宁波大叶园林设备股份有限公司 经理工作细则 2025 年 10 月 宁波大叶园林设备股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确经理的职责，保障经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、公司章程及其他有关规 定，特制定本细则。 第二条 经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 经理的任免 第三条 公司经理由董事会聘任或解聘，副经理及其他高级管理人员由经 理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任经理。 第四条 公司设经理一人，可设副经理若干人。经理、副经理、董事会秘 书、财务负责人构成公司高级管理人员。 第五条 公司的经理必须专职，经理在控股股东处不得担任除董事、监事 以外的其他行政职务。经理在本公司领薪。 第六条 经理及其他高级管理人员每届任期与董事会 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-065 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、修订公司章程的原因 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《上市公司章程指引》等最新法律法规和规范性文件的要求，结 合实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，废 止《监事会议事规则》，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公 司拟对《公司章程》的部分条款进行修改并办理工商变更登记。 二、修订公司章程的情况 《宁波大叶园林设备股份有限公司章程》具体修订内容如下： | 序号 | 修订 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议11月14日10:30召开[2] - 网络投票时间为11月14日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月7日[3] - 议案1、2、3需三分之二以上（含）同意[6] - 现场登记时间为2025年11月13日13:00至17:00[7] - 网络投票代码为350879，简称为大叶投票[14] - 深交所交易系统投票时间为11月14日9:15—9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[14] - 会议地点为浙江省余姚市锦凤路58号三楼会议室[4] - 参会股东登记表11月13日17:00前送达等并电话确认[20]

会议情况 - 公司第三届监事会第二十二次会议于2025年10月28日现场召开[1] - 会议通知于2024年10月21日通过电话和邮件送达全体监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》[2] - 监事会认为报告审议、表决程序合规，内容真实准确完整[2] - 议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[2] 报告披露 - 《2025年第三季度报告》披露于巨潮资讯网[2]

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-062 宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十次会议通知已于 2025 年 10 月 21 日通过专人送达、电话等方式通知了全体 董事。 2、本次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式在浙江省余姚市 锦凤路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司董事长办公室召开。 3、本次会议由董事长叶晓波先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中以通讯表决方式 4 人。公司部分高 级管理人员列席了本次会议。 （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司 2025 年第三季度报告后，一致认为：公司 2025 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-064 宁波大叶园林设备股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 宁波大叶园林设备股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 522,019,851.82 | 83.41% | 3,073, ...

大叶股份公告，第三季度营收为5.22亿元，同比增长83.41%；净利润亏损1.01亿元，下降218.83%。前 三季度营收为30.73亿元，同比增长122.23%；净利润为1.24亿元，同比增长483.56%。 ...

公司核心产品与技术 - 新一代无边界智能割草机采用视觉算法识别草的质地而非仅凭颜色，解决了传统产品需埋设物理边界线的十年行业痛点[1][2][4] - 产品研发历时两年半，用户可通过App自定义切割图案，计划于明年正式发布，市场反应良好[1][4] - 公司在割草机器人领域规划了低、中、高三类配置，高端系列采用高精度电机控制、视觉和RTK等多传感器融合，并具备AI及自我学习功能[5] 公司发展战略与市场地位 - 公司发展路径经历了从代工到贴牌再到自主品牌的三个阶段，是"中国智造"从"代工出海"到"品牌出海"的典型缩影[1][8] - 2024年公司海外收入占比高达97.86%，产品销往全球70多个国家和地区，并获评制造业单项冠军示范企业[1][9] - 2024年下半年公司以2000万欧元收购德国百年割草机企业AL-KO，获得了其在欧洲的十几个子公司和奥地利工厂，迅速完善了欧洲市场布局[8] 行业市场前景与竞争格局 - 国产割草机在海外市场高速增长，2025年上半年出口额同比增长近六成，部分细分类目在海外电商平台增长达283%[1] - 2024年全球割草机销售额约100亿美元，中国割草机出口额达145亿元，假设终端毛利率为30%-50%，则中国割草机占全球份额约30%-40%[9] - 割草机器人处于快速创新升级过程，技术产品力是决定格局的第一要素，中国企业在导航、算法、供应链等领域具备领先优势[9] - 行业存在"价格内卷"，但公司明确不走极致低价路线，其核心竞争力在于坚守品质与服务，合作客户为各国头部商超和经销商[6] 全球化产能布局与成本控制 - 公司构建了覆盖中国、墨西哥、奥地利、美国的全球生产网络，以应对复杂的国际贸易环境[6] - 成本压力是海外建厂核心因素，海运费用曾从4000-5000美元/大柜飙升至2万美元，而大型拖拉机式割草机一个柜仅装40台，物流成本占比极高[7] - 靠近市场建厂有效降低了物流成本、规避高额关税、缩短供应链响应时间，并在中美贸易摩擦中降低了风险[7]

