会议安排 - 2024年4月24日决定召集2023年年度股东大会[3] - 2024年4月26日刊登会议决议公告和召开股东大会通知[3] - 2024年5月21日14:30现场会议在公司会议室召开[3] - 2024年5月21日9:15 - 15:00提供网络投票平台[4] 参会情况 - 出席股东大会股东（或委托代理人）10名，代表股份109,745,073股，占比56.5149%[5] - 现场会议股东等6名，代表股份109,735,573股，占比56.5100%[6] - 网络投票股东4名，代表股份9,500股，占比0.0049%[6] 议案表决 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等多议案同意股份109,743,173股，占比99.9983%[7][9][10] - 2023年度利润分配预案等多议案中小股东同意1,721,573股，占比99.8898%[13][14][16][17][18]

公司基本信息 - 迦南智能注册资本为19,418.772万元[8] - 2020年9月1日在创业板上市，持续督导期至2023年12月31日[7] 资金使用 - 2020 - 2024年三次拟用超募资金255万元永久补充流动资金[11][12] 项目进展 - 2021年12月部分项目延期，新增实施主体和地点[14] - 2022年11月变更“研发中心建设项目”部分实施地点[15] 违规情况 - 2023年2月董事兼高管因配偶短线交易收警示函[16] 资金管理 - 募集资金存放和使用合规，首次募资未用完，保荐机构继续督导[22][23]

募集资金情况 - 公司发行3334.00万股A股，发行价每股9.73元，募集资金总额32439.82万元，净额27979.19万元[1] - 2023年使用募集资金1839.23万元，利息净额14.94万元[2] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额382.55万元[3] - 截至2023年12月31日，超募资金共计859.35万元，累计使用510.00万元[17] - 2020年9月公司置换先期投入募集资金2473.55万元[17] 项目投资情况 - 年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目承诺投资22,021.83万元，累计投入22,751.71万元，投资进度103.31%，本年度实现效益18,128.55万元[16] - 研发中心建设项目承诺投资3,098.01万元，累计投入3,240.42万元，投资进度104.60%[16] - 补充流动资金承诺投资2,000.00万元，累计投入2,000.00万元，投资进度100.00%[16] - 超募资金投向补充流动资金859.35万元，累计投入510.00万元，投资进度59.35%[16] 项目变更情况 - 2021年“研发中心建设项目”实施地点变更，“年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目”和“研发中心建设项目”延期[8] - “年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目”延期至2022年6月，“研发中心建设项目”延期至2022年12月[9] - “研发中心建设项目”实施主体变更为“迦南智能、杭州分公司”[9] - 2022年“研发中心建设项目”部分实施地点变更[9] - 2021年12月和2022年11月，公司两次变更研发中心建设项目实施地点[17] 合规情况 - 公司已披露的募集资金相关信息合规，无违规使用情形[11] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用情况合规[12] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额为0[16]

募集资金情况 - 2020年发行3334.00万股A股，发行价每股9.73元，募集资金总额32439.82万元[12] - 募集资金净额27979.19万元[12] - 2023年使用募集资金28502.13万元，收到利息净额14.94万元[13] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额382.55万元[13] - 截至2023年12月31日，4个专户存储余额合计3825458.03元[16] 项目投资情况 - 年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目承诺投资22021.83万元，累计投入22751.71万元，进度103.81%，2023年效益18128.55万元[23] - 研发中心建设项目承诺投资3098.01万元，累计投入3240.42万元，进度104.60%[23] - 补充流动资金承诺投资2000.00万元，累计投入2000.00万元，进度100%[23] - 超募资金投向补充流动资金承诺投资859.35万元，累计投入510.00万元，进度59.35%[23] 其他情况 - 公司制定募集资金管理制度，采用专户存储制度[15] - 公司与保荐机构和银行签订三方监管协议并履行[15] - 2020 - 2021年两次使用超募资金各255万元永久补充流动资金[24] - 2021年拟增加“杭州市上城区东宁路677号”为研发中心实施地点[24] - 2022年将研发中心实施地点变更为“浙江省慈溪市开源路315号/杭州市上城区东宁路677号”[24] - 2020年9月置换先期投入募集资金2473.554409万元[24]

独立董事评估 - 公司每年评估在任独立董事独立性并与年报同时披露[1] - 董事会评估蔡青有、施高翔、丁爱娥独立性[1] - 认为他们符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月24日[2]

宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 二〇二四年四月二十四日 上市公司 2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年 1-12 月占 | | 2023 年 1-12 | | 2023 年 1-12 | | 2023 年 12 | 月 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 用累计发生金额 | | 月占用资金的 | | 月偿还累计 | | 份期末占用 | | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | | 利息（如有） | | 发生金额 | | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | ...

公司治理 - 2023年召开5次董事会和3次股东大会，独立董事均出席并赞成[4] - 独立董事多次对议案发表同意独立意见[6][7][8] 内部控制 - 建立完善内部控制制度体系且执行有效[20] 审计相关 - 2023年续聘中汇会计师事务所，程序合法有效[21] 未来展望 - 2024年独立董事继续为公司提建议[24]

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利 用部分闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多 的回报。 （二）额度及期限 公司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置自有资 金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月 内有效，在上述额度内，资金可以由公司循环滚动使用。单个理财产品的投资期 限不超过 12 个月。 东莞证券股份有限公司 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为宁波迦 南智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能"或"公司"）首次公开发行股 票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用部分 闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 董事会授权董 ...

东莞证券股份有限公司 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为宁波迦南 智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能""公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等文件的要求，对迦南智能 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1647 号文同意注册，由主承 销商东莞证券通过深圳证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 3,334.00 万股，发行价为每股人民币为 9.73 元，共计 ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会，独立董事出席5次[4] - 2023年召开3次股东大会，独立董事出席3次[5] - 2023年独立董事组织召开4次审计委员会会议[9] - 2023年独立董事组织召开2次薪酬与考核委员会会议[10] - 2023年度未召开提名委员会会议[10] 议案审议 - 2023年三次董事会会议独立董事对多项议案发表同意独立意见[7][8] 履职情况 - 2023年度独立董事未发生独立聘请中介机构等行使职权情况[12] - 2023年度独立董事保护中小股东权益，行使表决权并关注信息披露[14] - 2023年度独立董事对公司现场考察并与中小投资者交流[16][17] 公司运营 - 公司未发生应当披露的关联交易[19] - 公司编制并披露《2023年年度报告》及其摘要[20] - 公司内部控制制度体系完善且执行有效，未发现重大缺陷[20] 其他事项 - 中汇会计师事务所被续聘为2023年度审计机构[21][22] - 公司董事和高级管理人员薪酬方案符合制度[23]