制度审议 - 制度需2025年第一次临时股东大会审议通过[3] 资金占用规定 - 明确经营性和非经营性资金占用定义[6] - 不得向控股股东及关联方提供资金[8] 监督检查 - 审计委员会至少半年查阅资金往来情况[10] - 财务部门定期检查并上报[10] - 内部审计部门至少季度检查重大事项[11] 违规处理 - 违规占用应制定清欠方案，“占用即冻结”[13] - 占用资金应以现金清偿，非现金需股东会批准[14] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，解释权归董事会[16]

董事会秘书聘任 - 由董事长提名、董事会聘任，为高级管理人员[5] - 聘任时应同时聘任证券事务代表协助履职[16] 任职限制 - 六种情形人士不得担任，如受证监会行政处罚[6] 职责与解聘 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[8] - 解聘需充分理由，四种情形应一月内解聘[13][14] 离任与继任 - 离任前接受审查并移交事项[15] - 原任离职三月内应聘任新秘书[16] 空缺处理 - 空缺时指定人员代行，超三月董事长代行[14][18] 培训与规则 - 保证任职期间参加后续培训[20] - 工作规则经董事会通过实施，解释权归董事会[21]

交易审议规则 - 涉及资产总额等指标占比超 50%且金额达标须股东会审议[9] - 涉及资产总额等指标占比超 10%且金额达标须董事会审议[10][11] 制度说明 - 制度适用于公司及子公司[23] - 制度经股东会审议通过后生效[23] - 制度由董事会负责解释修订[23]

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错：涉及资产等会计差错金额占比超5%且绝对金额超500万元[7] - 财务报告重大会计差错：会计差错影响盈亏性质[7] - 业绩预告重大差异：预计业绩变动与年报披露不一致或幅度超20%且无合理解释[13] - 业绩快报重大差异：财务数据与定期报告差异幅度达20%以上且无合理解释[14] 责任承担与追究 - 董事长等对年报及财务报告真实性承担主要责任[17] - 因年报披露差错被监管采取措施，内审部查实原因并追究责任[17] - 存在恶劣情形对责任人从重惩处，阻止后果可从轻处理[18][19] 处理流程与形式 - 财务报告重大会计差错更正需事务所审计，其他差错内审部调查提交董事会[8][16] - 作出处罚前听取责任人意见，保障陈述申辩权利[20] - 责任追究形式有通报批评、警告等，结果纳入绩效考核[21][22] 信息披露与制度执行 - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告披露[22] - 季报、半年报披露差错责任追究参照执行[24] - 制度与新法规不一致以新法规为准，自审议通过生效，由董事会解释修订[24][25][26]

适用范围 - 制度适用于公司及控股 50%以上子公司对外捐赠[5] 捐赠规定 - 可捐赠财产有现金、实物资产，部分不得捐赠[10] - 捐赠类型分救济性、公益性、其他[10][11] 审批流程 - 单笔或累计超 500 万董事会审议[15][16] - 单笔或累计超 1500 万股东会审议[16] - 未达标准总经办审批并报董事会备案[16] 其他要求 - 捐赠申请含事由等内容[16] - 经办部门取得凭据备案[17] - 内审部审计监督，违规人员受处分[17][18]

股东股份情况 - 股东郭鸿江解除质押200万股，占其所持11.57%，占总股本2.08%[2] - 郭鸿江持股1728万股，占比18.00%，质押1700万股[4] - 郭清海等合计持股3672万股，占比38.25%，质押0股[4] - 股东合计持股6550.73万股，占比68.24%，质押2189.6万股，占总股本20.72%[4] 公告信息 - 公告日期为2025年7月15日[6]

股东减持计划 - 特定股东自在投资持有公司股份360万股（占总股本3.7769%），计划减持不超过285.949万股（占总股本不超过3.00%）[1] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易，时间范围为公告披露后15个交易日起的三个月内[1] 减持进展 - 自在投资已于2025年7月7日通过集中竞价减持30.07万股（占总股本0.3155%）[2] - 减持后自在投资及其一致行动人合计持股比例从69.0417%降至68.7262%，变动幅度触及1%整数倍[2] 股东持股结构 - 自在投资减持后持股降至329.93万股（占总股本3.4614%），均为无限售条件股份[2] - 一致行动人郭贤锐持股144万股（1.5108%），郭清海持股3672万股（38.5244%，其中有限售条件2754万股），郭鸿江持股1728万股（18.1291%）[3] - 合计无限售条件股份从3826.8万股（40.1484%）降至3796.73万股（39.8329%）[3] 减持合规性 - 本次减持与2025年6月5日披露的减持计划一致，数量在计划范围内[3] - 截至公告日减持计划尚未履行完毕，未违反《证券法》等法规[3]

股份变动 - 自在投资原持股360万股占3.7769%，计划减持不超285.949万股占比不超3.00%[2] - 2025年7月7日自在投资减持30.07万股占0.3155%[3][4] - 本次权益变动后，自在投资及其一致行动人持股降至6550.73万股，占比降至68.7262%[3][5] - 自在投资变动后持股329.93万股，占比3.4614%[4] 股东情况 - 郭贤锐、郭清海、郭清河、郭丽双、郭丽如持股本次未变动[4][5] 减持进度 - 本次减持与计划一致，减持计划未履行完毕[5]

可转债情况 - 2022年11月2日发行300万张可转换公司债券，募资3亿元[4] - “蒙泰转债”转股期为2023年5月8日至2028年11月1日[3] - 初始转股价格26.15元/股，多次调整至23.47元/股[8][10][11] - 2025年二季度10张“蒙泰转债”转成42股[3] - 截至2025年二季度末，剩余可转债299.9398万张，金额2.999398亿元[3] 流通股情况 - 2025年3月31日限售条件流通股2761.5万股，占比28.76%[12] - 2025年6月30日无限售条件流通股6838.7324万股，占比71.24%[12]

担保情况概述 - 公司于2025年4月2日召开董事会会议，4月30日召开股东大会，审议通过为子公司提供担保额度预计的议案，2025年度担保额度合计不超过人民币22亿元 [1] - 控股子公司上海纳塔为控股孙公司甘肃纳塔提供不超过69,600万元人民币的担保额度，有效期至2025年年度股东大会召开之日止 [1] 担保进展情况 - 甘肃纳塔与中国工商银行张掖分行签署《固定资产借款合同》，申请金额为人民币35,000万元的借款 [2] - 上海纳塔与工行张掖分行签署《保证合同》，以连带责任保证方式为甘肃纳塔提供最高限额为人民币37,424万元的担保 [2] - 上述担保事项在股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交董事会或股东大会审议 [2] 被担保人基本情况 - 甘肃纳塔成立于2023年12月，注册资本10,000万元，主营业务包括新材料技术研发、高性能纤维及复合材料制造等 [2] - 截至2025年3月31日，甘肃纳塔资产总额为6,59604万元，负债总额为2138万元，归属于母公司所有者权益为6,57466万元 [2][4] - 2025年1-3月，甘肃纳塔营业收入为0元，净利润为-7976万元 [4] - 甘肃纳塔不是失信被执行人 [4] 累计对外担保情况 - 本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为67,9304万元 [5] - 截至公告披露日，公司及控股子公司提供担保总余额为30,50640万元，占公司最近一期经审计净资产的3814% [5] - 公司及控股子公司未有对合并报表外单位提供担保，不存在逾期担保情况 [5]