证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-028 宁波大叶园林设备股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月23日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，为了便于广大投资者更深入全 面地了解公司的生产经营情况和发展战略，公司定于2025年5月9日（周五）15:00- 17:00在上海证券报·中国证券网路演中心举办2024年度网上业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证券报·中国证券网路演 中心：https://roadshow.cnstock.com/参与本次年度业绩说明会，或者直接进入宁波大 叶园林设备股份有限公司路演厅参与本次年度业绩说明会，网址如下： https:// roadshow.cnstock.com/fbh/dyg ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-022 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关规定支付薪 酬；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开的第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十七次会议，根据《公 司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，分别审议了《关 于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事 2025 年度 薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决。董事、高级管理人员薪酬方案已 提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，上述议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限：2025年1月1日—2025年12月31日。 三、薪酬标准： （一）董事 ...

业绩总结 - 2024年度公司计提资产和信用减值准备总额1284.59万元[2] - 计提减值减少2024年度利润总额1284.59万元[6] 减值详情 - 2024年度计提应收款项坏账准备368.42万元[4] - 2024年度其他应收款-坏账准备为 -99.65万元[4] - 2024年度预付账款减值准备为160.00万元[3] - 2024年度存货跌价准备为855.82万元[3] 其他要点 - 公司对截至2024年12月31日资产清查并计提减值[1] - 本次计提减值无需提交董事会或股东大会审议[1] - 金融工具减值按组合评估预期信用风险[4] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量[5]

激励计划合规性 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 激励对象主体资格合法有效[3] - 《激励计划（草案）》符合规定，未侵犯公司及股东利益[3] 激励计划情况 - 相关方案需提交股东会审议通过方可实施[3] - 公司无向激励对象提供财务资助的安排[4] 激励计划意义与决策 - 实施激励计划可健全机制、吸引留住人才[4] - 薪酬与考核委员会同意实施本次激励计划[5]

1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议召开的时间： 证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-029 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》， 并定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 10:30 召开 2024 年年度股东大会。现将本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在 1 / 8 册的股东可以在网络 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-016 宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已 于 2024 年 4 月 11 日通过电话和邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席余 珍金先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的 2024 年年度报告及其摘要，其审议、表 决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司 2 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-015 宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过电话及邮件等方式送达全体董事。本次 会议由公司董事长叶晓波先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年年度报告及其摘要后，一致认为：公司 2024 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年度 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-019 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配方案为：以公司现有总股本 202,398,833 股，剔除回购专用证券账户中已回购 股份 3,150,079 股后的股本 199,248,754 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.21 元（含税），共派发现金红利 4,184,223.83 元（含税），不送红股，不进 行资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，董事会认为：公司 2024 年度利润 分配方案在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-030 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"大叶股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十七次 会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》， 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案，现将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 10 月 22 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通 过公司《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下 简称"《激励计划》"）、《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》（以下简称"《管理办法》"）、《关于提请股东大会授权董事会 办理 2021 年限制性股票激励相关事宜的议案》、《关于提请召开公司 2021 年第 一次临时股东大会的议案 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单 | 二、核心技术（业务）人员及董事会认为应当激励的其他人员明细 | | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘* | 核心技术（业务）人员 | | 2 | 乔* | 核心技术（业务）人员 | | 3 | 程玉 | 核心技术（业务）人员 | | 4 | 童*军 | 核心技术（业务）人员 | | 5 | 阳平 | 核心技术（业务）人员 | | 6 | 汪*玲 | 核心技术（业务）人员 | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限 制性股 | 占本激励计 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 票数量 | 划授予权益 总数比例 | 划公告日股 本总额比例 | | | | | | (万股) | | | | | | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | 1 | 吴军 | 中国 | 副总经理、 | 34 | 17.00% | 0.17% | | | | | 董事会秘书 | | | | ...