会议信息 - 公司于1月14日召开第四届董事会第一次会议[1] - 会议应到董事7人，实到7人，表决7人，通讯表决4人[1] 人事任免 - 选举叶晓波为董事长，任期3年[2] - 聘任叶晓波为公司经理，ANGELICA PG HU等为副经理，任期3年[7] - 聘任王俊男为证券事务代表，任期3年[8] 委员会选举 - 选举叶晓波等为战略委员会委员，叶晓波为主任委员，任期3年[4] - 选举李文贵等为审计委员会委员，李文贵为主任委员，任期3年[4] - 选举计维斌等为提名委员会委员，计维斌为主任委员，任期3年[4] - 选举徐宏等为薪酬与考核委员会委员，徐宏为主任委员，任期3年[5] 公告说明 - 会议审议议案内容详见巨潮资讯网相关公告[3]

公司战略与业务布局 - 公司已建立专门的机器人事业部 [1] - 公司正在研究、部署和储备相关技术，计划应用于其园林机械产品 [1] - 公司在机器人相关业务方面有相应的未来规划与布局 [1] 公司治理与信息披露 - 公司将严格按照信息披露要求及时履行信息披露义务 [1]

公司战略与业务布局 - 公司已建立专门的机器人事业部，正在研究、部署和储备相关技术 [1] - 相关技术将应用于公司现有的园林机械产品 [1] - 公司在机器人相关业务方面已有相应的未来规划与布局 [1] 投资者关注与信息披露 - 有投资者在互动平台询问公司人形机器人的进展 [3] - 公司表示将严格按照信息披露要求及时履行相关义务 [1]

公司业务动态 - 大叶股份在互动平台表示 公司已建立机器人事业部 相关技术已在研究 部署和储备 [1] - 公司未来在相关业务方面有相应的规划与布局 [1] - 公司将严格按照信息披露要求及时履行信息披露义务 [1] 行业发展趋势 - 智能化是园林机械行业的发展趋势 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月29日召开第三届第三十一次董事会，审议了包括董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人在内的议案 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为59亿元 [2] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来源于园林机械行业，该业务占比达99.87%，其他业务收入占比仅为0.13% [1]

国泰海通证券股份有限公司 关于宁波大叶园林设备股份有限公司 增加2025年度日常关联交易预计额度的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"大叶股份"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对大叶股份增加 2025 年度日常关联交易预计额度的事项进行了 专项核查，核查情况与意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2025 年 3 月 7 日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事 会第十六次会议及第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关 于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》，预计 2025 年度与关联方发生日常 关联交易总额度不超过 3,956.00 万元。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-075 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人计维斌作为宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为 公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-077 声明人徐宏作为宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公 司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-072 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 提名人宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名计维斌为宁波大叶园林设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波大叶园林设备股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波大叶园林设备股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_________________ ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-078 （一）2025 年度日常关联交易预计概述 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开 的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议及第三届董事会独立董 事专门会议第三次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》， 预计 2025 年度与关联方发生日常关联交易总额度不超过 3,956.00 万元。具体内容详 见公司于 2025 年 3 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的公告》。 公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，该议案不涉及回避表决。该 议案在提交董事会审议前已经第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过， 并经公司全体独立董事过半数同意。根据公司业务发展及日常经营情况，公司及合并 报表范围内的子公司 2025 年度与 AL-KO GmbH、PRIMEPULSE Financial ...