董事会提名 - 公司董事会提名徐炳达为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名要求 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[5] - 会计专业被提名人需满足特定资格或经验要求[6] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[6][7] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期有限制[10]

业绩总结 - 2023年公司营业收入7.1278717028亿元，同比上升11.20%[2] - 2023年公司归母净利润 -707.394068万元，同比下降122.57%[2] - 2023年公司扣非归母净利润 -964.996409万元，同比下降139.98%[2] 未来展望 - 2024年聚焦主业，推进募投项目效益体现[12] - 2024年研究人力资源和公司发展战略[13] - 2024年完善内控体系，提升管理水平[15] - 2024年提高信披质量，加强投关管理[16] - 2024年从股东利益出发做好日常工作[17] - 2024年提升治理、效益和风控能力[17] - 2024年推进规范化运作上新台阶[17] 其他 - 2023年召开董事会会议5次，股东大会3次[3] - 董事会下设四个专门委员会[6] - 公司与投资者充分沟通，加强信披和投关管理[10]

股东大会信息 - 2024年5月14日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议下午14:00开始，会期半天[1][12] - 股权登记日为2024年5月8日[2] - 网络投票代码为"350883"，投票简称为"龙利投票"[15] 投票时间 - 深交所交易系统5月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[18] - 深交所互联网投票系统5月14日9:15 - 15:00投票[19] 议案相关 - 议案7、8为特别决议事项，三分之二以上通过[6] - 第10 - 12项议案累积投票选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人[6] 登记信息 - 登记方式有现场、邮件、信函、传真，不接受电话登记[8] - 登记时间为5月13日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[10] 会议地点及公司联系 - 现场会议在上海市奉贤区柘林镇楚华北路2199号召开[3] - 公司联系人尹雪峰，电话021 - 37586500 - 8818等[13] 候选人信息 - 第五届董事会非独立董事选举涉及徐龙平、向存林等候选人[24] - 第五届董事会独立董事选举涉及袁帅、盛正标等候选人[24] - 第五届监事会非职工代表监事选举涉及汪宇峰、郑慧珍等候选人[24]

培训情况 - 东吴证券于2024年4月16日对龙利得董监高进行2023年度持续督导现场培训[1] - 培训结合多法律法规等文件就多方面重点讲解，含监管及规范性要求[2][4] 培训效果 - 公司积极配合，人员认真学习交流，认同规范运作重要性[5] - 有助于提高信息披露质量和规范运作水平，达预期效果[5]

龙利得智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人龙利得智能科技股份有限公司董事会现就提名 盛正标 为龙 利得智能科技股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为龙利得智能科技股份有限公司第 五 届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 龙利得智能科技 股份有限公司第 四 届董事会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

上市公司与关联方资金情况 - 2023年期初往来资金余额为14208.66万元[3] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）为21831.55万元[3] - 2023年度偿还累计发生金额为24031.08万元[3] - 2023年期末往来资金余额为12009.13万元[3] 子公司资金情况 - 龙利得包装科技（上海）有限公司2023年期初余额46.08万元[3] - 龙利得包装科技（上海）有限公司2023年度往来13410.00万元[3] - 龙利得包装科技（上海）有限公司2023年度偿还13456.08万元[3] - 奉其奉印刷科技（上海）有限公司2023年期初余额14162.58万元[3] - 奉其奉印刷科技（上海）有限公司2023年度往来8421.55万元[3] - 奉其奉印刷科技（上海）有限公司2023年度偿还10575.00万元[3]

龙利得智能科技股份有限公司 2023年内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据 ...

龙利得智能科技股份有限公司 本人袁帅，1990 年生，中共党员，伦敦大学管理学博士、注册 会计师、助理教授、博士生导师，中国国籍，无永久境外居留权。2015 年 5 月至 2016 年 5 月，任伦敦国王学院助理研究员；2015 年 9 月至 2016 年 10 月，任伦敦国王学院教师；2017 年 9 月至今，任宁波诺丁 汉大学会计学助理教授、博士生导师。2021 年 11 月至今任安徽金春 无纺布股份有限公司独立董事，2022 年 12 月至今任安徽英发睿能科 技股份有限公司董事，2022 年 12 月 15 日至今任安徽扬子地板股份 有限公司独立董事，2023 年 1 月 16 日至今任安徽超越环保科技股份 有限公司监事会主席，2022 年 5 月 19 日至今任龙利得智能科技股份 有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概述 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会和 3 次股东大会。本着勤 勉尽责的态度，本人亲自出席董事会 5 次和股东大会 3 次。本人积 极参 ...

龙利得智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人杨爱东作为龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2023 年度严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，2023 年任职期间忠实、诚信、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极出 席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理 的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司 整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人杨爱东，1967 年生，硕士学历，心理咨询师二级，中国国 籍，无永久境外居留权。1989 年 8 月至 1992 年 7 月，任贵州省黔南 教育学院教师；1992 年 7 月至 2002 年 7 月，任珠海巨人高科技集团 公司员工；2002 ...

龙利得智能科技股份有限公司 监事会 二〇二四年四月二十日 证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024-026 龙利得智能科技股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事的 公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 | | --- | | 导性陈述或重大遗漏。 | 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》关于职工代表监事选 举的有关规定，公司于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开职工 代表大会，经全体与会职工代表审议，选举詹燕武女士为公司第五届 监事会职工代表监事（简历详见附件）。 詹燕武女士将与公司 2023年年度股东大会选举产生的两名非职 工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满为 止。 特此公告。 附件： 詹燕武女士，1990 年生，中共党员，本科学历，中国国籍，无 永久境外居留权。职业经历：2013 年 7 月至 2014 年 6 月，任无锡伟 成金属有限公司行政助理；曾任公司法务专员兼助理，2015 年 1 月 至今任职公司政务人事中 ...