业绩目标 - 2023 - 2024年营业收入累计考核目标不低于11.50亿元[6] 股票作废 - 因未达业绩目标，33.17万股限制性股票作废[6][7] - 因激励对象离职，6.00万股限制性股票作废[7] - 本次合计作废39.17万股第二类限制性股票[7][9] 会议审议 - 2022年12月1日审议激励计划相关议案[2] - 2022年12月19日股东大会通过激励计划议案[3] - 2023年7月20日审议调整授予价格等议案[4] - 2024年5月15日审议作废和调整授予价格议案[4] - 2025年5月30日审议作废部分限制性股票议案[5] 影响说明 - 本次作废不影响公司多方面情况及激励计划实施[8]

激励计划决策 - 2022年12月1日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年12月19日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] 股票授予与调整 - 2022年12月19日向39名激励对象授予97.00万股限制性股票[13] - 2023年7月20日授予价格调整为15.04元/股，向10名授予24.25万股[14] - 2024年5月15日作废48.92万股，授予价格调为14.841元/股[14] 股票作废处理 - 2025年5月30日同意作废39.17万股已授予但未归属股票[15] - 2023 - 2024年营收未达目标，33.17万股作废[18] - 因激励对象离职，6.00万股作废[18] 业绩考核目标 - 2023年、2024年营业收入累计考核目标不低于11.50亿元[18]

业务目的 - 开展远期外汇交易业务以套期保值，规避汇率和利率风险[6] 决策流程 - 年度外汇交易业务额度经董事会或股东会审议后执行，授权董事长管理[9] - 特定情况需董事会审议后提交股东会[9] 部门职责 - 财务部负责计划编制、操作等，内审部门负责审计监督，证券投资部负责审批和披露[10] 业务执行 - 财务部制订方案获批后申请交易，内审部门季度审查并报告[12] - 财务部跟踪交易，控制违约风险，特殊情况按规定办手续[14] 风险处理 - 亏损或潜亏超标准，财务部提交报告和方案并汇报[14] 保密与披露 - 参与人员遵守保密制度，业务按规则披露，档案由财务部保管[17][19]

公司信息 - 证券代码为300876，简称为蒙泰高新[1] - 转债代码为123166，简称为蒙泰转债[1] 会议决策 - 2025年5月30日召开第三届董事会第二十一次会议[3] - 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[3] - 同意优化调整现行组织架构，授权管理层实施[3] 公告时间 - 公告发布于2025年5月31日[4]

业务计划 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务控制汇率风险，不投机套利[1] - 业务涉及美元、欧元等，方式有远期结售汇、外汇掉期等[2] - 拟用不超7900万元或等值外币开展业务，期限12个月[3] 业务管理 - 授权董事长或其授权人实施业务相关事宜[4] - 交易对方为有资质且无关联的金融机构[6] 风险控制 - 业务存在汇率利率波动等风险[7] - 制定制度规范业务，加强研究分析调整策略[8] - 财务部统一管理，配备专业人员[8] - 仅与有资质机构交易，跟踪评估控违约风险[9]

套期保值业务概况 - 公司拟开展最高额不超7900万元或等值外币套期保值业务[3] - 业务占最近一期经审计净资产的9.88%[3] - 业务期限为董事会审批通过之日起十二个月内[6] 业务资金与交易方 - 开展业务资金为公司自有资金，不涉及募集资金[6] - 交易对方为有资质且无关联关系金融机构[9] 业务风险与管控 - 业务存在汇率、利率等多种风险[10] - 公司制定制度控制风险，财务部管理操作[13] - 按相关会计准则核算处理业务[15]

人事变动 - 2025年5月30日聘任郑小毅为副总经理，免去财务总监职务[2][3][4] - 2025年5月30日聘任陈丽虹为财务总监[2][3][4] 人员信息 - 郑小毅原定财务总监任期至2026年6月30日[3] - 郑小毅合计持有公司150,800股股份[3][7] - 陈丽虹未直接或间接持有公司股份[9]

公司决策 - 第三届监事会第十五次会议于2025年5月30日召开，3名监事全到[3] - 同意对2022年限制性股票激励计划中39.17万股第二类限制性股票作废处理[4] 业务计划 - 公司及子公司拟开展远期外汇交易业务[6] - 拟用自有资金开展不超7900万元或等值外币套期保值业务[7]

会议相关 - 第三届董事会第二十一次会议于2025年5月30日召开，5名董事全部出席[2] 股票相关 - 因激励计划未达标及人员离职，作废39.17万股第二类限制性股票[3][4] 业务及制度相关 - 修订《远期外汇交易内部控制制度》获通过[7][8] - 公司及子公司拟开展不超7900万元套期保值业务[9] 组织架构相关 - 调整公司组织架构议案表决通过[11][13] 人事变动相关 - 聘任郑小毅为副总经理，陈丽虹为财务总监[14][16] - 郑小毅不再担任财务总监[16]

德恒上海律师事务所 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 关于 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 02G20200246-00013 号 致：广东蒙泰高新纤维股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）受广东蒙泰高新纤维股份有限公 司（以下简称"蒙泰高新"或者"公司"）的委托，指派本所承办律师列席公司 于 2025 年 4 月 30 日（星期三）14:45 在广东省揭阳市揭东区曲溪街道龙山路南 侧广东蒙泰高新纤维股份有限公司召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），就本次股东大会进行见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简 ...