会议与章程 - 2025年8月27日召开第三届董事会第十八次会议，部分议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 修订《公司章程》，统一“股东大会”表述为“股东会”，修改部分内容[2] 法定代表人 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，需在三十日内确定新法定代表人[3] 财务资助与资本 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[4] - 公司增加资本方式包括向不特定或特定对象发行股份[4] 股份收购与转让 - 公司收购本公司股份可通过公开集中交易等方式，特定情形需股东会决议[11][12][13] - 特定情形收购股份，合计持股数不超已发行股份总数10%，应在3年内转让或注销[5] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事等转让股份有时间和比例限制[5] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股份，收益归公司[5] 股东权益与义务 - 股东有权要求董事会执行规定，否则可起诉[5][6] - 董事会不执行规定，董事承担连带责任[6] - 公司应查询主要股东资料及持股变更情况[6] - 股东查阅公司材料需提供证明，公司核实后提供[7] - 股东会、董事会决议违法违规，股东可请求法院认定无效或撤销[7][21] - 特定股东可书面请求相关部门诉讼，紧急情况可自己名义诉讼[8] 担保与资产交易 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需提交股东大会审议[11] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[30][10] - 交易涉及资产总额等多项指标达到一定比例需董事会批准或股东会审议[24][25] 股东大会 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[51][17] - 分拆子公司上市等提案有特殊表决要求[18] - 股东出席会议的相关要求及授权委托规定[16] - 股东大会通知、提案、表决等相关程序规定[15][16][17] 董事会 - 董事会由5名董事组成，3名为独立董事，设董事长1人[23] - 董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议召集规定[26] - 关联关系董事对决议无表决权，会议通过条件[26] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名独立董事，由会计专业人士担任召集人[27] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，临时会议规定[27][28] - 审计委员会作出决议需成员过半数通过[28] 独立董事 - 独立董事占董事会成员比例不低于1/3，至少包括一名会计专业人士[28] - 独立董事任期及连任规定[29] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[30] 总经理 - 总经理主持公司生产经营管理工作，向董事会提交计划和方案[31] 利润分配与公积金 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[32] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[33] 公司合并与分立等 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议[34] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人有相关权利[34][35] 公司解散与清算 - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司，公司解散相关程序[36] 制度修订与实施 - 《公司章程》修订需出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上通过[37] - 废止《监事会议事规则》，新制定《市值管理制度》等3项制度[38] - 《股东会议事规则》等10项制度及《公司章程》修订案需2025年第一次临时股东大会审议通过[39] - 其余制度自董事会审议通过之日起生效实施[39]

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 年期初 2025 占用资金余 | 年 2025 1-6 用累计发生金额 | 月占 | 年 2025 1-6 占用资金的利 | 月 | 年 月 2025 1-6 偿还累计发 | 2025年6月份 期末占用资 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | | | | | | | | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | | 息（如有） | | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为9月17日14:30[1] - 网络投票时间为9月17日9:15 - 15:00[1][19] - 股权登记日为9月12日[2] 议案审议 - 议案1.00、2.00、3.00、4.00需出席股东所持表决权2/3以上审议通过[6] 