股东大会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[3][43] - 关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东大会批准[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[3] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需审议[3] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五类交易需审议批准[4] - 公司财务资助被资助对象资产负债率超70%等情形需董事会审议后提交审议[7] 股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[8] - 董事人数不足规定人数2/3等六种情形公司应2个月内召开[9] 股东大会召集与反馈 - 独立董事提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10][14][15] - 董事会不同意或10日内未反馈，股东可向监事会提议，监事会同意则5日内发通知[15] - 监事会未按期发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集[15] 股东大会提案与通知 - 董事会、监事会及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提提案[19] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[19] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[19] 股东大会其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[22] - 董事会换届或增补董事、监事会换届或增补监事时，现任董事会/监事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名候选人[25] - 股东大会选举两名以上（含两名）董事、监事时实行累积投票制[28] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[30] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场前一日下午15:00，不得迟于现场当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午15:00[32] - 股东大会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[40][41] - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[40] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[39] - 若经三轮选举当选人数不足应选人数，已选候选人自动当选，剩余候选人重新选举[29] - 三轮选举未达法定最低人数，原任不能离任，董事会（监事会）应十五日内召开临时会议重新推选[29][30] - 股东大会召开地点为公司住所地或通知列明的其他地点，以现场形式召开，可采用网络等方式便利股东[32] - 年度股东大会上，董事会、监事会应报告过去一年工作，独立董事应述职[31] - 董事、监事、高级管理人员需在股东大会上对股东质询和建议作出解释说明[32] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施[49] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[50] - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[53] - 表决票以专人送出，被送达人签收日期为送达日期；以邮件送出，交付邮局之日起第2个工作日为送达日期；以传真方式送出，发送日为送达日期[57] - 股东大会决议由董事会负责执行，总经理组织实施[59] - 总经理向董事会报告决议执行情况，董事会向下次股东大会报告[67] - 董事长对除监事会实施外的决议执行进行督促检查[68] 规则相关 - 本规则经股东大会审议批准后生效实施[61] - 《公司法》等修改与本规则抵触或股东大会决定时应修改规则[62][63] - 规则修改由董事会拟订草案，报股东大会批准后生效[63] - 公告或通知在证监会指定报刊刊登，篇幅长可摘要披露，全文在指定网站公布[63] - 股东大会补充通知在刊登会议通知的同一指定报刊公告[63] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[63] - 本规则由公司董事会负责解释[64]

业绩数据 - 2023年度合并报表归母净利润1.657659858亿元[2] - 2023年度母公司净利润1.6925675248亿元[2] 利润分配 - 拟每10股派现3元（含税），计派股利1.205408295亿元[3] - 利润分配预案经董事会、监事会审议通过并提交股东大会[6][7]

业绩总结 - 2023年度公司计提资产减值准备39,110,548.50元[1][2][3][4] - 本次计提将减少2023年度利润总额39,110,548.50元[7] 数据详情 - 原材料年初余额6,967,735.17元，本年计提25,287,697.60元，年末余额28,553,693.66元[6] - 在产品年初余额4,082,415.69元，本年计提11,946,333.49元，年末余额14,973,089.36元[6] - 产成品年初余额1,291,663.18元，本年计提1,876,517.41元，年末余额2,296,846.36元[6] 其他 - 计提资产减值准备拟计入2023年1月1日至12月31日[3] - 计提资产减值准备的资产类别为存货跌价损失[3] - 本次计提经德勤华永会计师事务所审计[7] - 董事会、监事会一致同意计提资产减值准备议案[9][10]

中信建投证券股份有限公司 关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2023年度内部控制自我评 价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"康泰医学"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对康泰医学 2023 年度《内部控制 自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 保荐人查阅了公司股东大会、董事会等会议记录、监事会报告，以及各项业 务和管理规章制度；查阅了公司出具的 2023 年度内部控制评价报告，监事会关 于公司内部控制自我评价报告的核查意见，对公司内部控制的完整性、合理性及 有效性进行了全面、认真的核查。 二、公司内部控制评价结论 （一）内部控制评价范围 1 在董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司已经建立一套比较完整且 运行有效的内部控制管理体系， ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-015 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第八次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电话和邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由胡坤先生召集并主 持，应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司法》 和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会编制和审核的《2023 年年度报告》及其摘要，符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护公司 和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等相关的法律法规和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司持股 5%以上股东及实际控制人不得干预公司董事会审计委员 会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当为符合《证券法》规定的 ...