公司产品与技术 - 公司展出新一代无边界智能割草机，产品依靠视觉算法自动规划路径，无需埋设物理边界线，解决了行业长达十年的用户痛点 [2][3] - 新技术的关键在于算法能识别草的质地而非仅凭颜色，避免将绿色漆误判为草坪，用户还可通过App自定义切割图案 [2][3] - 公司在割草机器人领域规划了低、中、高三类配置：有线系列主打小面积草坪；中端系列通过视觉技术实现无边界操作；高端系列采用高精度电机控制、视觉和RTK等多传感器融合，具备AI及自我学习功能 [4] - 新一代智能产品研发历时两年半，计划于明年正式发布，市场反应良好 [2][3] 公司市场与财务表现 - 公司海外收入占比高达97.86%，产品销往全球70多个国家和地区，并获评制造业单项冠军示范企业 [2][8] - 公司发展路径经历了三个阶段：前期为国际品牌代工；十年后开始提供贴牌业务；最终发力建设自主品牌并启动并购 [7] - 2024年下半年，公司以2000万欧元收购德国百年割草机企业AL-KO Gerte GmbH，获得其在欧洲的十几个子公司和奥地利工厂，迅速完善欧洲市场布局 [7] 公司战略与运营 - 公司明确不走极致低价路线，其客户为各国头部商超和经销商，核心竞争力在于坚守品质与服务 [5] - 为应对成本压力与贸易风险，公司构建了覆盖中国、墨西哥、奥地利、美国的全球生产网络，在2022年开始建设墨西哥生产基地 [5][6] - 建设海外工厂的直接原因是物流成本高企，例如连云港至美国的海运费从4000-5000美元一个大柜飙升至2万美元，而大型拖拉机式割草机一个柜仅装40台，物流成本占比极高 [6] 行业趋势与规模 - 国产割草机在海外市场迎来高速增长，2025年上半年出口额同比增长近六成，部分细分类目在海外电商平台增长达283% [2] - 2024年全球割草机销售额约100亿美元，中国割草机出口额达145亿元，假设对应终端销售额约207亿元至290亿元，则中国割草机占全球份额约30%至40% [9] - 无边界割草机已成为行业趋势，割草机器人处于快速创新升级过程，技术、产品力是决定格局的第一要素，中国企业在导航、算法、供应链等领域具备领先优势 [3][9]

股价及交易表现 - 截至2025年10月14日收盘，公司股价报收于33.04元，下跌2.88% [1] - 当日换手率为1.91%，成交量为3.84万手，成交额为1.29亿元 [1] - 10月14日主力资金净流出2283.16万元，散户资金净流入1847.6万元，游资资金净流入435.56万元 [2] 全球产能布局 - 公司拥有国内大叶总部和领越智能两大制造基地，以及墨西哥制造基地、奥地利制造基地和美国组装工厂（海外仓） [2] - 墨西哥工厂已经实现大批量生产，公司产能规划将根据国际政治经济环境和客户需求而定 [2] - 得益于前期的国际化发展布局，包括墨西哥、奥地利生产基地及美国工厂，关税政策对公司经营业绩不会造成重大不利影响 [2] 收购整合与未来发展 - 公司完成收购后，营收及利润增长显著 [2] - 公司目前与AL-KO公司在品牌建设、研发、供应链等多方面确立了协同计划并按计划有序推进 [2] - 未来公司会根据经营情况和发展阶段，考虑继续开展收购兼并事项 [2]