第一章 总则 第一条 为进一步规范宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称公司法）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、公司章程的 规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书应当由公司董事、副经理、财 务负责人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任，董事会秘书为公司高级管 理人员，为公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）的联络人。 宁波大叶园林设备股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 10 月 宁波大叶园林设备股份有限公司 董事会秘书工作制度 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当聘任一名证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第七条 董事会秘书应当具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 经理工作细则 2025 年 10 月 宁波大叶园林设备股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确经理的职责，保障经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、公司章程及其他有关规 定，特制定本细则。 第二条 经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 经理的任免 第三条 公司经理由董事会聘任或解聘，副经理及其他高级管理人员由经 理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任经理。 第四条 公司设经理一人，可设副经理若干人。经理、副经理、董事会秘 书、财务负责人构成公司高级管理人员。 第五条 公司的经理必须专职，经理在控股股东处不得担任除董事、监事 以外的其他行政职务。经理在本公司领薪。 第六条 经理及其他高级管理人员每届任期与董事会 ...

公司章程修订 - 公司于 2025 年 10 月 28 日审议通过修订《公司章程》议案[2] - 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[2] - 《公司章程》修订需 2025 年第二次临时股东大会审议，经出席股东所持表决权三分之二以上通过[58] 股份与财务资助 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额 10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 增加资本方式包括向不特定和特定对象发行股份等[10] - 收购本公司股份不同情形有不同决议要求和处理时限[6] 股东与股权 - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事及高管等转让股份有限制[6] - 持有公司股份相关权益及违规处理规定[6][7][8][9] - 股东查阅、复制资料及相关权益规定[17][18] 会议与决议 - 不同情形下需召开临时股东大会及相关程序[18][19] - 股东大会、董事会决议相关规定及股东权利[18][20] - 股东会、董事会提案及通知相关规定[20] 交易与担保 - 不同交易和担保情形需提交股东大会或董事会审议标准[11][12][13][14][15][16][17] - 部分交易和担保可免于审议程序[13] - 关联交易表决及相关规定[25][26] 组织架构与人员 - 董事会、监事会、审计等委员会组成及职责[30][31][37][38][39][42] - 董事、监事、独立董事任职资格、任期及相关规定[28][30][31][35][36][40] - 经理、副经理由董事会聘任或解聘[39] 利润分配 - 分配税后利润提取法定公积金规定[44] - 连续三年现金分配利润不少于年均可分配利润 30%[45][47] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比规定[45][46][49][50] 其他事项 - 公司报送财务报告时间要求[44] - 公司合并、分立、减资等程序及债权人权益[53] - 公司解散清算相关程序[55]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议11月14日10:30召开[2] - 网络投票时间为11月14日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月7日[3] - 议案1、2、3需三分之二以上（含）同意[6] - 现场登记时间为2025年11月13日13:00至17:00[7] - 网络投票代码为350879，简称为大叶投票[14] - 深交所交易系统投票时间为11月14日9:15—9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[14] - 会议地点为浙江省余姚市锦凤路58号三楼会议室[4] - 参会股东登记表11月13日17:00前送达等并电话确认[20]

会议情况 - 公司第三届监事会第二十二次会议于2025年10月28日现场召开[1] - 会议通知于2024年10月21日通过电话和邮件送达全体监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》[2] - 监事会认为报告审议、表决程序合规，内容真实准确完整[2] - 议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[2] 报告披露 - 《2025年第三季度报告》披露于巨潮资讯网[2]

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-062 宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十次会议通知已于 2025 年 10 月 21 日通过专人送达、电话等方式通知了全体 董事。 2、本次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式在浙江省余姚市 锦凤路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司董事长办公室召开。 3、本次会议由董事长叶晓波先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中以通讯表决方式 4 人。公司部分高 级管理人员列席了本次会议。 （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司 2025 年第三季度报告后，一致认为：公司 2025 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在 ...

