2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人谢肖琳作为龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2023 年度严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，2023 年任职期间忠实、诚信、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极出 席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理 的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司 整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、本人的基本情况 龙利得智能科技股份有限公司 本人谢肖琳，1966 年生，本科学历，注册资产评估师、注册会 计师、注册税务师、房地产估价师，中国资产评估师协会第五届理事、 江苏省国有资产监督管理委员会、常州市国有资产监督管理委员会评 审专家、常州市地方税务局稽查顾问，中国国籍，无永久境外居 ...

龙利得智能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国 会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 ...

公告 公司控股股东、实际控制人徐龙平先生及其一致行动人上海龙尔利投资发展有限公司、 张云学先生、信息披露义务人上海恺博私募基金管理有限公司（代表"恺博恒道 1 号私募证 券投资基金"）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 公司控股股东、实际控制人之一张云学的通知，其协议转让事宜已在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续， 具体情况如下： 一、本次协议转让的基本情况 张云学先生于2024年2月22日与上海恺博私募基金管理有限公司 （代表"恺博恒道 1 号私募证券投资基金"）（以下简称"上海恺博"） 签署了《龙利得智能科技股份有限公司股份转让协议》，将其持有的 20,725,400 股公司股票以协议转让方式转让给上海恺博，详见公司于 2024 年 2 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于控股股东拟协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编 号：2024-003）及交易双方的《 ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024-009 龙利得智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2. 本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式 召开； 3. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议届次： 本次会议为龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召开时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:00。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 8 日 9:15—9：25、9：30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 （一） 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东共计 3 人，代表股份 1,393,200 股， 占公司有表决权股份总数的 0.4073%（有效表 ...

德恒上海律师事务所 关于 龙利得智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于龙利得智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 龙利得智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20240112-00001 号 致：龙利得智能科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）受龙利得智能科技股份有限公司（以 下简称"龙利得"或者"公司"）的委托，指派本所承办律师列席公司于 2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:00 在上海市奉贤区柘林镇楚华北路 2199 号，奉其奉 印刷科技（上海）有限公司股东大会会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会召开的合法性进行见证并出具本 法律意见。 为出具本法律意见，本所承办律师查验了包括但不限于以下内容： 1 德恒上海律师事务所 关于龙利得 ...

龙利得智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 证券简称：龙利得 证券代码：300883 龙利得智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 二〇二四年四月 龙利得智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与本公司 2024 年 3 月 22 日披露的《龙利得智能科技股份有 限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要内容一致。 1 五、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 龙利得智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 特别提示 龙利得智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 风险提示 一、有关龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"龙利得""公司" 或"本公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具 体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性。 二、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 三 ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024-007 龙利得智能科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十七次会议于 2024 年 3 月 20 日上午 11 点以通讯表决的方式召 开。本次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电话通知等方式送达公司全 体监事。公司应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由 监事会主席詹燕武女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法 律法规以及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 与会监事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议《关于<龙利得智能科技股份有限公司 2024 年员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》 经核查，监事会认为公司拟订的《龙利得智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券简称：龙利得 证券代码：300883 龙利得智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 二〇二四年三月 - 1 - 第一章 总则 第一条 为规范龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"龙利得"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司利益及中小股东合法权益，本员工持股计划推出前征求员工意见的情况，是 否以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划等事项发表意见。 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进 ...

龙利得智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：龙利得 证券代码：300883 龙利得智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年三月 龙利得智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 龙利得智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"龙利得""公司"或"本 公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股 东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会审议通 过，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具 体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影 ...

2.本次员工持股计划内容符合《指导意见》及《自律监管指引》 等有关法律、行政法规及规范性文件的规定，程序合法、有效； 3.公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效， 关联董事、监事已根据相关法律、行政法规及规范性文件的规定，在 审议本次员工持股计划相关事项时回避表决，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次 员工持股计划的情形； 龙利得智能科技股份有限公司董事会 关于公司 2024 年员工持股计划（草案）的合规性说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意 见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等有关法律、行 政法规及规范性文件和《龙利得智能科技股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟定了《龙利得智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"本次员工持股计划"）。公司董事会经审慎分析及核查， 现就本次员工持股计划是否符 ...