证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号： 2025-021 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、董事会、审计委员会对本次续聘会计师事务所事项无异议。 2、续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召 开公司第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师 事务所"）为公司2025年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2024年年度 股东大会审议。具体情况如下: 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审 计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、 客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各 期的 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）和《宁波大叶园林设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、法规的规定，对《宁波大叶园林设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 进行了核查，并将有关情况发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励情形的； （6）中国证监会认定的其他情形。 ...

1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议召开的时间： 证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-029 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》， 并定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 10:30 召开 2024 年年度股东大会。现将本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在 1 / 8 册的股东可以在网络 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-016 宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已 于 2024 年 4 月 11 日通过电话和邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席余 珍金先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的 2024 年年度报告及其摘要，其审议、表 决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司 2 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-015 宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过电话及邮件等方式送达全体董事。本次 会议由公司董事长叶晓波先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年年度报告及其摘要后，一致认为：公司 2024 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年度 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-019 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配方案为：以公司现有总股本 202,398,833 股，剔除回购专用证券账户中已回购 股份 3,150,079 股后的股本 199,248,754 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.21 元（含税），共派发现金红利 4,184,223.83 元（含税），不送红股，不进 行资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，董事会认为：公司 2024 年度利润 分配方案在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-030 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"大叶股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十七次 会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》， 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案，现将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 10 月 22 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通 过公司《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下 简称"《激励计划》"）、《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》（以下简称"《管理办法》"）、《关于提请股东大会授权董事会 办理 2021 年限制性股票激励相关事宜的议案》、《关于提请召开公司 2021 年第 一次临时股东大会的议案 ...

证券简称：大叶股份 证券代码：300879 宁波大叶园林设备股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 （草案） 二零二五年四月 1 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有 关法律、法规、规范性文件，以及《宁波大叶园林设备股份有限公司章程》制订。 三、本激励计划拟向激励对象授予200万股限制性股票，约占本激励计划草案 公告时公司股本总额（20,239.88万股，下同）的0.99%，不设置预留权益。 截至本激励计划草案公告日，公司全部有效期内的股权激励计 ...

证券简称：大叶股份 证券代码：300879 宁波大叶园林设备股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 （草案）摘要 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有 关法律、法规、规范性文件，以及《宁波大叶园林设备股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"大叶股 份"）从二级市场回购的公司A股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 分次获得公司回购的A股普通股股票，股票将在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司进行登记。激励对象获授的限制 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单 | 二、核心技术（业务）人员及董事会认为应当激励的其他人员明细 | | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘* | 核心技术（业务）人员 | | 2 | 乔* | 核心技术（业务）人员 | | 3 | 程玉 | 核心技术（业务）人员 | | 4 | 童*军 | 核心技术（业务）人员 | | 5 | 阳平 | 核心技术（业务）人员 | | 6 | 汪*玲 | 核心技术（业务）人员 | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限 制性股 | 占本激励计 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 票数量 | 划授予权益 总数比例 | 划公告日股 本总额比例 | | | | | | (万股) | | | | | | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | 1 | 吴军 | 中国 | 副总经理、 | 34 | 17.00% | 0.17% | | | | | 董事会秘书 | | | | ...