广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事原则上最多在包括本公司在内的三家境内上市公司担任独立 董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且其中至少包括 一名会计专业人士。 公司审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 独立董事工作制度 二○二三年 月 （尚需公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于持股5%以上股东可转换公司债券 | | | 占公司可转 | | 剩余质押数 | 剩余质押数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持有数量（张） | 债剩余数量 | 剩余质押可转 | 量占其所持 | 量占公司可 | | | | 比例（%） | 债数量（张） | 可转债比例 | 转债剩余数 | | | | | | （%） | 量比例（%） | | 郭清海 | 486,352 | 16.21 | 129,500 | 26.63 | 4.32 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | 486,352 | 16.21 | 129,500 | 26.63 | 4.32 | 二、其他说明 1、截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东郭清海先生本次可转债解除质 押不存在通过非经营性资金占用、违规 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司 "）及与 公司相关的其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、 完整、及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（》（以下简称"《规 范运作指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》等有关法律、法规、规范性文件和《广东蒙泰高新纤维股份有限公司股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书为公司 信息披露的常设机构，负责组织和协调公司信息披露事务，办理公司信息对外公 布等相关事宜。 董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员应当配合董事会秘书信息披露 相关 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年 月 （尚需公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《广 东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 第二章 董事会职权与构成 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职 权，对股东大会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八） ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一条 为强化广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《广东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会审计委员会，并制 定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，其主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财 务信息和内部审计等进行监督、检查和评价等。 第一章 人员组成 二〇二三年 十 月 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 总则 第三条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，且至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持审 计委员会工作。审计委员会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。 第六条 审计委员会 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 二〇二三年 十 月 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广 东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、行政法规和规范性文件，本公司设立薪酬与考核委员会，并制定本工作 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专 门工作机构，对董事会负责，其主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束 作用的薪酬制度和绩效考核制度，就本公司董事、监事和高级管理人员的薪酬制 度、绩效考核制度以及激励方案向董事会提出建议，并对董事和高级管理人员的 业绩和行为进行评估。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第 1 页 （五） 确定每次委员会会议的议程； 第四条 薪酬与考核委员会召集人和委员均由董事会任命和罢免。 第五条 薪酬与考核委 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 股东大会议事规则 二○二三年 月 （尚需公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件及《广东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。 第三条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： （一） ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关联交易决策制度 二○二三年 月 （尚需公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为保证广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为不损害本公司 和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《广东蒙泰高新纤维股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，遵照《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》，制订本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他 组织； （三）由第五条所列公司的关联自然人直接 ...

二〇二三年 十 月 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书 的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规以及《广东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，制定本工作规则。 第二条 本工作规则未规定事宜公司董事会秘书应遵守《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及其他现行有关法律、法规和《公司章程》的规定。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格及聘任 第三条 公司设董事会秘书一名，经董事长提名由董事会聘任。 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或者公司章程规定的其他高 级管理人员担任。 董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》对公司高 级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 关于控股孙公司竞得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月27日召 开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股公司的议 案》,同意公司与上海电气风电集团股份有限公司共同出资新设目标公司：上海 纳塔新材料科技有限公司（以下简称"上海纳塔"）。并以上海纳塔100%控股甘肃 纳塔新材料有限公司和广东纳塔功能纤维有限公司（以下简称"广东纳塔"）两 家公司作为建设"年产1万吨碳纤维及6万吨差别化腈纶"项目（以下简称"项目"） 的 实施主体 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 3 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股公司的公告》。 二、对外投资进展情况 为满足项目实施需要，公司 ...