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为5.22亿元，同比增长83.41%[4] - 年初至报告期末营业收入为30.73亿元，同比增长122.23%[4] - 营业收入同比增长122.23%至30.73亿元，主要因产品竞争力强及新增子公司AL-KO[11] - 营业收入从上年同期的13.83亿元增长至本期的30.73亿元，增幅高达122.2%[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损1.01亿元，同比下降218.83%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元，同比大幅增长483.56%[4] - 公司净利润（通过营业总收入与总成本差额及损益计算）约为11.45亿元，较上期的约0.92亿元大幅增长[21] - 公司净利润为1.238亿元，较上期的2121.6万元大幅增长484%[22] - 营业利润为7920万元，较上期的853.8万元增长828%[22] - 基本每股收益为0.61元，较上期的0.13元增长369%[22] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长112.06%至23.50亿元，与收入增长及新增子公司AL-KO相关[12] - 销售费用同比大幅增长203.58%至2.82亿元，主要因新增子公司AL-KO及职工薪酬等增加[12] - 销售费用从上年同期的0.93亿元增长至本期的2.82亿元，增幅达203.5%[21] - 管理费用同比大幅增长216.86%至1.99亿元，主要因新增子公司AL-KO及中介服务费等增加[12] - 研发费用同比增长88.89%至1.03亿元，主要因新增子公司AL-KO及加大研发投入[12] - 财务费用同比下降77.11%至1016.56万元，主要因减少可转债利息支出及产生汇兑收益[12] 现金流表现（同比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.73亿元，同比下降61.80%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降61.80%至1.73亿元，主要因经营活动现金支出增加[13] - 经营活动产生的现金流量净额为1.726亿元，较上期的4.519亿元下降62%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为35.216亿元，较上期的13.726亿元增长157%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为26.405亿元，较上期的6.9249亿元增长281%[23] - 投资活动产生的现金流量净额同比扩大89.17%的流出至-3.08亿元，主要因购买子公司AL-KO及外汇衍生产品[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.085亿元，较上期的-1.6306亿元亏损扩大89%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额同比转为正流入50.36亿元，主要因增加银行借款[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.036亿元，较上期的-1.697亿元实现扭亏为盈[24] - 现金及现金等价物净增加额为4.155亿元，较上期的6918万元增长501%[24] - 期末现金及现金等价物余额为8.381亿元，较上期的7.545亿元增长11%[24] 资产和负债变动（期末较期初） - 报告期末总资产为49.00亿元，较上年度末增长47.22%[4] - 公司总资产从期初的33.29亿元增长至期末的49.00亿元，增幅达47.2%[17][18][19] - 流动资产大幅增加，从期初的18.77亿元增长至期末的31.09亿元，增幅65.7%[17] - 报告期末货币资金为11.70亿元，较年初增长112.84%，主要因销售回款增加及新增子公司AL-KO[9] - 货币资金显著增加，从期初的5.50亿元增长至期末的11.70亿元，增幅达112.9%[17] - 报告期末存货为13.27亿元，较年初增长38.45%，主要因新增子公司AL-KO[9] - 存货从期初的9.59亿元增加至期末的13.27亿元，增幅38.4%[17] - 报告期末短期借款为10.14亿元，较年初增长151.12%，主要因银行借款增加[10] - 短期借款从期初的4.04亿元增长至期末的10.14亿元，增幅达151.0%[18] - 报告期末长期借款为7.82亿元，较年初增长139.61%，主要因银行借款增加[10] - 长期借款从期初的3.26亿元增长至期末的7.82亿元，增幅达139.7%[18] - 归属于母公司所有者权益从期初的11.94亿元增长至期末的13.78亿元，增幅15.4%[19] 公司股权结构 - 公司实际控制人叶晓波通过一致行动人合计控制约51.46%的股份[15]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为5.22亿元，同比增长83.41% [1] - 第三季度净利润亏损1.01亿元，同比下降218.83% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为30.73亿元，同比增长122.23% [1] - 前三季度累计净利润为1.24亿元，同比增长483.56% [1]

