| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 会议于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室召开。本次会议已于 2025 年 5 月 27 日通 过专人送达的方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由监事会主席 魏晓兵先生召集和主持，会议应参加监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、 召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期未满 足公司业绩考核目标，及部分激励对象因离职原因已不符合激励资格，根据《上 市公司股权激励管理办法》 ...

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2025-023 转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议于 2025 年 5 月 30 日上午 10：00 在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议已于 2025 年 5 月 27 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全 体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生召集并主持，会议 应参加董事 5 名，实际出席董事 5 名，独立董事宋小保先生、李昇平先生通过通 讯方式表决。董事会秘书和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式 和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于作废部分限 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2025-022 | | --- | --- | | 转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月30日14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年4月 30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年4月30日9:15-15:00。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：广东蒙泰高新纤维股份有限公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长郭清海先生。 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易 ...

德恒上海律师事务所 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 关于 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 02G20200246-00013 号 致：广东蒙泰高新纤维股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）受广东蒙泰高新纤维股份有限公 司（以下简称"蒙泰高新"或者"公司"）的委托，指派本所承办律师列席公司 于 2025 年 4 月 30 日（星期三）14:45 在广东省揭阳市揭东区曲溪街道龙山路南 侧广东蒙泰高新纤维股份有限公司召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），就本次股东大会进行见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简 ...

财报体检工具显示： 据证券之星公开数据整理，近期蒙泰高新（300876）发布2025年一季报。根据财报显示，蒙泰高新增收 不增利。截至本报告期末，公司营业总收入1.16亿元，同比上升17.6%，归母净利润-1107.82万元，同比 下降11.17%。按单季度数据看，第一季度营业总收入1.16亿元，同比上升17.6%，第一季度归母净利 润-1107.82万元，同比下降11.17%。 本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率4.94%，同比减59.6%，净利率-10.22%，同比增 5.89%，销售费用、管理费用、财务费用总计1903.36万元，三费占营收比16.34%，同比减0.23%，每股 净资产7.58元，同比减10.97%，每股经营性现金流-0.21元，同比减27.34%，每股收益-0.12元，同比减 11.18% | 项目 | 2024年一季报 | 2025年一季报 | 同比增幅 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(元) | 9906.01万 | 1.16亿 | 17.60% | | 归母净利润(元) | -996.5万 | -1107.82万 | -11.1 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 √适用 □不适用 根据《中华人民共和国个人所得税法》第十七条"对扣缴义务人按照所扣缴的税款，付给百分之二的手 续费"的规定，公司截至2025年第一季度收到款项79,672.84元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 舆情管理制度 2025年4月 第一章 总则 第一条 为提高广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律、法规和规范性文件的规定及《广东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价 格异常波动的负面舆情。 （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1154 | -0.1038 | -11.18 | 0.0968 | | 每股净资产（元） | 7.58 | 8.51 | -10.93 | 8.73 | | 每股公积金(元) | 4.76 | 4.77 | -0.21 | 4.74 | | 每股未分配利润(元) | 1.51 | 2.40 | -37.08 | 2.60 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.16 | 0.99 | 17.17 | 0.82 | | 净利润(亿元) | -0.11 | -0.1 | -10 | 0.09 | | 净资产收益率(%) | -1.36 | -1.20 | -13.33 | 1.04 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于控股孙公司变更部分设备合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股孙公司变更部分设备合 同的议案》，控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司（以下简称"甘肃纳塔"）拟与 设备供应商 Onejoon Poland Sp. z o.o（以下简称"元峻波兰"） 及进口代理 人苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称"苏美达"）三方签署《解除协议》， 同时，甘肃纳塔拟与元峻机械设备（浙江）有限公司（以下简称"元峻浙江"） 签订《补充协议》。具体内容公告如下： 一、设备合同情况概述 公司已于2024年5月15日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于控 股孙公司拟通过招标采购碳纤维热工设备的议案》。2024年6 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于 2025 年 4 月 15 日以书面方式通知公司全体董事、监事及高级管理人 员，会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10:30 在公司会议室以现场方式召开。会议 由董事长郭清海先生召集并主持，本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名，公 司监事和高级管理人员列席了本次董事会。会议召集、召开和表决程序符《公司法》 及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 公司编制和审核 2025 第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，并保证公司 2025 第一季度报告内容的真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在虚假记载 ...