武汉回盛生物科技股份有限公司 提供财务资助管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为了规范武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的提供财务资 助行为，防范财务风险，维护公司及公司股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章、规范性文件及《武汉回盛生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提 供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司，且该控 股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，提供财务资助应当遵循平等、自愿、 ...

（2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为了建立防止股东、实际控制人及其关联方占用武汉回盛生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝股东、实际控制人及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《武汉回盛生物科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际，特制订本制度。 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产 经营环节的关联交易产生的资金占用。 武汉回盛生物科技股份有限公司 防范股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 （二）非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、广告等期 间费用；为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借资金；代偿债务及 其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股股东及关联方使用的资 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年报编制 和披露方面的监督作用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《武汉回盛生物科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）和《审计委员会工作细则》等相关规定，并结合公 司实际，制定本制度。 第七条 审计委员会应在审计前、审计期间及审计后加强与年审注册会计师的沟通， 并形成有相关工作底稿支持的书面沟通会议记录，包括但不限于： （一）在年审注册会计师进场前，与注册会计师协商年审工作的时间安排，并沟通会 计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员组成、审计计划、风险判断、 风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点，特别关注公司的业绩预告及其更正 情况； （二）在召开董事会审议年度报告前，与年审注册会计师书面沟通初审意见，并审阅 经初审的公司财务会计报表； （三）督促会计师事务 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 （二）未在公司内部任职的董事：是指不在公司担任其他职务、不直接参与经营管理 的董事； （三）在公司内部任职的董事：是指为公司的员工、在公司领取薪酬的董事； （四）总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。 董事、高级管理人员薪酬管理办法 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董 事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级 管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《武汉回盛生物科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的下列人员： （一）独立董事； 第二章 薪酬与考核管理 第六条 董监高薪酬标准如下： 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理事宜，确保公司治理稳定性，维护公司和股东的权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件 以及《武汉回盛生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满未连任、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管理人员辞 职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞 职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 9 月制定） 第六条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，公司应当依法解除其 职务： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和《 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025 年 9 月） 第一部分 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《武汉回盛生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他相关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会由下列成员组成：1、董事长；2、董事会选举产生的其他董事。 除董事长外，战略委员会中的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，由全体董事过半数通过选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 第一条 为规范武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规章和《武汉回盛生 物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司信息披露工 作的实际情况，制定本办法。 第二条 公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中 豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本办法。 第三条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或者 豁免披露的信息泄露。 第四条 公司和信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不 得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场 等违法行为。 第二章 信息 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第五条 开展证券投资与衍生品交易的基本原则： 第一条 为了规范武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资及 衍生品交易相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第2号》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规和《武汉回盛生物科技股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司（包括全资子公司和控股子 公司）的证券投资与衍生品交易行为。 第三条 本制度所述的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭 证投资、债券投资以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他投资行为。 本制度所述衍生品交易，是指期货交易以外的，以互 ...

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-085 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会董事 任期将于 2025 年 12 月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》以及《董事会提名委员会工作细则》等相关规定， 结合公司实际情况，公司提前开展董事会换届选举工作。公司于 2025 年 9 月 29 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选 举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第四届董事会独 立董事的议案》。 根据《公司章程》的最新规定，公司第四届董事会将由 5 名董事组成，其 中非独立董事 2 名，独立董事 2 名、职工代表董事 1 名。经公司董事会提名委 员会资格审核，董事会同意提名张卫元先生、刘泽祥先生为公司第四届董事会 非独立董事候选人，冉明东先生、汪明先生为公司第四届董事会独立董事候选 人。上述候选人简历详见附件一、附件二。 公司第 ...

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-087 武汉回盛生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉回盛生物科技股份有限公司董事会现就提名 冉明东 为武 汉回盛生物科技股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为武汉回盛生物科技股份有限公司第 四 届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉回盛生物科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请 ...