股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月13日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 投票股东情况 - 现场和网络投票股东8人，代表68,311,387股，占比19.7432％[5] 议案表决结果 - 《关于对外投资的议案》同意68,310,387股，占比99.9985％[8] - 《关于抵押担保的议案》同意68,310,387股，占比99.9985％[9]

会议信息 - 公司第五届董事会第二次会议于2024年5月27日决议召开本次股东大会，5月28日公告通知[11] - 现场会议于2024年6月13日14:30召开，网络投票有相应时间安排[12] 参会情况 - 出席现场会议8人，代表68,311,387股，占比19.7432％[16] - 网络投票3人，代表3,997,387股，占比1.1553％[16] 议案表决 - 《关于对外投资的议案》等同意股数占比高[20] - 第2项议案获三分之二以上通过[21] 律师意见 - 承办律师认为大会召集、召开及表决等程序合法有效[21][25]

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024-039 龙利得智能科技股份有限公司 关于全资子公司向金融机构申请项目贷款提供抵押 担保并由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日 分别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了 《关于全资子公司向金融机构申请项目贷款提供抵押担保并由公司提供担保的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司龙利得文化科技有限公司（以下简称"龙利得文化"）因 投资建设"龙利得文化科技园"项目需要，拟向银行等金融机构申请办理总额 不超过人民币 40,000 万元的项目贷款，项目贷款期限不超过 8 年，龙利得文化 本次贷款主要用于"龙利得文化科技园"项目建设。为保障龙利得文化资金需 求及业务顺利开展，公司拟为龙利得文化此次项目贷款提供连带责任担保，并 拟以龙利得文化的土地使用权、厂房和设备作为抵押。实际担保金额、担保期 限以公司及龙利得文化与银行等金融机构签署的协议为准。 ...

市场扩张和并购 - 审议通过在安徽明光工业园区成立全资子公司建“龙利得文化科技园”项目[3] 其他新策略 - 全资子公司龙利得文化拟申请不超40000万元项目贷款授信[5] - 公司为龙利得文化借款提供连带责任保证担保[5] - 龙利得文化以自有资产为项目贷款抵押[5]

项目投资 - 公司拟投资7 - 11亿元在安徽明光建文化科技园项目[4] - 项目建设周期24个月，用地约150亩，分二期实施[7] - 亩均投资强度200万元以上或年度亩均税收15万元[7] - 土地分两次挂牌，50年使用权，每亩挂牌价不超9万元[7] 资金扶持 - 累计投资超4000万元，按固投9%扶持，首次付600万元[7] - 2027 - 2029年缴税累计达5000万元，不足从扶持资金抵减[8] - 甲方给予乙方2030 - 2031年地方财政贡献50%扶持[8] 违约条款 - 甲方未一年内搬旧厂房，以5000万为基数按日万分之五算违约金[10] - 乙方未竞得土地协议解除，开工超12个月未动工甲方无偿收地[11] 项目影响 - 投资围绕主业及产业链，利于战略落地和扩份额[13] - 项目资金通过自有、贷款、再融资筹措[14] - 项目投产解决产能瓶颈，对当期业绩无重大影响[14] 项目风险 - 项目产能、投资金额等预计数，存在不确定性[15] - 用地取得、资金筹集、前置审批等有不确定性[15] - 业务开展有风险，投资收益不确定[15] 项目周期 - 一期项目筹备到投产约2 - 3年，挑战管理能力[16] 应对措施 - 公司关注变化，提高管理水平，防范风险[16]

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会6月13日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为6月13日9:15 - 15:00[1][2][15][16] 股权登记 - 股权登记日为2024年6月7日[3] 会议审议 - 审议对外投资和全资子公司贷款抵押担保等议案[4] 会议登记 - 登记时间为2024年6月11日9:00 - 16:30[5] - 异地股东6月11日17:30前完成登记[7][8] 投票信息 - 投票代码为“350883”，简称为“龙利投票”[14] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[14] 股东信息 - 需登记2024年第二次临时股东大会股东信息[17] 提案情况 - 提案包括总议案、关于对外投资的议案等[19]

公司决策 - 2024年5月27日召开第五届董事会第二次会议[2] - 审议通过成立龙利得文化科技有限公司并建设“龙利得文化科技园”项目[3] - 龙利得文化拟申请不超40,000万元贷款授信，公司提供担保[5][6] - 同意2024年6月13日召开2024年第二次临时股东大会[7]

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024- 035 龙利得智能科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次 会议，于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通 过《关于〈龙利得智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草 案）〉及其摘要的议案》《关于〈龙利得智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2024 年员工持股计划相关事项的议案》。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，现将公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本 次员工持股计划"）最新实施进展情况公告如下： 一、本次员工持股计划的股票来源及数量 2022 年 10 月 21 日 ...

龙利得智能科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第四届董事会第十九次会议决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开 公司 2023 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十九次会议同意 召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开日期和时间： 证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024-028 (1) 现场会议召开的时间： 2024年5月14日（星期二）下午14:00 (2) 网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年5月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ② 通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

一、管理层对内部控制的责任 龙利得智能科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 截止 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA11683 号 龙利得智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"龙 利得公司"）管理层就 2023 年 12 月 31 日龙利得公司财务报告内部 控制有效性作出的认定执行了鉴证。 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且 未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果 推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 五、鉴证结论 我们认为，龙利得公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 六、报告使用限制 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注 ...