股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于11月14日10：30在浙江余姚公司三楼会议室召开[5] - 深交所网络投票时间为11月14日9:15 - 15:00[6] - 截止11月7日收市时登记在册股东或其代理人可出席[7] 参会情况 - 现场5人持股105,310,112股，占比52.8536%[7] - 网络166人代表股份2,260,456股，占比1.1345%[7] 会议结果 - 审议通过8项议案，部分需三分之二以上同意[9] - 会议召集、表决等事宜合法有效[10]

减持计划实施情况 - 员工持股平台德创骏博减持计划已于2025年11月4日时间届满并实施完成 [1] - 减持期间为2025年8月5日至2025年11月4日 [2] - 实际减持股份数量为1,750,000股 [2] 减持股份详情 - 减持股份占上市公司总股本比例为0.86%，占剔除回购专户后总股本比例为0.88% [1][2] - 减持均价为35.77元/股，合计减持金额为6259.75万元 [2] - 减持方式包括大宗交易和集中竞价交易 [1] 减持前后持股变化 - 减持前，德创骏博持有公司股份9,000,000股，占总股本比例为4.45%，占剔除回购专户后总股本比例为4.52% [1] - 减持后，德创骏博持有公司股份7,250,000股，占总股本比例降至3.58%，占剔除回购专户后总股本比例降至3.64% [2] 减持原因及相关方关系 - 本次减持系因员工持股平台中部分员工自身资金需求 [2] - 公司实际控制人叶晓波不参与本次减持计划 [2] - 德创骏博受实际控制人叶晓波控制，为一致行动关系 [2]

股东持股与减持 - 德创骏博原持有公司900万股，占总股本4.45%，占剔除回购专户后4.52%[1][5] - 计划减持不超175万股，占总股本0.86%，占剔除回购专户后0.88%[1] - 减持期间2025年8月5日至11月4日，均价35.77元/股[3] - 减持后持股725万股，占总股本3.58%，占剔除回购专户后3.64%[5] 减持相关说明 - 减持股份源于公司上市前已发行股份[2] - 减持无违规，实施情况与披露一致[4] - 减持不会导致公司控制权变更[5]

公司股东结构 - 截至2025年10月29日，共有8家机构投资者持有大叶股份A股股份，合计持股量达1.11亿股，占公司总股本的54.76% [1] - 相较于上一季度，机构投资者合计持股比例上升了1.38个百分点 [1] - 主要机构投资者包括浙江金大叶控股有限公司、香港谷泰國際有限公司等 [1] 公募基金持仓 - 本期较上一季度未再披露的公募基金共计82个 [1] - 主要涉及基金包括国泰海通量化选股混合发起A、建信中证500指数增强A等 [1] 社保基金持仓 - 本期新披露持有公司股份的社保基金为1个，即全国社保基金一一八组合 [1] 外资机构持仓变动 - 本期新披露的外资机构有2家，包括澳门金融管理局-自有资金和科威特政府投资局 [2] - 本期较上一季度未再披露的外资机构包括MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.和BARCLAYS BANK PLC [2]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为30.73亿元人民币，同比增长122.23% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.2亿元人民币，同比增长483.56% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9234.78万元人民币，同比增长372.29% [1]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为30.73亿元，同比增长122.23% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.2亿元，同比增长483.56% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9234.78万元，同比增长372.29% [1]

审计委员会构成 - 由三名董事构成，独立董事应过半数[6] - 委员由董事会以全体董事过半数选举产生[7] - 任期与董事会一致，独立董事连任不超六年[7] 人员补选 - 独立董事辞职或被解职致比例不符规定，公司60日内完成补选[7] 费用承担 - 行使职权费用由公司承担[9] 职责审议 - 主要职责事项经全体成员过半数同意，方可提交董事会审议[11] 会议安排 - 每季度至少召开一次定期会议[17] - 召开前三天须通知全体委员[17] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[17] 资料提供 - 公司原则上不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[17] 记录保存 - 会议记录保存期限至少为十年[19] 信息披露 - 须披露人员构成、专业背景、五年内从业经历及人员变动情况[20] - 须在披露年度报告时在深交所网站披露年度履职情况[20] - 履职发现重大问题触及信披标准，须及时披露事项及整改情况[21][22] - 须按规定披露就重大事项出具的专项意见[22] 决议通过 - 作出决议需成员过半数通过[18] 会议方式 - 以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式[18] 委托出席 - 独立董事不能出席会议应委托其他独立董事代为出席[18] 意见提交 - 会议通过的审议意见须书面提交公司董事会[20] 保密义务 - 出席会议人员对会议所议事项负有保密义务[20]

