人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入总额41亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元[2] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，收费2.60亿元[2] 其他数据 - 购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[2] 公司决策 - 2024年4月24日董事会同意续聘德勤华永为2024年度审计机构[5] - 2024年5月16日股东大会审议通过续聘[6] - 2025年4月24日审计委员会通过2024年年度报告等议案并提交董事会[8] 合规情况 - 近三年受行政处罚一次，受证券监管机构行政监管措施两次[3] - 十七名从业人员受行政处罚各一次，四名受行政监管措施各一次，五名受自律监管措施各一次[3] 审计意见 - 德勤华永认为公司2024年度财报按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[4]

业绩总结 - 2024年公司营业收入47,980.52万元，同比下降35.76%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润 -7,790.26万元，同比下降147.00%[2] - 2024年公司计提存货跌价准备10,944.57万元[2] - 2024年研发费用为10,515.64万元[2] 技术研发 - 截至报告期末，公司持有国内外有效专利473项，软件著作权252项[4] - 报告期内新增国内专利57项，新增软件著作权15项[4] 资金情况 - 截至报告期末，可转债募集资金本年度投入4,726.51万元，累计投入9,252.96万元[5] - 截至报告期末，募集资金余额65,086.11万元[5] 资质许可 - 截至报告期末，公司及子公司取得医疗器械有效注册（备案）资质66项，新增20项[8] - 截至报告期末，取得全球主要国家/地区市场准入许可52项，新增国外市场准入许可4项[8] 公司会议 - 2024年公司董事会召开会议9次，审议通过议案26项[9] - 2024年公司召开年度股东大会1次，审议通过议案11项[10] - 2024年董事会各专门委员会召开会议8次[11] 公告发布 - 2024年公司在深交所网站及官方指定披露媒体发布上市公司公告110份[16] 未来展望 - 2025年公司坚持稳健、创新经营策略[17] - 2025年公司保持较高研发投入，向中高端、院线、蓝海产品倾斜[18] - 2025年公司推进精益工作，优化生产管理流程[19] - 2025年公司按计划加快推进可转债募投项目建设[20] 市场策略 - 国际市场强化本土化运营，扩大海外团队，完善服务体系[21] - 国际市场优化产品布局，高端聚焦海外医院，中低端开拓新兴市场[21] - 国际市场加大跨境电商运营，与头部平台合作，推进海外仓建设[21] - 国内市场巩固客户基础，深化经销商协同机制，提升渠道效能[21] - 国内市场构建营销团队，加强服务能力，建立精准营销网络[21] 其他策略 - 公司做好认证保持与申报，提升质量管理体系合规能力[22] - 公司以研发创新为核心，实现市场国际化、管理信息化、产品多元化[23]

会计政策变更 - 2024年12月6日财政部颁布《企业会计准则解释第18号》，公司据此变更会计政策[2] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》要求执行，无需提交审议[2][4] - 变更不会对财务、经营和现金流产生重大影响，不追溯调整[2][7] - 变更不存在损害公司及全体股东利益情形，公告于2025年4月29日发布[7][9]

制度修订 - 2025年4月25日董事会审议通过制度修订议案[1] - 梳理修订部分治理制度并新增制度以提升运作水平[1] - 修订及制定23项制度，含总经理等工作细则[2][3] - 部分制度需提交2024年年度股东大会审议[3] - 应披露制度全文详见巨潮资讯网[4]

财务与内控 - 截至2024年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[6] - 确定财务报告内控缺陷定量标准[31] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[38][40] 治理与管理 - 建立股东大会、董事会、监事会等治理结构[7] - 董事会下设战略委员会制定战略规划[10] - 建立人才管理体系[11] - 设立内部审计部门[12] 制度建设 - 制定多项制度规范资金、采购、资产等管理流程[16][20][21] - 制定制度规范销售、研发、关联交易等业务[22][24][25] - 制定制度规范担保、财务核算、信息披露等工作[26][27][28] - 制定制度规范信息化系统开发、运行与维护[30]

授信额度 - 公司拟申请不超10亿元授信额度，含多种贷款[2] - 额度有效期至次年年度股东大会召开日，可循环使用[2] 授权事项 - 董事会提请授权董事长签署融资文件，有效期同额度[3] 审议情况 - 该事项已通过董事会审议，待2025年4月25日股东大会审议[2][3]

会议情况 - 公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[1] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人，签过证券服务审计报告的超270人[3] 业绩总结 - 德勤华永2023年度业务收入41亿，审计业务32亿，证券业务6亿[4] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，收费2.6亿[4] 其他信息 - 德勤华永职业保险累计赔偿限额超2亿[5] - 公司2024年审计费用100万，较上期无显著变化[12] - 2025年4月25日董事会、监事会通过续聘德勤华永，需股东大会审议[13][16][17]

股本结构 - 公司已发行股份数为40179.68万股，均为普通股[5] 股份转让与限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同类股份总数的25%[5] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高管所持股份上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权查阅会计账簿、凭证[6] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可请求法院认定无效或撤销[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权请求审计委员会起诉违规董高[7] 对外担保 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后，需董事会审议后提交股东会[9] 股东会召开 - 多种情形下公司需在2个月内召开临时股东会[9] - 董事会对不同主体召开临时股东会提议应在10日内反馈，同意则5日内发通知[10][11][12] 股东会决议 - 普通决议通过事项包括董事会工作报告等[16] - 特别决议通过事项包括公司增减注册资本等[16] 董事选举与任职 - 特定股东可提名非职工代表董事、独立董事、非职工代表监事候选人[17] - 董事任职有犯罪、破产等限制条件[18] - 董事会由5名董事组成，含1名职工代表董事[21] 独立董事 - 独立董事需满足持股、经验等条件[23] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会[25] 审计委员会 - 成员为三名，其中独立董事两名，由会计专业人士担任召集人[25] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[26] 监事会 - 由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[28] - 每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[30] 利润分配与公积金 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[31] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[31] 公司合并分立等 - 合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议（另有规定除外）[32] - 合并、分立、减资需通知债权人并公告[32] 审计与财务 - 内部审计制度经董事会批准后实施并披露，内部审计机构负责内控评价[31][32] - 聘用、解聘会计师事务所需经审计委员会审议后提交董事会、股东会[32] 其他 - 《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订需股东大会特别决议审议[35][36][37] - 修订后文件在巨潮资讯网披露[38]

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事 会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用首次公开 发行股票剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的议案》。现将 相关事项公告如下： 一、 首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1563 号《关于同意康泰医学 系统（秦皇岛）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司首次公 开发行的人民币普通股股票（A 股） 41,000,000 股已于 2020 年 8 月 24 日在深 圳证券交易所创业板上市，发行价格为 10.16 元/股。公司共收到投资者以货币 实际缴纳新增出资额人民币 416,560,000.00 元，扣除部分发行费用人民币 25,471,698.11 元后，本公司于 2020 年 8 月 14 日实际收到公开发行股票募集资 金人民币 391,088,301.89 元，分别存入公司于张家口银行秦皇岛分行营业部开 立的账号 1200590131560001588、1200590131560001598 和 1200590131560001637 的 ...