登记信息 - 登记时间为9月15日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[8] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于9月15日17:00前送达等并电话确认[24] 投票信息 - 投票代码为"350880"，投票简称为"迦南投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为9月17日9:15 - 9:25等时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月17日9:15 - 15:00[19] 其他 - 会议涉及总议案及11项非累积投票提案[22] - 授权委托书剪报等均有效，单位委托须加盖公章[22] - 股东参会登记表剪报等均有效[24]

会议情况 - 公司第三届监事会第十四次会议于2025年8月27日召开，3名监事均出席[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要等3项议案，表决均全票通过[3][4][6] 信息披露 - 《2025年半年度报告》等报告于2025年8月29日在巨潮资讯网披露[3][5] 后续安排 - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》需提交临时股东大会审议[6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.02亿元，同比下降26.79%[23] - 归属于上市公司股东的净利润6577.53万元，同比下降44.48%[23] - 扣除非经常性损益的净利润6001.62万元，同比下降47.28%[23] - 基本每股收益0.3371元/股，同比下降44.74%[23] - 稀释每股收益0.3371元/股，同比下降44.33%[23] - 加权平均净资产收益率5.98%，同比下降6.09个百分点[23] - 营业收入401,946,138.24元同比下降26.79%[49] - 归属于上市公司股东的净利润65,775,320.89元同比下降44.48%[40] - 营业总收入从上年同期5.49亿元降至4.02亿元，降幅26.8%[160] - 净利润从上年同期1.16亿元降至6488.04万元，降幅44.2%[161] - 基本每股收益从上年同期0.6100元降至0.3371元，降幅44.7%[161] - 营业收入同比下降29.4%至3.84亿元（2024年同期：5.45亿元）[163] - 净利润同比下降43.8%至6447万元（2024年同期：1.15亿元）[163] - 公司2024年半年度综合收益总额为118,463,660.34元[175] - 公司2025年上半年综合收益总额为6447.05万元[181] - 公司2024年上半年综合收益总额为1.14亿元[186] 成本和费用（同比环比） - 营业成本298,314,868.44元同比下降21.05%[49] - 研发投入20,686,757.92元同比上升10.76%[49] - 管理费用15,988,557.06元同比下降27.45%[49] - 所得税费用8,719,657.30元同比下降52.22%[49] - 研发费用从上年同期1867.72万元增至2068.68万元，增幅10.8%[160] - 研发费用同比增长5.0%至1673万元（2024年同期：1593万元）[163] - 支付职工现金同比增长31.8%至5223万元（2024年同期：3962万元）[166] - 信用减值损失改善81.2%至-107万元（2024年同期：-570万元）[163] - 投资收益同比增长30.6%至254万元（2024年同期：195万元）[163] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8062.19万元，同比下降271.93%[23] - 经营活动产生的现金流量净额-80,621,911.36元同比下降271.93%[49] - 经营活动现金流量净额转负为-8062万元（2024年同期：4689万元正流入）[166] - 投资活动现金流出3.72亿元（2024年同期：4.33亿元）[166] - 销售商品提供劳务收到现金下降16.2%至3.81亿元（2024年同期：4.55亿元）[165] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2024年上半年的5451.09万元净流入变为2025年上半年的-6744.21万元净流出[167] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降19.6%，从2024年上半年的4.21亿元降至2025年上半年的3.39亿元[167] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长12.9%，从2024年上半年的2.95亿元增至2025年上半年的3.33亿元[167] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从2024年上半年的-2.28亿元改善至2025年上半年的-2.13亿元[167] - 现金及现金等价物净减少额扩大112.4%，从2024年上半年的-1.73亿元增至2025年上半年的-3.68亿元[167] - 期末现金及现金等价物余额下降19.8%，从2024年上半年的3.41亿元降至2025年上半年的2.74亿元[167] 各业务线表现 - 智慧计量及系统营业收入同比下降36.34%至3.16亿元，毛利率下降4.80个百分点至28.34%[51] - 