资金审批 - 罚款超5000元由总经理审批，以下由财务负责人审批[16] - 单一供应商季付款超净资产25%报董事会批准[16] - 提取库存限额不足5万由财务经理审批，以上需财务负责人审批[21] 资金管理 - 库存现金限额以3至5天日常零星开支为准[18] - 各部门签出未用支票3天内交回财务[24] - 影响与银行对账因素1个月内处理完[26] 项目预算 - 专项资金项目预算超净资产25%报董事会批准[29] - 占总资产50%以上提交股东会审议[29] 子公司管理 - 子公司每月初报用款计划，股份公司定额度[33] - 子公司每月报收支结存，股份公司派人检查[34] - 财务部定期检查指导子公司资金并报告[34] - 财务部监督子公司资金活动，违规处罚[37] 生效时间 - 办法自董事会审议通过之日起生效实施[38]

董事离职规定 - 董事辞任报告公司收到日生效，两个交易日内披露[5] - 任期届满未连任，换届股东会决议通过日自动离职[5] - 股东会决议解任，决议作出日生效[5] 董高交接与股份转让 - 董高离职生效后三个工作日内完成移交并签确认书[8] - 任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[10] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[10] 追责与复核 - 发现离职董高未履行承诺，董事会审议追责方案[12] - 离职董高对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[12] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过日起生效实施[15] - 制度由董事会负责解释和修订[16]

公司基本信息 - 2020年8月18日经中国证监会同意注册，9月10日在深交所创业板上市[7] - 注册资本为人民币34600.00万元[10] - 营业期限自2010年4月2日至2060年4月1日[11] 股份相关 - 发起设立时各发起人认购股份数合计10500.00万股[20] - 已发行股份数为34600.00万股，均为普通股[20] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[22] - 因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[27] 股东与股权交易 - 董事、高管等转让股份有时间和比例限制[30] - 董监高、持股5%以上股东6个月内反向买卖股票，收益归公司[30] - 股东对决议有异议可请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东在特定情形可维权[36][38] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 六种情形下公司应在2个月内召开临时股东会[54][55] - 多种交易、担保、财务资助等事项需股东会审议[47][49][50][54] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[80] 董事会相关 - 董事会由5至9名董事组成，独立董事人数不低于三分之一[104] - 多种交易事项应提交董事会审议[106] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[115] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[149] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[151] - 公司每年现金分红不低于当年可分配利润的20%[153] 审计与信息披露 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年结束后2个月内披露中报[148] - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告工作[166] - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[171][172] 其他 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[139][142] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[180][182][183] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[188]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈[10] 通知与提案 - 董事会同意开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案[14] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[15] - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知[15] 其他规定 - 发出股东会通知后，延期或取消应在原定召开日前至少2个交易日公告[16] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例不得低于10%[11] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[12] - 股东会网络或其他方式投票时间有明确规定[18] - 股东会主持人员依不同情况确定[21] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[23] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[25] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会以特别决议通过[26] - 关联交易事项决议依情况有不同比例要求[27] 选举与实施 - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[27] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施具体方案[30] 规则相关 - 股东有权请求法院撤销违法违规或章程决议（轻微瑕疵且无实质影响除外）[30] - 本规则经股东会审议通过，上市后生效[33] - 董事会有权修订本规则，须经股东会审批通过生效[33] - 相关文件修改抵触或股东会决定修改时，公司应修改本规则[33]

关联交易审议规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行[15] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[16] 不同金额关联交易处理 - 与关联自然人成交超30万，独立董事同意后经董事会审议披露[19] - 与关联法人成交超300万且占净资产0.5%以上同理[19] - 与关联人交易超3000万且占净资产5%以上，提交股东会并披露报告[19] 特殊关联交易处理 - 向关联参股公司提供财务资助经特定程序提交股东会[22] - 为关联人提供担保经董事会后提交股东会，为控股股东需反担保[22] 其他关联交易规定 - 购买或出售少数股权达标准应审计报告，特殊情况可免[24] - 合理预计日常关联交易金额，超量需重新审议披露[29] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[29] - 日常关联交易协议超三年需每三年重新审议披露[29] - 部分关联交易可免提交股东会或按关联方式履行义务[29][30] 信息披露与制度管理 - 如实披露关联信息，决策记录由董事会秘书保管[33] - 制度经股东会通过生效，董事会解释并根据法规修订[35][36]

公司治理制度修订 - 修订《公司章程》，不再设置监事会，由董事会审计委员会承接并行使监事会相关职权[1] - 需提交股东会审议的修订制度有《股东会议事规则》等6项[2] - 无需提交股东会审议的新增制度有《董事和高级管理人员离职管理制度》等5项[2][3] - 无需提交股东会审议的修订制度有《董事会秘书工作细则》等14项[2][3] 股份与股本 - 公司已发行股份数为34600.00万股，股本结构为普通股34600.00万股[8] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[8] 股份收购与转让 - 公司因特定情形收购本公司股份，经2/3以上董事出席的董事会会议决议[9] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[10] - 持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[10] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会等向法院诉讼[13] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，原规定为3%[24] 会议与决策 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[21] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[41] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[45] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[51] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的20%[52] 审计与监督 - 公司应设立独立内部审计部门，对董事会负责并向审计委员会报告工作[55] - 审计委员会指导监督内部审计制度建立实施，审阅年度内部审计工作计划[55]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于2025年12月11日14:00现场召开[2] - 股权登记日为2025年12月05日[3] 投票信息 - 网络投票于12月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00通过深交所系统进行，9:15至15:00可通过深交所互联网投票系统进行[2] - 普通股投票代码为“350883”，投票简称为“龙利投票”[14] 提案信息 - 审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等提案[5] - 《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》有8个子议案[20] 登记信息 - 登记方式有现场、邮件、信函或传真，时间为12月9日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[7] - 邮件登记需于12月9日17:00前发至hr@sh - led.com[7]

会议信息 - 龙利得第五届董事会第八次会议于2025年11月19日10:30召开，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》7票同意待股东大会审议[3] - 《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》多项子议案7票同意，1 - 8项待股东大会审议[5][6] 股东会安排 - 董事会同意以现场与网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东会，7票同意[6][7]

公司融资与股票增持 - 公司子公司龙尔利收到中国银行滁州分行出具的贷款承诺函，承诺提供不超过人民币10,000万元贷款 [1] - 贷款专项用于增持公司股票，且贷款金额不超过本次增持总金额的90% [1] - 贷款期限不超过36个月，具体事宜将以双方签订的贷款合同为准 [1]

增持计划 - 控股股东龙尔利6个月内增持，金额5600 - 11200万元[2][5] - 增持股份不超总股本5%[2][5] 股权情况 - 截止披露日，龙尔利直接持股4200万股，占12.14%[3] - 龙尔利及其一致行动人合计持股8458.35万股，占24.45%[3] 资金来源 - 增持专项贷款占比不超90%[5] - 中行滁州分行提供不超1亿且不超90%的贷款[8] 其他 - 贷款期限不超36个月[8] - 增持不触及要约收购，实控人不变[2][9] - 增持或因市场变化无法达预期[2][7] - 增持主体承诺期间及法定期限内不减持[6]