业绩相关 - 2024年公司监事会认为董事会依法经营，重大经营决策合理且程序合法有效[2] - 公司董事和高管履职合法合规，无损害公司和股东利益行为[7] - 公司与会计报表相关内控制度健全有效，财务报告真实反映状况[8] - 2024年公司未发生重大关联交易，无损害公司和股东利益行为[9] - 截至2024年12月31日，公司及子公司对外担保余额38018.70万元，占2024年度经审计净资产比例31.83%[10] 会议情况 - 2024年公司监事会共召开7次会议，全体监事均亲自出席[3] - 第三届监事会第八至十四次会议分别于2024年4月19日、4月24日、8月9日、8月23日、8月30日、10月25日、12月12日召开，审议多项报告及议案[4][5] 未来展望 - 2025年监事会将加强对公司重大事项及人员履职的监督[16] - 2025年监事会以财务监督为核心，规范完善日常工作[16] 制度执行 - 公司募集资金存放与使用审批程序合法有效，未损害股东利益[11] - 公司建立较完善内部控制体系，各项活动按内控制度规定进行[12] - 2024年公司严格执行内幕信息知情人管理制度，无内幕交易情况[14] - 公司制定《信息披露管理制度》，信息披露及时准确无虚假遗漏[15]

外汇套期保值业务 - 拟开展不超40亿元外汇衍生品套期保值交易[2] - 期限自2024年股东大会通过起12个月，额度可循环[2] - 资金源于自有资金，不使用募集或信贷资金[2] 交易相关情况 - 交易品种包括外汇远期等产品或组合[2] - 对手方为无关联金融机构[2] 风险与管理 - 交易存在市场等风险[4] - 按制度决策、授权和管理[5] - 工作小组负责评估和操作[6] - 预先确定风险应对预案和机制[6] - 内外部审计定期或不定期核查[6]

募集资金情况 - 公司2023年7月21日公开发行可转债募集资金47,603.12万元，净额46,411.56万元到账[2] - 2023年8月9日用募集资金置换自筹资金6285.91万元[19] - 2023年8月9日同意用不超18000万元闲置资金补流，2024年8月8日提前归还[19] - 2024年8月9日同意用不超20000万元闲置资金补流，截至2024年末用19900万元[19] 项目投入与收益 - 截至2024年初累计项目投入21,841.33万元，利息收入净额45.67万元[5] - 2024年本期项目投入2,051.55万元，利息收入净额68.13万元[5] - 截至2024年末累计项目投入23,892.88万元，利息收入净额113.80万元[5] - 年产6万台骑乘式割草机项目承诺投资21970.55万元，累计投入10050.34万元，进度45.75%，2024年效益2631.03万元[18] - 补充流动资金项目承诺投资13844.56万元，累计投入13842.54万元，进度99.99%[18] 资金结余与使用 - 2024年应结余募集资金22,632.48万元，实际结余2,740.46万元，差异19,892.02万元[5] - 截至2024年12月31日，4个募集资金专户余额27,404,564.87元[10] - 尚未使用资金含账户结余2740.46万元和补流余额19900万元[20] 项目进展与决策 - 年产22万台新能源园林机械产品项目搁置超一年，晚于计划进度[11] - 2025年4月21日审议通过部分募投项目重新论证并暂缓实施议案[12]

资金募集 - 公司发行可转债募集资金总额47,603.12万元，净额46,411.56万元[1] 项目投资 - 年产6万台骑乘式割草机生产项目拟投资24,545.50万元，累计投入10,050.34万元，进度45.75%[3] - 年产22万台新能源园林机械产品生产项目拟投资13,964.22万元，募集资金拟投10,596.45万元[3] - 补充流动资金项目拟投资14,200.00万元，累计投入13,842.54万元，进度99.99%[3] - 募投项目合计拟投资52,709.72万元，累计投入23,892.88万元，进度51.48%[4] 项目调整 - 2025年4月21日董事会、监事会审议通过暂缓年产22万台新能源园林机械产品生产项目[1][9][10] - 保荐机构对暂缓该项目无异议[11] - 暂缓因市场环境等因素，不影响正常经营，符合长期规划[5][7]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 第 3 页 共 8 页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用累 计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还 | 2024年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 累计发生金额 | | | | | | | 关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职 责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计 工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年4月19日，第三届 董事会审计委员会第五次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，并同意提交董事会审 议。 （二）2025年1月22日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经 理进行审前沟通，对2024年度 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波大叶园林设备股份有限公司全体股东： 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公 司截止2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-025 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于公司监事离任暨补选非职工代表监事的公告 截止本公告披露日，鲁凤仙女士通过余姚德创骏博投资合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股份 50,000 股，其辞职后将继续遵守《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》等相关规定，并继续履行其已作出的各项承诺。 公司及公司监事会对鲁凤仙女士任职监事期间为公司发展所作出的贡献表 示衷心的感谢！ 二、补选监事情况 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到鲁 凤仙女士提交的书面辞职报告，鲁凤仙女士因个人原因申请辞去公司第三届监事 会非职工代表监事的职务，辞去职务后，继续在公司担任其他职务。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规 ...

业务计划 - 开展不超40亿人民币外汇衍生品套期保值交易[1][2][4][13] - 额度自2024年股东大会通过起12个月有效，可循环用[4][13] - 交易品种含外汇远期等产品或组合[1][5] - 主要外币为美元[5] 交易相关 - 对手为合法金融机构，无关联方[1][5] - 资金源于自有资金[6] 风险与控制 - 业务存在市场等风险[8] - 采取制度完善等风控措施[9] 各方意见 - 监事会同意开展业务[14] - 保荐机构认为审批合规且符合需求[14] 其他 - 公告2025年4月23日发布[15] - 备查文件含多项决议及报告[15]

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号： 2025-021 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、董事会、审计委员会对本次续聘会计师事务所事项无异议。 2、续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召 开公司第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师 事务所"）为公司2025年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2024年年度 股东大会审议。具体情况如下: 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审 计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、 客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各 期的 ...