| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于债券持有人可转债比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕44 号）同意注 册，宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"大叶股份"）于 2023 年 7 月 17 日向不特定对象发行 4,760,312 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 47,603.12 万元，债券简称"大叶转债"，债券代码"123205"，于 2023 年 8 月 8 日在深圳证券交易所挂牌上市。 公司控股股东浙江金大叶控股有限公司（以下简称"金大叶"）及一致行动 人香港谷泰国际有限公司（以下简称"香港谷泰"）、香港金德国际控股有限公 司（以下简称"香港金德"）、余姚德创骏博投资合伙企业(有限合伙 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于 2024 年累计新增借款超过上年末 净资产百分之二十的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，现就公司 2024 年累计新增借款情况公告如下： 一、主要财务数据概况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 309,630.30 万元，净资产 为 81,837.72 万元，借款余额为 138,293.01 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，公司 借款余额为 163,463.21 万元，较 2023 年末增加 25,170.20 万元，2024 年 1-3 月累 计新增借款占公司 2023 年末净资产比例为 30.76%。 | 序号 | | 借款类型 | 累计新增借款金 | 占公司 年 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-039 债券代码：123205 债券简称：大叶转债 宁波大叶园林设备股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 一、主要财务数据 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 635,829,510.10 | 427,269,392.54 | 48.81% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 45,486,573.81 | 16,329,078.76 | 1 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事 会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定 和要求，在2023年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。 2023年公司共召开董事会会议12次，本人出席情况如下： 一、 独立董事的基本情况 李文贵女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、博士生导 师，毕业于武汉大学经济与管理学院。2005年7月至今担任浙江财经大学会计学 院专任教师；2020年1月至2023年12月担任浙江财经大学会计学院副院长；2023 年12月至今担任浙江财经大学会计学院院长。自2015年以来，先后担任中源家 居、曼卡龙珠宝、天普橡胶等公司独立董事。 任职期间，本 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 2023 年年度报告全文 宁波大叶园林设备股份有限公司 2023 年年度报告 公告编号:2024-025 2024 年 04 月 1 宁波大叶园林设备股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 宁波大叶园林设备股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人叶晓波、主管会计工作负责人吴伯凡及会计机构负责人(会计 主管人员)吴伯凡声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司营业收入、净利润均出现下滑，主要系欧美主要客户处 于高库存阶段同时加大去库存力度导致客户需求减少、销售扣款增加和毛利 率下滑所致;其次外币汇率波动产生的汇兑收益减少和新增向不特定对象发行 可转换公司债券利息支出导致公司财务费用增加所致。公司在本报告"第三 节管理层讨论与分析"中"四、主营业务分析"部分，详细描述了公司业绩 下滑的具体原因及应对措 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 (一) 2020 年公开发行股票 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1743 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公 司采用网下向询价对象询价配售及网上市值申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 4,000.00 万股，发行价为每股人民币 10.58 元，共计募集资金 42,320.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,018.87 万元后的募集资金为 39,301.13 万元，已 由主承销商海通证券股份有限公司于 2020 年 8 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另减 除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直 接相关的新增外部费用 2,774.95 万元后，公司本次募集资金净额为 36,526.18 ...

作为宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定和要求，在2023 年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 徐宏先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大 学，博士研究生学历，现为华东政法大学副教授，企业合规研究中心主任，硕士 生导师。2010 年 6 月至 2012 年 6 月挂任安徽省安庆市大观区人民政府区长助理， 党组成员。2012 年 7 月至今，华东政法大学法学博士后，副教授。2019 年 11 月 开始兼任华荣科技股份有限公司独立董事，2023 年 2 月开始兼任宁波大叶园林 设备股份有限公司独立董事，2023 年 6 月开始兼任上 ...

| | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—99 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 100—104 | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 100 页 | ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事 会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定 和要求，在2023年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，充分发挥独 立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 涂必胜先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，副教 授。1986年至今，历任浙江工商大学助教、讲师、副教授；2013年至2016年，任 浙江新农化工股份有限公司独立董事；2017年11月至2021年1月，任杭州高新橡 塑材料股份有限公司独立董事；2021年1月至2021年12月，任杭州良淋电子科技 股份有限公司独立董事；2016年12月至2023年1月，任公司独立董事。在报告期 内 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配方案 1、利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并利润表归 属于母公司所有者的净利润为-174,870,110.96 元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 0.00 元 后 ， 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 累 计 可 分 配 利 润 为 人 ...