子公司定义 - 公司直接或间接持股50%以上，或持股未超50%但能决定董事会半数以上成员组成或实际控制的公司为子公司[4] 子公司设立与章程 - 设立子公司须按《对外投资决策管理制度》论证，经董事会审议批准，超权限提交股东会[5] - 子公司章程制定及涉及投资的条款修订由董事会审议，必要时提交股东会[7] - 子公司章程修订涉及治理结构等由董事会决定，分立合并等由股东会决定[8] 人员管理 - 公司通过多种方式产生子公司董监高，派股东代表参加股东会[9] - 子公司总监级别以上人员编制及时向公司备案[11] 财务与经营报告 - 子公司每月25日前上报次月资金使用预算表[14] - 每月结束后10天内提供上月财务报表[14] - 会计年度结束后30日内提供上年度及全年经营和财务报表[14] - 每季度结束后5日内报送日常关联交易金额[28] - 季度、半年度、年度结束10个工作日内提交财务报告及经营总结[28] - 项目运营后会计期间结束10天内提交达产达效报告[24] - 在建及对外投资项目按季、半年、年度报进度，投运后统计达产达效并书面报告[29] 投资与交易决策 - 年度对外投资和交易总额不超净资产15%或单项不超5%且不超3000万，由子公司董事会决议[20] - 年度对外投资和交易总额不超净资产30%或单项不超10%且不超5000万，由子公司股东或股东会决议[20] 交易报告标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%（含）以上需报告[26] - 交易标的成交金额占净资产10%（含）以上且超1000万需报告[26] - 交易产生利润占净利润10%（含）以上且超100万需报告[26] - 交易标的营业收入占经审计营业收入10%以上且超1000万需报告[26] - 交易标的净利润占经审计净利润10%以上且超100万需报告[26] 监督管理 - 公司内审部门定期或不定期对子公司审计，子公司配合[31] - 子公司董事长等离任需审计，其他视情况委托审计[32] - 公司董事会等多方面监督管理指导子公司[34] - 董事会办公室监督子公司重大事项上报等[34] - 法务监督子公司合同管理[34] - 财务部指导监督子公司会计核算等[34] - 内审部每季度末监督核查子公司财务状况[35] 违规处理与制度 - 违反制度的单位和个人将被处罚，直至追究法律责任[35] - 子公司参照制度制定内部制度并报公司备案[37]

投资者关系管理规定 - 档案保存期限不得少于三年[10] - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研[10] 年度报告说明会 - 可在年报披露后十五个交易日内举行[12] - 召开应至少提前两个交易日发通知[12] 沟通与信息披露 - 沟通方式包括定期报告、说明会等[7] - 活动结束后次一交易日开市前刊载记录表[7] - 按规定履行信息披露义务[17] - 发布重大信息后及时报告并下一交易日开市前披露[17] 管理职责与人员 - 董事会秘书为管理负责人[14] - 董事办是职能部门[15] - 其他部门、子公司及员工协助工作[16] 其他规定 - 遵循合规、平等、主动、诚信原则[5][6] - 可开展系统性培训[16] - 设咨询电话并保证有人接听[16] - 重大事件开通多部电话[17] - 未尽事宜按《公司法》等执行[19] - 不符时以法律法规为准[19] - 董事会负责解释和修订[19] - 制度自通过之日起实施[19]

股份转让限制 - 董事、高管任职期每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[9] - 公司上市一年内、高管离职半年内股份不得转让[12] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[10] 信息申报要求 - 新任董事、高管通过任职后2日内申报个人及近亲属信息[6] - 信息变化、离任后2日内重新申报相关信息[6][7] 交易时间限制 - 年报、半年报公告前15日，季报、预告、快报公告前5日不得买卖股票[12] 股份变动规定 - 股份变动需在事实发生2日内报告并公告[7]