| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年 第一次临时股东大会的议案》，并定于 2025 年 3 月 19 日（星期三）14:00 召 开 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 1 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会 决议有效期及相关授权有效期的公告 本次延期事项已经公司独立董事专门会议、第三届董事会战略委员会审议 通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。 三、备查文件 （一）第三届董事会第二十次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特 定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长 授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有 效期的议案》，并于同日召开第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于延 长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东 ...

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-006 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 1 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 2 月 25 日以电子邮件及电话方式送达全体监事。本次会议由公司监事 会主席周健女士主持，本次应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股 东大会决议有效期的议案》 经审核，公司监事会认为：公司本次延长 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票股东大会决议有 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议通知于 2025 年 2 月 25 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应出席 董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议由董事长张卫元先生主持，公 司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全 权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》 鉴于公司股 ...

股份回购 - 截至2023年4月21日，公司累计回购股份238.905万股，占当日总股本1.44%[3] 员工持股计划 - 2024年2月6日，163.545万股以非交易过户形式转至员工持股计划专户，占过户当日总股本0.99%，过户价10元/股[5] - 存续期48个月，自2024年2月6日起算，分三期解锁，比例40%、30%、30%[5] - 2023年第一批股份2025年2月6日解锁，可解锁65.418万股，占目前总股本0.39%[6] - 因7名对象离职，83名参与对象实际解锁61.438万股[6] 计划终止与变更 - 存续期届满未展期则自行终止，满足条件可提前终止[8] - 满足条件经同意和审议可延长存续期或变更计划[8][9] - 存续期满未延期等条件下，员工持股计划可终止[11]

净利润及亏损情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损1,700万元至2,300万元，上年同期盈利1,678.08万元[4] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1,400万元至1,900万元，上年同期亏损1,119.42万元[4] - 2024年预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为-400万元，上年同期为2,797.50万元[7] 毛利率及销量影响 - 公司化药制剂板块销量同比增长，但产品价格下降导致毛利率下降，影响净利润[6] 研发投入及财务费用 - 公司持续加大研发创新投入，研发费用同比增加，影响净利润[6] - 可转债募投项目投产转固后，可转债利息计入财务费用同比增加，影响净利润[7]

可转债发行 - 2021年12月17日发行700万张可转债，总额70,000万元[3] 转股价格调整 - 初始转股价格28.32元/股，2024年8月15日修正为15.00元/股[5][6][7] - 2021年利润分配使转股价格调为27.99元/股，2022年4月13日生效[5] - 2023年利润分配使转股价格调为27.44元/股，2024年5月29日生效[6] 转股情况 - 2024年第四季度“回盛转债”因转股减少20张，转换成132股[8] - 截至2024年12月31日，“回盛转债”剩5,515,943张，总额551,594,300元[8] 股本情况 - 2024年9月30日无限售条件流通股和总股本均为165,765,503股[8] - 2024年第四季度增加132股，12月31日为165,765,635股[8] 转股期限 - 可转债转股期限为2022年6月23日至2027年12月16日[3] 议案审议 - 2024年7月29日董事会、8月14日股东大会和董事会审议通过转股价格向下修正议案[7]

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2024-105 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知 于 2024 年 12 月 21 日以电子邮件及电话方式送达全体监事。本次会议由公司 监事会主席周健女士主持，本次应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 三、备查文件 第三届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-106）等公告。 与 ...

资金管理 - 拟用不超4000万元闲置募集和不超3亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[4][5][10][11] - 闲置募集购保本、期限不超12个月理财产品，自有资金购安全性高、流动性好产品[4][10] 可转债情况 - 发行700万张可转换公司债券，募集7亿元，净额6.8929901713亿元[6] - 截至2024年11月30日，累计使用可转债募集资金6.552311亿元，余额4851.53万元[8] 项目投资 - 年产1000吨泰乐菌素和年产600吨泰万菌素生产线扩建项目总投资3.332408亿元，调整后投入3.05亿元，累计使用3.1813亿元[8] - 湖北回盛制剂生产线自动化综合改扩建项目总投资1.388207亿元，调整后投入7373.28万元，累计使用7373.28万元[8] - 宠物制剂综合生产线建设项目总投资9996.92万元，调整后投入370.75万元，累计使用370.75万元[8] - 粉剂/预混剂生产线扩建项目总投资6358.05万元，调整后投入1316.19万元，累计使用1316.19万元[8] - 补充流动资金项目调整后投入1.700659亿元，累计使用1.700659亿元[8] - 年产1000吨泰乐菌素项目（可转债结项资金投入）调整后投入1.236309亿元，累计使用7643.30万元[8] 决策与监督 - 2024年12月24日董事会和监事会通过现金管理议案，无需股东大会审议[16] - 监事会、独立董事及保荐机构有权监督，必要时可聘专业审计[14] - 监事会、保荐机构认为现金管理符合规定，无异议[16][17]

资金募集 - 公司发行700.00万张可转换公司债券，募集资金总额7亿元，净额6.8929901713亿元[1] 资金使用 - 截至2024年11月30日，可转债募集资金累计使用6.552311亿元，余额4851.53万元[3] 现金管理 - 公司拟用不超4000.00万元闲置募集资金、不超3亿元闲置自有资金进行现金管理[8][9] 项目投资 - 多个项目截至2024年11月30日有不同累计使用金额[3] 决策审议 - 2024年12月24日董事会和监事会通过现金管理议案，无需股东大会审议[18][19]