宁波大叶园林设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2023 年 12 月 宁波大叶园林设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，协助董 事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权，并 直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，对董事会负责；薪酬与考核委员会也是公司的 人力资源部有关重大问题的议事机构。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成决议前已得 到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 生之日。在委员任职期间，董事会不能无故解 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 第一条 为完善宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，提高公 司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后成立。 董事会战略委员会工作细则 2023 年 12 月 宁波大叶园林设备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 战略委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向 董事会负责。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构。 第五条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化 的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第二章 战略委员会的产生与组成 第六条 战略委员会由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事，设主任委员即召集人 1 名， 主任委员由公司董事长担任。 第七条 战略委员会的委员（除主任委员外）由董事会确定。 第八条 战略委员会任期与董事会一致，可以连选连 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2023 年 12 月 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。审计委员会主要负责监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的产生与组成 第四条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，由三名成员组 成，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人士担 任。主任委员须具备会计或财务管理相关的专业经验。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任，但独立董 事连任的时间不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第四至第五条规定补足委员人数。委员中的独立董事因触及相关规定 情形提出辞职 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 信息披露管理制度 2023年12月 宁波大叶园林设备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披露 义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等国家 有关法律、法规及中国证监会及深圳证券交易所（以下简称"交易所"）、公司章程的有关规 定，特制定本信息披露管理制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、法规、证券监管部门规定要求披露的已经 或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，在规定时间内、在规定的媒体 上 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2023 年 12 月 宁波大叶园林设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，协助董 事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件、公司章程的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后成立。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向 董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，设召集人 1 名。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员 2 名。 第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。召集人由主任委员担任，主任委员由独立董 事担任，在委员内选举产生，负责主持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。在委员任职期间， 如 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月 宁波大叶园林设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，保障独立董事履行职责，促进公司持续规范发展，根据《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"独董管理办法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"）及《宁波大叶园林设备股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波大叶园林设备股份有限公司(以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议通知已于 2023 年 11 月 29 日通过专人送达、电话等方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2023年 12月 6日以现场结合通讯表决方式在浙江省余姚市锦凤 路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司董事长办公室召开。 3、本次会议由董事长叶晓波先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： 具体内容详见公司披露于中 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"或"大叶股份"）首次 公开发行股票募集资金投资项目中的"新增 90 万台园林机械产品生产项目"募 集资金已使用完毕，达到预定可使用状态。公司拟将该募投项目结项，并注销相 关募集资金专户。现将有关事项公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1743 号）同意注册，公司于 2020 年 9 月 1 日向社会公众公开发行人民币普通股股票 4,000 万股。本次公开发行人 民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.58 元，募集资 金总额人民币 423,200,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 57,938,207.53 元后，募集资金净额为人民币 365,261,792.47 元。该募集资金已于 2020 年 8 月 ...

关于高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到公司 副总经理吴文明先生的书面辞职报告。吴文明先生因工作调整辞去公司研发中心副 总经理职务，辞职后吴文明先生继续担任公司其他职务。 吴文明先生副总经理职务的原定任期为 2023 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月 15 日 止。截至本公告披露日，吴文明先生未持有公司股份。吴文明先生不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，吴文明先生的辞职报告自送达董事 会之日起生效。吴文明先生所负责的工作已实现平稳交接、过渡。 公司及公司董事会对吴文明先生任职期间所做的工作及对公司发展做出的贡献 表示衷心的感谢！ | 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 2023 年第三季度报告 | 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 | | 10,376.52 | | | 分） | | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符 ...