证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-088 武汉回盛生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 冉明东 作为武汉回盛生物科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人武汉回盛生物科技股份有限公司董事 会提名为武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过武汉回盛生物科技股份有限公司第三届董事会 提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 综上，第三届董事会提名委员会一致同意提名冉明东先生、汪明先生为公司第四届董 事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 2025 年 9 月 29 日 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）的相关规定，武汉 回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会，对拟提交公 司第三届董事会第二十四次会议审议的第四届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查 意见如下： 经审核独立董事候选人的履历等相关资料，第三届董事会提名委员会认为： 1.独立董事候选人冉明东先生、汪明先生具备《管理办法》《自律监管指引》规定的 担任公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规的独立性等条件要求。 其中，冉明东先生为会计专业人士。截至本审查意见出具日，冉明东先生、汪明先生已取 ...

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-091 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订部分公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、修订原因及依据 1 款序号、援引条款序号按修订内容相应调整也不再逐条列示。《公司章程》具 体修订内容对照如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | 司的组织和行为…… | 益，规范公司的组织和行为…… | | 第五条 公司住所：武汉市东西湖区新沟街道办事处油纱 | 第五条 公司住所：湖北省武汉市东西湖区新沟街道 | | 路 52 号。邮政编码：430040 | 办事处油纱路 ...

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-090 武汉回盛生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 汪明 作为武汉回盛生物科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人武汉回盛生物科技股份有限公司董事会 提名为武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过武汉回盛生物科技股份有限公司第三届董事会 提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》的规定，经中华人民共和国农 业农村部（以下简称"农业农村部"）审查，批准武汉回盛生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）子公司湖北回盛生物科技有限公司与其他单位联合 申报的"银翘蓝芩口服液"为新兽药，农业农村部于 2025 年 9 月 26 日核发了 《新兽药注册证书》（农业农村部公告第 953 号），具体情况如下： 一、新兽药的基本信息 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于子公司获得新兽药注册证书的公告 证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-093 功能与主治：清热解毒，凉血燥湿，利咽止咳。主治鸡外感风热所致感冒， 症见发热、咳嗽、流涕。 用法与用量：混饮：鸡 1ml，连用 5 日。 二、该兽药产品研发及相关市场背景情况 新兽药名称：银翘蓝芩口服液 目前，我国家禽养殖的疫病主要为呼吸道感染性疾病，包括传染性喉气管 炎、传染性支气管炎、新城疫、禽流感等。因家禽呼吸道疾病病因复杂，鸡群 研制单位：中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所、湖北回盛生物科技有 ...

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-089 武汉回盛生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉回盛生物科技股份有限公司董事会现就提名 汪明 为武汉 回盛生物科技股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为武汉回盛生物科技股份有限公司第 四 届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉回盛生物科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详 ...

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-086 武汉回盛生物科技股份有限公司 第四届董事会职工董事简历 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 将于 2025 年 12 月届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有 关规定，结合公司实际情况，公司提前开展董事会换届选举工作。公司于 2025 年 9 月 28 日在公司会议室召开职工代表大会。经职工代表认真审议，同意选 举周健女士担任第四届董事会职工代表董事。上述职工代表董事简历见附件。 1 附件： 武汉回盛生物科技股份有限公司 周健女士符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的 资格和条件，将与公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生的两名非独立董 事、两名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2025 年第三次临 时股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 武汉回盛生物科技股份有限公司董事会 2025 年 9 月 29 日 周健女士，19 ...

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-092 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）14:00； （2）网络投票时间：2025 年 10 月 16 日，其中，通过深交所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 16 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00 —15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 16 日 9:15—15:00。 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议 ...

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-084 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章 程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规和规范性文件的要求，公 司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议 事规则》相应废止。依据上述相关规定，并结合公司的实际情况，公司对《公 司章程》部分条款进行修订。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修 1 订<公司章程>、制定及修订部分公司治理相关制度的公告》。 本议案尚需提请 2025 年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会所 持表决权的三分之二以上通过。 一、董事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有 ...

回盛生物（300871.SZ）9月30日在投资者互动平台表示，泰乐菌素原料和泰万菌素原料价格受多方面因 素影响，近期相对平稳。 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：公司主导产品泰乐菌素和泰万菌素今年下半年市场价 格是什么走势？ （记者 胡玲） ...