中国国际金融股份有限公司关于天津捷强动力装备股份有限公司 使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"捷强装备"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，中金公司对捷强装备拟使用自有资金及闲置募集资金进行 现金管理事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津捷强动力装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1646 号）同意注册，公司公开发行 人民币普通股（A 股）1,919.90 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 53.10 元，募集资金总额为 101,946.69 万元，实际募集资金净额 92,700.42 万元。 上述募集资金于 2020 年 8 月 12 日全部到位 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天津 捷强动力装备股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为天津捷强 动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，就公司第三届董事会第 十八次会议审议的有关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基 于独立判断的立场，发表独立意见如下： 关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经审核，我们认为公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情 况下，使用自有资金不超过人民币 30,000.00 万元（含本数），暂时闲置募集资 金不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）进行现金管理，购买由商业银行等金 融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或 进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，有利于提高自有资金和 募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次进行现金管理 的决策程序符合《上市公司监管 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2023-050 天津捷强动力装备股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议通知已于 2023 年 8 月 7 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 8 月 10 日 以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，其中监事郑杰先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席叶凌先 生召集并主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议通过如下议案： 审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》 经与会监事审议，一致同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司 正常运营的情况下，使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的自有资金， 不超过人民币 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2023-049 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议通知已于 2023 年 8 月 7 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 8 月 10 日以 现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 董事 8 名，其中董事长潘峰先生、副董事长毛建强先生、董事钟王军女士、夏恒 新先生、魏嶷先生、张文亮先生、易宏先生以通讯方式出席会议。会议由董事长 潘峰先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过如下议案： 审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》 经与会董事审议，一致同意公司在确保不影响正常运营和 ...

投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 ☑路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 □电话会议 | | | ☑其他： 投资者说明会 | | 参与单位 | | | 名称及人 | 参加终止重大资产重组事项投资者说明会的全体投资者 | | 员姓名 | | | 时间 | 2023 年 7 月 10 日 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net) | | | 1、董事长、总经理 潘峰 先生 | | 上市公司接 | 2、董事、副总经理、董事会秘书 刘群 女士 | | 待人员姓名 | 3、财务总监 纪滋强 先生 | | | 4、交易对方代表 吴兆广 先生 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、怎么看不到直播，已经开始了吗？ | | | 答：尊敬的投资者，您好！投资者说明会以网络远程方式进行，可在深圳 | | | 市全景网络有限公司提供的服务平台（"全景 ...

公司概况 - 天津捷强动力装备股份有限公司成立于2005年，聚焦核生化安全领域，构建平战一体体系，为军队和社会提供相关装备与服务 [1] - 主要从事核生化安全装备及核心部件业务，产品有核辐射检测等多种类型，应用于军事等多领域，服务众多客户群 [1] - 在天津建设核生化安全装备产业基地，一期2021年投产，预计2023年全部投入使用；2023年启动绵阳基地项目建设 [1] 产品相关 - 核生化安全装备应用于传统及非传统核生化武器作战等场景，公司业务覆盖“侦察、防护、洗消”等环节，有6大类、100余种产品，具备全流程参与核应急辐射处理保障能力，应用于多领域和场景 [2] - 上海仁机在电离辐射监测设备领域坚持国产化，研发向多功能等方向拓展，推出多款首创产品；上海怡星在氚碳取样领域国内领先，为客户提供整体解决方案，二者是国内核辐射监测行业民营企业佼佼者 [4] 业务结构 - 2022年度公司产品结构持续优化，民品业务营收占总营收比例超一半，随着营业规模扩大，民品业务占比逐渐增长 [2] 重大资产重组 - 重大重组标的公司主营核辐射检测与监测设备及防护技术业务，以军品为主，交易尚需履行多项程序，公司将及时披露进展 [2] 财务情况 - 2022年度公司整体毛利率为46.03%，较去年下降3.47%，受产品收入结构和各型号毛利率变动影响；净利润下降，受毛利率下降、销售和管理费用增加以及计提减值损失影响 [2] 股东减持 - 今年8月限售股即将解禁的股东为公司实际控制人及一致行动人，对公司未来发展有信心，公司将按要求披露股东减持计划 [4] 发展规划 - 2023年有望进入新增长态势，以业绩回报社会和股东 [2] - 未来秉承使命，构建战略，依托自身优势深挖核生化安全需求，坚持自主创新与合作开发结合，巩固优势地位 [4] - 军品方面加大竞标和研发投入，提高市场占有率和竞争力；民品方面聚焦公共安全与医疗健康装备，拓展市场需求和销售网络，促进营收增长 [4] - 2023年公司管理层采取聚焦业务优势、强化科研创新、激活激励机制、完成基地建设等措施提升能力和竞争力 [2][3]

投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | | □特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访  业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 □电话会议 | | | □其他 | | 参与单位 | | | 名称及人 | 投资者网上提问 | | 员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 10 日 (周三) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远 | | | 程的方式召开业绩说明会 | | | 1、董事长、总经理 潘峰先生 | | 上市公司接 | 2、董事、副总经理、董事会秘书 刘群女士 | | 待人员姓名 | 3、财务总监 徐本友先生 | | | 4、独立董事 张文亮先生 | | | 5、中金公司投资银行部董事总经理、保荐代表人 贾义真先生 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、贾先生您好，感谢中金公司保荐捷强这么优秀的公司上市，请问 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2023-027 天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2023-030 天津捷强动力装备股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2022 年年度报告》及 《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年度经营情况，公司定于 2023 年 5 月 10 日（周三）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用线上网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 2023 年 4 月 26 日 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理潘峰先生、独立董事张文亮 先生、董事兼副总经理和董事会秘书刘群女士、财务总监徐本友先生、保荐代表 人贾义真先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2 ...

并购情况 - 并购标的卡迪诺科技成立于2012年2月，从事核辐射检测与监测设备及防护技术研究、开发、生产和销售，下游客户广泛，与公司均属核生化安全装备领域 [1] - 2023年2月6日相关会议审议通过重大资产重组，2月8日披露交易预案，待审计、评估完成后将再次召开董事会和股东大会审议相关议案 [1] 业务经营与业绩 - 主营业务聚焦核生化安全领域，产品包括核辐射监测设备等 [2] - 2022年业绩预告营业收入23,000.00万元–27,000.00万元，归属于上市公司股东的净利润亏损2,200.00万元–2,800.00万元，原因包括民品业务增长致费用增加、计提商誉和信用减值损失、非经常性损益影响 [2] 商誉情况 - 截至2022年第三季度末，合并报表商誉账面价值为20,663.77万元，预计2022年度计提商誉减值1500.00万元 -1700.00万元，最终由评估和审计机构确定 [2] 行业影响因素 - 俄乌冲突使国际环境动荡，核生化安全重要性提升，国家和军队对相关装备需求增加，行业市场空间有望提升 [2] - 2022年疫情使公司各业务板块营收受不同程度影响，面临物流、成本、人员等问题，导致订单、业务拓展和项目进度受影响 [2] 股东与计划 - 截至目前，公司未收到其他股东减持计划，此前披露股东减持计划时间过半未减持股份公告 [3] - 募投项目截至2022年6月30日累计投入38,431.05万元，整体投资进度54.88%，部分项目已完成，部分预计2023年完成建设投产 [3] - 公司暂无股权激励计划 [3] 业务地位与产品 - 公司核辐射监测产品对标国际，致力于国产替代进口产品研制和开发 [3] - 军品和民品中定制与非定制产品毛利率不同 [3]