整后转股价计算公式为P1=P0÷（1+n）或P1=（P0+A×k）÷（1+k）等，具体取决于调整类型[2] - 公司需在转股价格调整时刊登公告，并载明调整日、调整办法及暂停转股时期[2] 转股价格历次调整 - 2022年年度权益分派方案为每10股派发现金红利1.249991元，转股价格由28.22元调整为28.10元[3] - 2023年年度权益分派方案为每10股派发现金红利3.00元，转股价格由28.10元调整为27.80元[4] - 截至公告披露日，"康医转债"转股价格为27.80元/股[4] 本次转股价格调整原因及结果 - 2024年年度权益分派方案为每10股派发现金股利2.5元，合计派发1亿元[5] - 转股价格调整公式为P1=P0-D=27.80-0.25=27.55元/股[5] - 调整后的转股价格自2025年5月30日起生效[5]

权益分派 - 2024年年度权益分派以401,802,977股为基数，每10股派2.5元，共派100,450,744.25元[2] - 特定投资者每10股派2.25元，个人股息红利税差别化[5] - 股权登记日2025年5月29日，除权除息日5月30日[5] 其他调整 - 控股股东等最低减持价格限制随权益分派调整[9] - 康医转债转股价格调为27.55元/股，5月30日生效[9]

融资情况 - 公司发行700万张可转换公司债券，募集资金7亿元[3] 转股价格调整 - 初始转股价格为28.22元/股，2023年调整为28.10元/股，2024年调整为27.80元/股，2025年5月30日调整为27.55元/股[3][7][8][9][4] 权益分派 - 2024年年度以401802977股为基数，每10股派2.5元，派现100450744.25元[10]

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-043 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于实施权益分派期间"康医转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、转股起止日期：2023 年 1 月 9 日至 2028 年 6 月 30 日 在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公 式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 3、暂停转股日期：2025 年 5 月 22 日至 2024 年年度权益分派股权登记日 4、恢复转股日期：2024 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日披 露 2024 年年度权益分派实施公告，根据《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整 及计算方式"条款的规定（详见附件）及《深圳证券交易所创业板上市公 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-042 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于调整第四届董事会部分专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会 部分专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 鉴于郑敏女士已辞任公司第四届董事会董事及董事会专门委员会职务，公司 于 2025 年 5 月 20 日召开了职工代表大会，选举高瑞斌女士为公司第四届董事会 职工代表董事。为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共 和国公司法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意调整第四届董事会部分 专门委员会委员：胡坤先生不再担任董事会审计委员会委员，选举高瑞斌女士为 第四届董事会审计委员会委员；选举胡坤先生为第四届董事会薪酬与考核委员会 委员，任期均为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 调整前的 ...

关于 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2024 年年度股东大会 北京市长安律师事务所 之 法律意见书 二 O 二五年五月 关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 北京市长安律师事务所（以下简称"本所"）接受康泰医学系统（秦皇岛） 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派左笑冰律师及任广慧律师（以下 合称"本所律师"）对公司于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）进行出席和见证。根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等国家法律、法规、 规章和规范性文件及《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）有关规定，本所律师出席了公司本次股东大会，并就本次股 东大会召集、召开的程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果发 表法律意见并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开 本次 ...

关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司非独立董事郑敏女士递交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，郑敏 女士申请辞去第四届董事会董事职务，同时辞去第四届董事会薪酬与考核委员会 委员职务。郑敏女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任 报告自送达公司董事会之日起生效。辞任公司董事后，郑敏女士将继续担任公司 副总经理、董事会秘书、财务总监。 截至本公告披露日，郑敏女士直接持有公司股份 495,876 股，占公司总股本 的 0.12%，未通过其他主体间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。辞任公司董事后，郑敏女士将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管 理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定。 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-040 债券代码：123151 债券简称：康医转 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-041 债券代码：123151 债券简称：康医转债 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十九次会议通知于 2025 年 5 月 10 日以电话方式向各位董事发出，会议于 2025 年 5 月 20 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由公司董事长胡坤先生召 集并主持，应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司法》 和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于调整第四届董事会部分专门委员会委员的议案》 为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》 以及《公司章程》等规定，公司董事会同意调整第四届董事会部分专门委员会委 员：胡坤先生不再担任董事会审计委 ...