公司核心产品与技术 - 新一代无边界智能割草机采用视觉算法识别草的质地而非仅凭颜色，解决了传统产品需埋设物理边界线的十年行业痛点[1][2][4] - 产品研发历时两年半，用户可通过App自定义切割图案，计划于明年正式发布，市场反应良好[1][4] - 公司在割草机器人领域规划了低、中、高三类配置，高端系列采用高精度电机控制、视觉和RTK等多传感器融合，并具备AI及自我学习功能[5] 公司发展战略与市场地位 - 公司发展路径经历了从代工到贴牌再到自主品牌的三个阶段，是"中国智造"从"代工出海"到"品牌出海"的典型缩影[1][8] - 2024年公司海外收入占比高达97.86%，产品销往全球70多个国家和地区，并获评制造业单项冠军示范企业[1][9] - 2024年下半年公司以2000万欧元收购德国百年割草机企业AL-KO，获得了其在欧洲的十几个子公司和奥地利工厂，迅速完善了欧洲市场布局[8] 行业市场前景与竞争格局 - 国产割草机在海外市场高速增长，2025年上半年出口额同比增长近六成，部分细分类目在海外电商平台增长达283%[1] - 2024年全球割草机销售额约100亿美元，中国割草机出口额达145亿元，假设终端毛利率为30%-50%，则中国割草机占全球份额约30%-40%[9] - 割草机器人处于快速创新升级过程，技术产品力是决定格局的第一要素，中国企业在导航、算法、供应链等领域具备领先优势[9] - 行业存在"价格内卷"，但公司明确不走极致低价路线，其核心竞争力在于坚守品质与服务，合作客户为各国头部商超和经销商[6] 全球化产能布局与成本控制 - 公司构建了覆盖中国、墨西哥、奥地利、美国的全球生产网络，以应对复杂的国际贸易环境[6] - 成本压力是海外建厂核心因素，海运费用曾从4000-5000美元/大柜飙升至2万美元，而大型拖拉机式割草机一个柜仅装40台，物流成本占比极高[7] - 靠近市场建厂有效降低了物流成本、规避高额关税、缩短供应链响应时间，并在中美贸易摩擦中降低了风险[7]

公司产品与技术 - 公司展出新一代无边界智能割草机，产品依靠视觉算法自动规划路径，无需埋设物理边界线，解决了行业长达十年的用户痛点 [2][3] - 新技术的关键在于算法能识别草的质地而非仅凭颜色，避免将绿色漆误判为草坪，用户还可通过App自定义切割图案 [2][3] - 公司在割草机器人领域规划了低、中、高三类配置：有线系列主打小面积草坪；中端系列通过视觉技术实现无边界操作；高端系列采用高精度电机控制、视觉和RTK等多传感器融合，具备AI及自我学习功能 [4] - 新一代智能产品研发历时两年半，计划于明年正式发布，市场反应良好 [2][3] 公司市场与财务表现 - 公司海外收入占比高达97.86%，产品销往全球70多个国家和地区，并获评制造业单项冠军示范企业 [2][8] - 公司发展路径经历了三个阶段：前期为国际品牌代工；十年后开始提供贴牌业务；最终发力建设自主品牌并启动并购 [7] - 2024年下半年，公司以2000万欧元收购德国百年割草机企业AL-KO Gerte GmbH，获得其在欧洲的十几个子公司和奥地利工厂，迅速完善欧洲市场布局 [7] 公司战略与运营 - 公司明确不走极致低价路线，其客户为各国头部商超和经销商，核心竞争力在于坚守品质与服务 [5] - 为应对成本压力与贸易风险，公司构建了覆盖中国、墨西哥、奥地利、美国的全球生产网络，在2022年开始建设墨西哥生产基地 [5][6] - 建设海外工厂的直接原因是物流成本高企，例如连云港至美国的海运费从4000-5000美元一个大柜飙升至2万美元，而大型拖拉机式割草机一个柜仅装40台，物流成本占比极高 [6] 行业趋势与规模 - 国产割草机在海外市场迎来高速增长，2025年上半年出口额同比增长近六成，部分细分类目在海外电商平台增长达283% [2] - 2024年全球割草机销售额约100亿美元，中国割草机出口额达145亿元，假设对应终端销售额约207亿元至290亿元，则中国割草机占全球份额约30%至40% [9] - 无边界割草机已成为行业趋势，割草机器人处于快速创新升级过程，技术、产品力是决定格局的第一要素，中国企业在导航、算法、供应链等领域具备领先优势 [3][9]