激励计划 - 2022年12月相关会议通过激励计划相关议案并公示激励对象[3][4][5] - 2023年7月调整授予价格和授予预留限制性股票[5] - 2024年5月调整2022年限制性股票激励计划授予价格至14.841元/股[3][6] 权益分派 - 2023年年度权益分派以95,542,505股为基数，每10股派2元，分红19,108,501元[7] - 权益分派后每股现金红利为0.1990425元/股[7] 影响与合规 - 本次调整对公司财务和经营无实质影响[10] - 监事会和律师认为调整合法合规，同意价格调整[11][12][14]

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于控股孙公司购买设备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 特别提示： （一）风险提示 该合同履行存在不可抗力造成影响的风险，存在一定的不确定性，敬请投资 者注意投资风险。 （二）合同履行对公司本年度经营成果无重大影响。 一、交易概述 基于广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展及新材 料产业布局的需要，培育"一体两翼"的主营业务结构，提升公司核心竞争力， 推进控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司（以下简称"广东纳塔"、"买方一"） 与甘肃纳塔新材料有限公司（以下简称"甘肃纳塔"、"买方二"）项目建设。 广东纳塔、甘肃纳塔拟分别与元峻机械设备（浙江）有限公司（以下简称"元峻 浙江"、"卖方一"）及Onejoon Poland Sp. z o.o（以下简称"元峻波兰"、"卖 方二"）签订《合同》，向上述两个供应商分别 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因 2023 年年度权益分派方案实施完毕，公司对 2022 年限制性股票激励计划 授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》中关于 授予价格调整方法的规定，履行了必要的审批程序，调整程序合法合规，不存在 1 一、监事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室召开。本次会议已于 2024 年 5 月 10 日 通过专人送达的方式通知全体监事和高级管理人员。本次会议由监事会主席魏晓 兵先生提议召开和主持，会议应参加监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召 集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日 召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于作废部分限制性股票的议 案》，现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （四）2022 年 12 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议及第二 届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议 案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对 2022 年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。 （五）2023 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事 会第二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激 ...

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-042 转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2024 年 5 月 15 日上午 10：00 在公司会议室以现场方式召开。本次会 议已于 2024 年 5 月 10 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监 事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5 名，实际出席董事 5 名，董事会秘书和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。← | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开 第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施员工持股计 划或股权激励，本次拟用于回购的资金总额不低于人民币1,200万元（含）且不 超过人民币2,400万元（含），回购价格不超过人民币21.00元/股（含），以拟回 购价格上限和回购金额区间测算，回购股份数量不低于571,428股（占公司总股 本的0.60%），不高于1,142,856股（占公司总股本的1.19%）。本次回购股份的实 施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分 别于2024年2月7日 ...

股份回购 - 公司拟用1200万 - 2400万元自有资金回购股份，原价格不超21元/股[3] - 原回购数量不低于571,428股（占0.60%），不高于1,142,856股（占1.19%）[3] - 回购价格上限调至不超20.80元/股，自2024年5月7日生效[5][7] - 调整后回购数量不低于576,923股（占0.60%），不高于1,153,846股（占1.20%）[6] 权益分派 - 2023年年度以95,542,505股为基数，每10股派2元，分红19,108,501元[4] - 股权登记日2024年5月6日，除权除息日2024年5月7日[5] - 实施后每10股现金红利1.990425元，除权除息参考价=登记日收盘价 - 0.1990425元/股[5]

权益分派 - 2023年年度权益分派以95,542,505股为基数，每10股派2元，分红19,108,501元[3][4][7][10] - 按总股本折算每10股现金红利（含税）1.990425元，除权除息参考价为登记日收盘价减0.1990425元/股[3][10] - 股权登记日2024年5月6日，除权除息日2024年5月7日[7][8] - QFII、RQFII等每10股派1.8元，个人股息红利税差别化征收[7] - 公司回购专用账户459,600股不参与本次权益分派[3][10] 价格调整 - 2022年限制性股票激励计划授予价格将调整[12] - “蒙泰转债”转股价格由25.95元/股调至25.75元/股，5月7日生效[12] - 公司回购股份价格上限由不超21元/股调至不超20.8元/股，5月7日起执行[13] 方案进度 - 2023年年度权益分派方案4月22日获股东大会审议通过[3] - 本次分配方案实施距审议通过未超两个月[6]

利润分配 - 公司2024年4月22日召开股东大会通过2023年度利润分配预案[5] 可转债转股 - 蒙泰转债转股期限为2023年5月8日至2028年11月1日[6] - 2024年4月25日至2023年度权益分派股权登记日暂停转股[6] - 权益分派股权登记日后首个交易日恢复转股[6] 转股价格调整 - 派送股票股利等不同情况有对应转股价格调整公式[8] - 股份等变化时依次调整转股价格并公告[9] - 转股价格调整日在特定时段按调整后价格执行[9]

会议安排 - 公司2024年3月29日决议召开股东大会，30日公告通知[11] - 现场会议4月22日14点45分召开，网络投票9:15 - 15:00进行[12] 参会情况 - 出席现场会议4名代表54,100,000股，占比56.6240%[15] - 出席股东大会共6名代表54,105,365股，占比56.6296%[15] 议案表决 - 13项议案均通过，同意股数54,102,100股，占比99.9940%[19][20][21][22][23][24][25][26][27][29][30][31][32] - 部分议案中小投资者同意2,100股，占比39.1426%[21][24][25][26][29][32] 会议结果 - 见证律师认为股东大会召集、召开、表决合法有效[35]