证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-063 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议，于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》， 在 2024 年 8 月 1 日至 2025 年 4 月 10 日期间，因"回盛转债"持有人行使转 股权，公司总股本由 165,764,170 股变更为 179,194,432 股，同意将公司注册资 本由 165,764,170 元变更为 179,194,432 元，同时修订《公司章程》相应条款。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网发布的《关于变更注册资 本暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039）。 近日，公司完成工商变更登记手续，并取得了武汉市市场监督管理局换发 的《营业执照》，公司新 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于"回盛转债"赎回结果的公告 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意武汉 回盛生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2021〕3570 号）同意注册，武汉回盛生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2021 年 12 月 17 日向不特定对象发行了 700 万张可转换 公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为 100 元，发行总额 70,000 万 元，期限为 6 年。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 70,000 万元可转 债于 2022 年 1 月 7 日起在深交所挂牌交易，债券简称"回盛转债"，债券代 码"123132"。 （二）可转债转股期限 根据《武 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于"回盛转债"摘牌的公告 （一）可转债发行上市情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"回盛转债"赎回日：2025 年 5 月 21 日 2、投资者赎回款到账日：2025 年 5 月 28 日 3、"回盛转债"摘牌日：2025 年 5 月 29 日 4、"回盛转债"摘牌原因：存续期内可转债全部赎回 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意武汉 回盛生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2021〕3570 号）同意注册，武汉回盛生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2021 年 12 月 17 日向不特定对象发行了 700 万张可转换 公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为 100 元，发行总额 70,000 万 元，期 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 回购专用证券账户中的股份753,600股不参与本次权益分派。本公司2024年年 度权益分派方案为：以公司现有总股本202,332,557股剔除已回购股份753,600 股后的201,578,957股为基数，向全体股东每10股派1.064176元人民币现金（含 税 ） ， 实 际 派 发 现 金 分 红 总 额 =201,578,957 股 × 1.064176 元 ÷ 10 股 =21,451,548.81元（含税）。 1、2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》，本公司2024年度权益 分派预案为：拟 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会审议的议案（十）为特别决议事项，已经出席本次股东 大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2025年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：湖 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于武汉回盛生物科技股份有限公司 2024年年度股东大会法律意见书 致：武汉回盛生物科技股份有限公司 2025年4月29日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上向 公司股东发布《武汉回盛生物科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的 通知》，公告本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方 式、股权登记日、联系人和联系方式等内容。公司已按相关规定对议案的内容进 1 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 行充分披露。 本次股东大会于2025年5月20日（星期二）下午14:00在湖北省武汉市武昌区中 华路1号306会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日9:15-15:00。 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受武汉回盛生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派彭瑶律师、李德齐律师（以下 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 章 程 （本章程经 2024 年年度股东大会审议通过后生效） 二零二五年四月 | | | | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 4 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 关于"回盛转债"即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的 重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2025 年 5 月 20 日 截至本公告披露时，距离回盛转债停止转股仅剩最后半个交易日（即 2025 年 5 月 20 日下午交易时段）；2025 年 5 月 20 日收市后，未转股的回盛转债 将停止转股，剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"）将按照 100.64 元/张 （含税）的价格被强制赎回。 2、特提醒回盛转债投资者注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可 能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 | 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 3、投资者若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适 当性管理要求的，不能将所持回盛转债转换为股票，特提请投资者关注不能转 股的风险。 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2025 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于"回盛转债"即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的 重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2025 年 5 月 20 日 2025 年 5 月 20 日是回盛转债最后一个转股日，当日收市前，持有回盛转 债的投资者仍可进行转股；2025 年 5 月 20 日收市后，未转股的回盛转债将停 止转股，剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"）将按照 100.64 元/张（含 税）的价格被强制赎回。 2、截至 2025 年 5 月 19 日收市后，距离回盛转债赎回日（2025 年 5 月 21 日）仅剩 1 个交易日。特提醒回盛转债投资者注意在限期内转股。投资者如 未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 3、投资者若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适 当性管理要求的，不 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于"回盛转债"赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2025 年 5 月 20 日 2025 年 5 月 20 日是回盛转债最后一个转股日，当日收市前，持有回盛转 债的投资者仍可进行转股；2025 年 5 月 20 日收市后，未转股的回盛转债将停 止转股，剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"）将按照 100.64 元/张（含 税）的价格被强制赎回。 2、截至 2025 年 5 月 16 日收市后，距离回盛转债赎回日（2025 年 5 月 21 日）仅剩 2 个交易日。特提醒回盛转债投资者注意在限期内转股。投资者如 未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2025 年 5 月 20 日（赎回登记日）收市后仍 ...