| 第三章第二节第二十四条 公司在下列情况 | 第三章第二节第二十四条 公司不得收购本 | | --- | --- | | 下，可以依照法律、行政法规、部门规章和 | 公司股份。但是，有下列情形之一的除外： | | 本章程的规定，收购本公司的股份： | （一）减少公司注册资本； | | （一）减少公司注册资本； | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 | | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 | 励； | | 励； | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 | | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 | 分立决议持异议，要求公司收购其股份； | | 分立决议持异议，要求公司收购其股份； | （五）将股份用于转换公司发行的可转换为 | | （五）将股份用于转换上市公司发行的可转 | 股票的公司债券； | | 换为股票的公司债券； | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必 | | （六）上市公司为维护公司价值及股东权益 | 需。 | | 所必需。 | | | 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 | | ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位董事、各位股东： 本人作为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"康泰医学"或 "公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《康泰医学系统（秦皇岛）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，认真履行独立董事职责， 认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维 护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履 职情况总结如下： 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召 开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 2023 年度本人任职期间，公司共召开 5 次董事会会议、3 次股东大会，本人 均亲自出席了会议。 本人会前认真审阅会议材料，必要时与公司高级管理人员、工作人员等进行 预沟通，就拟审议事项 ...

募集资金情况 - 2020年首次公开发行A股股票，发行4100万股，发行价10.16元，募集资金4.1656亿元，净额3.7400761506亿元[3] - 2022年发行可转换公司债券700万张，每张面值100元，总额7亿元，净额6.8827028302亿元[4] - 2023年度2020年首次公开发行A股股票募集资金应结余1050.507956万元[6] - 2023年度2022年发行可转换公司债券募集资金应结余6.7253693073亿元，专户余额4253.693073万元，现金管理余额6.3亿元[8] 资金使用情况 - 2023年2020年首次公开发行A股股票项目投入本期发生额1317.675286万元，超募资金补充流动资金2300万元，利息收入净额375.74008万元，项目结项永久性补充流动资金1.1300292864亿元[6] - 2023年2022年发行可转换公司债券项目投入本期发生额2011.9022万元，利息收入净额1760.272826万元，现金管理收益3500元[7] - 2023年公司使用闲置募集资金用于现金管理余额为6.3亿元[17] - 2023年公司将首次公开发行股票募投项目节余资金转入公司一般户，“智能医疗设备产业研究院项目”1327.89万元，“医疗设备生产改扩建项目”9972.41万元[24][25] - 截至2023年12月31日，公司实际使用超募资金7300万元永久性补充流动资金[26] 项目投资情况 - 医疗设备生产改扩建项目承诺投资总额21927.25万元，截至期末累计投入13739.14万元，投资进度100%，本年度实现效益9865.97万元但未达预计效益[36][37] - 智能医疗设备产业研究院项目承诺投资总额7701.81万元，截至期末累计投入6573.39万元，投资进度100%[36] - 康泰产业园建设项目（开发区）调整后投资总额47,827.03万元，本年度投入1,654.51万元，截至期末累计投入4,169.06万元，投资进度8.72%[40] - 康泰医学医疗器械产业园项目（北戴河）调整后投资总额21,000.00万元，本年度投入357.39万元，截至期末累计投入357.39万元，投资进度1.70%[40] 项目变更情况 - 2023年4月将“康泰产业园建设项目”未使用募集资金投向两个项目，并开设专项账户[13] - 2023年4月26日相关会议审议通过变更可转债募集资金用途议案，将未使用资金用于“康泰产业园建设项目（开发区）”和“康泰医学医疗器械产业园项目（北戴河）”[44] - 变更“康泰产业园建设项目”因全球血氧仪市场需求变化，新增“康泰医学医疗器械产业园项目（北戴河）”为满足产品线丰富需要[40][41][43]

公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理 结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现 阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内 公司没有违反内部控制制度的情形发生。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对 2023 年度的公司内部控制进行了自我评价，并出具《2023 年度内部控 制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见 如下： 特此公告。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司监事会 2024 年 4 月 24 日 综上所述，公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实 地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。 ...