证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-029 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件及电话方式送达全体监事。本次会议由公司监事 会主席周健女士主持，本次应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律、法 规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定和要求，本着恪尽职守、勤 勉尽责的工作态度，积极开展工作，认真履行了监事会职能，依法对公司运作 情 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-028 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应出 席董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议由董事长张卫元先生主持， 公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经审议，公司董事会同意《2024 年度董事会工作报告》。董事会依据独 立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》，本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司不存在需要弥补亏损的 情况。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并 会计报表实现归属于上市公司股东的净利润-20,155,591.43 元，加期初未分配 利润 341,942,469.78 元， ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于提前赎回"回盛转债"的第七次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2025 年 4 月 17 日 2、可转债赎回登记日：2025 年 5 月 20 日 3、可转债赎回日：2025 年 5 月 21 日 4、可转债赎回价格：100.64 元/张（含息税） 5、可转债停止交易日：2025 年 5 月 16 日 6、可转债停止转股日：2025 年 5 月 21 日 一、可转债基本情况 （一）可转债发行上市情况 7、发行人赎回资金到账日（到达中登公司）：2025 年 5 月 26 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 5 月 28 日 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2025 年 5 月 20 日（赎回登记日）收市后仍未转股的 回盛转债，将按 100.64 元/张（含税）的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于武汉回盛生物科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"回盛生物"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》或《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对回盛生物 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1586 号）同意注册，公司于 2020 年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股股票 27,700,000 股，每股面值 1.00 元， 每股发行价格为 33.61 元，募集资金总额为 930,997,000.00 元，扣除支付的保荐 与承销费（不含税）63,3 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0102563号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审 计 报 告 众环审字（2025）0102563 号 武汉回盛生物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"回盛生物"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 回盛生物 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、形成审计 ...

关于武汉回盛生物科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0100851 号 武汉回盛生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"回盛生物"）截 至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进 行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放 与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材 料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是回盛生物董事会的责任。我们的责任是在执 行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表 鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 ...

中信建投证券股份有限公司 关于武汉回盛生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"回盛生物"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对回盛生 物 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、保荐人对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查情况 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《武汉回盛生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》和中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的对回盛生物 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的审计报告，并通过 询问公司高级管理人员、内部审计人员、查阅公司股东大会、董事会、监事会等 会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从回盛生 ...

内部控制审计报告 众环审字(2025)0102564 号 武汉回盛生物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了武 汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"回盛生物"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、回盛生物对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是回盛生物董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，武汉回盛生物科技股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有 ...

关于武汉回盛生物科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）0100850 号 武汉回盛生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"回盛生物"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2024 年度财务 报表"）的基础上，对后附的《武汉回盛生物科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况 表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完 整的核查证据，是回盛生物管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收 入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获 ...