计量箱及配件营业收入同比大幅增长85.39%至8306.63万元，但毛利率下降1.34个百分点至16.29%[51] - 公司产品涵盖智能电表、充电设备及储能系统三大业务板块[36][37] - 充电桩业务中标国家电网下属子公司及国企共7个标段[41] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为3.09亿元，较期初6.88亿元下降55.1%[154] - 交易性金融资产期末余额为1.00亿元，较期初3000.82万元增长234.5%[154] - 应收账款期末余额为3.32亿元，较期初2.95亿元增长12.7%[154] - 存货期末余额为6826.65万元，较期初8066.23万元下降15.4%[154] - 在建工程期末余额为2267.85万元，较期初39.04万元大幅增长5710.8%[155] - 无形资产期末余额为8090.38万元，较期初2558.21万元增长216.3%[155] - 应付票据期末余额为5601.29万元，较期初1.48亿元下降62.2%[155] - 应付账款期末余额为2.52亿元，较期初3.01亿元下降16.2%[155] - 未分配利润期末余额为4.94亿元，较期初5.16亿元下降4.3%[156] - 公司货币资金从期初6.65亿元减少至期末2.83亿元，降幅57.4%[157] - 交易性金融资产从期初3000.82万元增至1.00亿元，增幅234.5%[157] - 应收账款从期初2.44亿元增至3.06亿元，增幅25.6%[157] - 母公司未分配利润从期初5.09亿元降至4.85亿元，减少2341.30万元[158] - 合同负债从期初444.16万元降至6.42万元，降幅98.6%[158] - 短期借款期末余额为零，期初无短期借款[158] - 期末现金余额降至2.99亿元（期初：6.64亿元）[166] - 货币资金占总资产比例下降21.38个百分点至21.15%，金额减少3.79亿元至3.09亿元[56] - 应收账款占总资产比例上升4.53个百分点至22.74%，金额增加3758.93万元至3.32亿元[56] - 在建工程金额大幅增加至2267.85万元，主要因智电绿能产业园投资项目投入[56] - 交易性金融资产期末余额1亿元，本期公允价值变动收益38.25万元[58] - 受限资产总额1.95亿元，其中货币资金1036.16万元为票据保证金[59] - 以公允价值计量的金融资产期末金额1亿元，本期公允价值变动收益38.25万元[67] 非经常性损益 - 公司计入当期损益的政府补助金额为3,793,384.50元[27] - 公司持有交易性金融资产的公允价值变动损益为382,465.75元[27] - 公司委托他人投资或管理资产的理财收益为2,787,506.85元[27] - 公司非经常性损益项目所得税影响额为928,375.64元[27] - 公司非经常性损益项目少数股东权益影响额为234,492.75元[27] - 公司非经常性损益合计金额为5,759,091.92元[27] - 其他收益占利润总额比例达16.96%，主要来自软件退税和政府补助1248.45万元[54] 投资和募投项目 - 报告期投资额3.72亿元，较上年同期下降14.03%[60] - 公司新设两家控股子公司，总投资额5510万元[62] - 智电绿能产业园项目累计实际投入资金8054.03万元，占计划投资进度17.28%[65] - 智电绿能产业园项目本期投入资金2602.24万元[65] - 2020年首次公开发行募集资金净额2.8亿元，累计使用金额2.88亿元，使用比例达102.78%[69] - 报告期内募集资金账户利息净收入0.31万元，期末未使用募集资金余额131.38万元[69] - 承诺投资项目"年产350万项目建设"累计投入2.28亿元，投资进度103.31%[71] - 金融资产本期购入金额2200万元，售出金额1500万元，累计投资收益66.78万元[67] - 募集资金承诺投资项目报告期内实现效益5099.35万元[71] - 公允价值计量金融资产初始投资成本3000万元[67] - 年产350万项目本报告期实现效益7297.81万元[71] - 承诺投资项目累计投入27,992.13万元，占计划总投资27,119.84万元的103.22%[73] - 超募资金投入765万元，占计划859.35万元的89.02%[73] - 研发中心建设项目投入3,240.42万元，占计划3,098.01万元的104.6%[73] - 补充流动资金项目投入2,000万元，完成率100%[73] - 公司使用超募资金255万元（2020年）、255万元（2021年）、255万元（2024年）分三次永久补充流动资金[73] - 2025年7月18日将剩余超募资金131.42万元永久补充流动资金[73] - 截至2025年6月30日尚未使用募集资金余额131.38万元存放于专户[75] - 报告期内委托理财发生额34,000万元，未到期余额34,000万元，均为自有资金购买银行理财产品[78] - 2020年置换先期投入募集资金项目的自筹资金2,473.55万元[75] - 研发中心建设项目实施地点变更至浙江省慈溪市开源路315号/杭州市上城区东宁路677号[75] 研发与知识产权 - 公司参与制定智能电表领域56项国家标准及行业标准[34] - 公司参与制定充电储能领域1项国家标准和2项行业标准[34] - 公司获CNAS国际互认实验室认证及DCMM、CMMI3级数字化管理认证[35] - 公司拥有发明专利36项实用新型专利48项软件著作权72项[43] - 参与制定国家标准45项行业标准3项团体标准11项[43] 市场与客户 - 公司主要客户集中在国网和南网，业务发展同两大电网公司电力投资规模和发展规划密切相关[83] - 公司积极开拓海外市场，充分利用现有海外研发和销售资源以提高海外市场份额[83] - 公司加大充电储能等新能源业务市场拓展能力，以提高收入占比并扩大客户范围[83] 风险因素 - 公司在充电储能设备等新产品研发中存在技术快速迭代风险[84] - 公司在充电站及智能微电网建设运营业务拓展中可能需要投入大量资金，存在资本不足风险[85] - 公司积极拓宽融资渠道，包括利用资本市场、金融机构信贷和引入投资者以提高资金使用效率[85] 股权激励 - 公司2021年限制性股票激励计划向68名激励对象首次授予294万股第二类限制性股票[93] - 公司2021年限制性股票激励计划向4名激励对象预留授予42万股第二类限制性股票[93] - 公司限制性股票激励计划首次授予价格由11元/股调整为8.92元/股[96] - 2023年1月18日首次授予部分限制性股票1,157,760股上市流通[97] - 2024年2月8日首次授予部分限制性股票991,560股上市流通[98] - 2025年1月15日首次及预留授予部分限制性股票949,560股上市流通[99] 股东和股本结构 - 公司总股本由194,187,720股增加至195,137,280股，新增949,560股为限制性股票激励归属[138] - 有限售条件股份减少6,938股至20,812股，占总股本0.01%[138] - 无限售条件股份增加956,498股至195,116,468股，占总股本99.99%[138] - 股份变动源于2021年限制性股票激励计划归属，于2025年1月15日上市流通[138] - 股东张海期末限售股数为20,812股，由2021年限制性股票激励计划及2024年买入股票形成，拟解除日期为2026年5月14日[141] - 公司报告期末普通股股东总数为16,336户，无优先股股东及特别表决权股东[143] - 第一大股东慈溪市耀创电子科技有限公司持股比例为36.90%，持股数量为72,014,400股，全部为无限售条件股份[144] - 第二大股东宁波鼎耀企业管理合伙企业持股比例为18.45%，持股数量为36,007,200股，全部为无限售条件股份[144] - 实际控制人章国耀、章恩友父子通过耀创电子和鼎耀合伙合计控制公司55.36%的股份[144] - 股东何新海持股比例为0.87%，报告期内增持1,399,835股，期末持股1,688,835股[144] - 股东袁旭东持股比例为0.54%，报告期内减持22,000股，期末持股1,046,000股[144] - 股东斯应昌持股比例为0.38%，报告期内增持393,700股，期末持股735,640股[144] - 股东朱德容持股比例为0.32%，报告期内新增持股628,400股[144] - 股东李丰新持股比例为0.32%，报告期内新增持股626,060股[144] - 实际控制人章国耀父子通过耀创电子和鼎耀合伙控制公司55.36%股份[145] 重大合同 - 与国家电网2022年第三十批采购合同总金额为3.478亿元人民币，履行进度92.98%，累计确认销售收入2.862亿元人民币，应收账款3.171亿元人民币[131] - 与国家电网2023年第八十九批采购合同总金额为3.254亿元人民币，履行进度100.32%，本期确认销售收入1750.91万元人民币[131] - 与国家电网2024年第十五批采购合同总金额为1.167亿元人民币，履行进度106.71%，本期确认销售收入4068.24万元人民币[131] - 与国家电网2024年第六十四批采购合同总金额为9831.12万元人民币，履行进度70.84%，应收账款3406.79万元人民币[132] - 与国家电网2024年第八十一批采购合同总金额为1.247亿元人民币，履行进度64.27%，本期确认销售收入7091.75万元人民币[132] - 与国家电网2025年第三十一批采购合同总金额为1.49亿元人民币，履行进度0%，尚未确认任何收入[132] 所有者权益和利润分配 - 归属于上市公司股东的净资产10.45亿元，较上年度末下降2.06%[23] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] - 归属于母公司所有者的未分配利润减少2203.65万元，主要因利润分配支付8781.18万元[169][171] - 综合收益总额为6488.04万元，其中归属于母公司所有者的综合收益为6577.53万元[169] - 公司进行现金股利分配8781.18万元，全部为对股东的分配[171] - 所有者权益合计减少2293.14万元，从期初的11.10亿元降至期末的10.87亿元[169] - 公司2025年半年度归属于母公司所有者权益为1,087,256,210.65元[173] - 公司2025年半年度所有者权益合计为1,045,479,253.86元[173] - 公司2025年半年度未分配利润为493,681,563.85元[173] - 公司2025年半年度资本公积为273,522,205.76元[173] - 公司2025年半年度股本为195,137,280.00元[173] - 公司2024年半年度利润分配为58,256,316.00元[177] - 公司2024年半年度所有者投入普通股为9,600,000.