资金占用定义 - 资金占用包括经营性和非经营性资金占用[5] - 非经营性资金占用有垫支费用、拆借资金等六种方式[6] 管理规定 - 办法适用于公司控股股东等与公司间的资金管理[4] - 公司与关联方在多方面应保持独立性[7] - 控股股东等不得利用多种方式侵占公司资金[9] - 公司不得为关联人提供财务资助[11] 责任机制 - 公司董事长是防止资金占用及清欠工作第一责任人[14] - 审计部门对关联方占用资金情况定期内审[15] - 注册会计师审计时对关联方占用资金情况出具专项说明[18] 清偿与追责 - 被占用资金原则上以现金清偿，非现金资产清偿有规定[15] - 控股股东等拒不纠正非经营性占用资金时，公司董事会采取措施[17] - 若造成损失，公司董事会要求资金占用人赔偿[17] - 公司追究相关责任人行政等责任[17] 办法相关 - 本办法依国家法规及《公司章程》执行[19] - 本办法由董事会负责制定、解释与修订[20] - 本办法自公司董事会审议通过之日起生效[21] - 本办法发布时间为二〇二五年十一月[22]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[5] - 成员任期与董事任期一致，届满连选可连任[6] 会议相关规定 - 例会每季度至少召开一次[11] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11][12] - 表决方式有举手表决、投票表决等[13] 职责与工作要求 - 主要职责包括监督评估内外部审计、审核财务信息等[8] - 督导内部审计机构至少每半年对特定事项检查一次[13] - 特定事项经全体委员过半数同意后提交董事会审议[8] 其他规定 - 工作规则制定和修改经董事会批准后生效[19] - 应在年度报告中披露年度履职情况[20]

第二条 公司董事会秘书办公室负责公司信息披露，为公司信息披露的常设 机构。 第三条 本制度对公司、公司股东、实际控制人、公司全体董事、高级管理 人员以及公司各部门及相关人员等相关信息披露义务人均具有约束力。 第二章 公司信息披露的基本原则 第四条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当根据《管理办法》《股票上 市规则》《创业板上市公司规范运作》等法律、法规、行政法规、部门规章、其 他规范性文件、深圳证券交易所其他规定及本制度，及时、公平地披露信息，并 保证所披露的信息真实、准确、完整。 龙利得智能科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及与公司 相关的其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、 及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2025 年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引 ...

龙利得智能科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当向公司提 交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交 易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定或《公司章程》规定 最低人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自 动离职。 第一章 总则 第一条 为规范龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 公司治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳 定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》和《龙利得智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员 的辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当 理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人员可 ...

第五条 股份公司财务部主要负责对公司及所属各子公司资金进 行监控检查、资金收支计划及银行贷款（融资）项目的审批；各子公 司财务部（科）负责对公司所属各子公司资金收支活动的日常管理。 第六条 股份公司财务部的工作职能： 龙利得智能科技股份有限公司 资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了健全龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"股 份公司"或"公司"）资金管理内部控制制度，规范股份公司的资金 管理，进一步加强对公司资金的监督和管理，明确资金使用的审批权 限和管理职责，保证资金安全，结合本公司情况，特制订本办法。 第二条 股份公司所属子公司与外单位之间的一切资金往来（含所 属子公司之间），及公司与员工个人之间的资金活动均适用本办法。 第三条 本办法是依据《会计法》《票据法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关国 家法律、法规、规范性文件以及《龙利得智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）制定。 第四条 本办法所称资金是指现金、银行存款、其他货币资金和转 账支票、银行汇票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等货币形式的票据。 第二章 资金管理体制 （一）确定公 ...

龙利得智能科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | A | | y V | | --- | --- | --- | | | œ | | | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股 份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 | 股 东 | 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董 事 | 25 | | | 第二节 | 董事会 | | 29 | | 第三节 | 独立董事 | | 34 | | ...

龙利得智能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《龙利得智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范股东会、股东及其代理人、董事、 高级管理人员和列席股东会的其他有关人员的具有约束 ...

龙利得智能科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间订 立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为不损害本公司和 全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《龙利得智能科技股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等有关规定，制订本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组 织； （三）由第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含同为双 方的独立董事）、高级管理人员的， ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2025-033 龙利得智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2025 年 11 月 19 日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 及《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》 ，现就相关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 最新的法律、法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司拟对《龙利得 智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订和完善， 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，并由董事会审计委员会 承接并行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的相关职权，《龙利得智能 科技股份有 ...

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于2025年12月11日14:00现场召开[2] - 股权登记日为2025年12月05日[3] 投票信息 - 网络投票于12月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00通过深交所系统进行，9:15至15:00可通过深交所互联网投票系统进行[2] - 普通股投票代码为“350883”，投票简称为“龙利投票”[14] 提案信息 - 审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等提案[5] - 《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》有8个子议案[20] 登记信息 - 登记方式有现场、邮件、信函或传真，时间为12月9日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[7] - 邮件登记需于12月9日17:00前发至hr@sh - led.com[7]