极元[175] - 公司2024年半年度股份支付计入资本公积为1,924,890.00元[175] - 公司2024年半年度未分配利润增加60,207,344.34元[175] - 公司2025年上半年期末所有者权益合计为10.30亿元，较期初的10.54亿元下降2.3%[181][184] - 公司2025年上半年对股东分配利润8781.18万元[181] - 公司2025年上半年未分配利润减少2334.13万元[181] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为9.92亿元[179] - 公司2024年上半年通过股份支付增加资本公积192.49万元[186] - 公司2024年上半年对股东分配利润5825.63万元[186] - 公司2024年上半年未分配利润增加5619.87万元[186] - 公司股本从2024年上半年1.94亿元增至2025年上半年1.95亿元[179][181] - 公司期末所有者权益合计为人民币9.73亿元[188] - 公司股本为人民币1.94亿元[188] - 资本公积为人民币2.59亿元[188] - 盈余公积为人民币6439.98万元[188] - 未分配利润为人民币4.55亿元[188] - 公司注册资本为人民币1.95亿元[189] - 总股本为1.95亿股[189]

会议召开 - 第三届董事会第十八次会议于2025年8月27日召开，5名董事全部出席[2] - 公司拟定于2025年9月17日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[25] 报告审议 - 《2025年半年度报告》及其摘要编制合规且内容真实准确完整[3][4] - 《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实准确完整[5] 制度修订 - 修订《公司章程》及部分公司治理制度，新增《市值管理制度》等三项制度[6] - 多个制度议案均以5票同意通过，部分需提交股东大会审议[7][8][9][10][11][21][22][23][24] 信息披露 - 相关制度文件及公告于2025年8月29日披露于巨潮资讯网[24][25]

股东减持情况 - 实际控制人一致行动人鼎耀合伙通过集中竞价交易累计减持290,000股 占公司总股本0.1486% [1] - 鼎耀合伙在减持计划期限届满后通过集中竞价方式合计减持780,000股 占公司总股本0.3997% [2] - 实际控制人一致行动人周小玲、周月芬、周森月、何利荣通过集中竞价合计减持约330,000股 占公司总股本0.171% 通过大宗交易合计减持140,000股 占公司总股本0.0717% [2] - 减持后控股股东及实际控制人一致行动人合计持股109,171,888股 持股比例由56.0948%下降至55.9462% [1] 公司基本情况 - 公司主营业务为电工仪器仪表行业 营业收入占比100.0% [3] - 当前收盘价20.79元 总市值41亿元 [3]

减持计划 - 公司实际控制人之一致行动人拟集中竞价减持不超1,941,877股，比例不超0.9951%；大宗交易减持不超540,000股，比例不超0.2767%[2] 减持情况 - 截至2025年8月7日，鼎耀合伙集中竞价累计减持290,000股，占比0.1486%[3] - 截至2025年8月27日，鼎耀合伙集中竞价合计减持780,000股，占比0.3997%[4] - 截至2025年8月27日，周小玲等四人集中竞价合计减持333,648股，占比0.1710%；大宗交易合计减持140,000股，占比0.0717%[4] - 本次实际减持合计1,253,648股，占总股本比例0.6424%[5] 持股变化 - 减持前鼎耀合伙持股36,007,200股，占比18.4522%；减持后持股35,227,200股，占比18.0525%[7] - 减持前周小玲持股960,192股，占比0.4921%；减持后持股860,192股，占比0.4408%[8] - 减持前周月芬持股240,048股，占比0.1230%；减持后持股0股，占比0.0000%[8] - 减持前周森月持股120,024股，占比0.0615%；减持后持股100,024股，占比0.0513%[8] - 减持前何利荣持股120,024股，占比0.0615%；减持后持股6,424股，占比0.0033%[8]

市场整体表现 - 上证综指收报3839.08点 处于半年线以上 单日跌幅0.76% [1] - A股总成交额达23899.72亿元 [1] 突破半年线个股特征 - 16只A股价格突破半年线 其中数字人乖离率最高达10.98% [1] - 乖离率超3%的个股包括*ST宝实(5.13%)和航天电器(3.50%) [1] - 旺成科技(0.11%)、朱老六(0.16%)及殷图网联(0.17%)乖离率最小 [1] 重点个股技术指标 - 数字人当日涨幅14.01% 换手率25.34% 最新价17.41元较半年线15.69元显著偏离 [1] - 峰岹科技半年线位置213.32元 最新价214.50元 涨幅2.20% [1] - 春秋航空半年线53.92元 最新价54.13元 单日涨幅0.76% [1]

市场表现 - 上证综指收于3845.84点，位于年线上方，日内跌幅为0.58% [1] - A股总成交额达到23998.44亿元 [1] 突破年线个股 - 今日共有8只A股价格突破年线，其中数字人乖离率最高达10.00% [1] - 传音控股以1.31%的乖离率位列第二，*ST万方以0.98%位列第三 [1] - 迈为股份、嘉友国际、晶盛机电等个股乖离率均低于0.5%，刚站上年线 [1] 个股详细数据 - 数字人（835670）今日涨幅14.01%，换手率25.34%，最新价17.41元较年线15.83元高出10.00% [1] - 传音控股（688036）涨幅3.12%，换手率1.24%，最新价86.64元较年线85.52元高出1.31% [1] - *ST万方（000638）涨幅1.29%，换手率5.95%，最新价4.72元较年线4.67元高出0.98% [1]