资金支取与置换 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或独财[6] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上在资金转入专户后六个月内实施[11] 项目管理 - 募集资金投资项目超计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司应重新论证项目[10] - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于500万元且低于项目募集净额5%，可豁免部分程序[11] - 节余募集资金达到或超项目募集净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[11] - 募投项目搁置超一年，公司应重新论证项目[10] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[22] 资金使用限制 - 使用暂时闲置募集资金临时补流，单次时间不得超十二个月[13] - 使用闲置募集资金临时补充流动资金需公告多方面内容，到期应归还[14] 资金管理与监督 - 内部审计机构至少每季度检查一次募集资金存放、管理与使用情况[4] - 应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[6] - 总经理每季度向董事会报告募集资金使用情况[9] - 可对闲置募集资金现金管理，产品需符合安全性高等条件[15] - 董事会每半年度核查募集资金项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[22] - 存在募集资金使用，年度审计时需聘请会计师事务所专项审核并披露鉴证结论[23] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查募集资金情况，年度出具专项核查报告[24] 资金用途变更 - 改变募集资金用途有多种情形，超额度等严重情况视为擅自改变用途[19] - 拟合资经营变更募集资金项目应控股，改变实施地点需公告[20] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释并修订[26]

重大差错认定标准 - 财务报告重大会计差错涉及资产等认定需差错金额占比超5%且绝对金额超500万元[6] - 影响盈亏性质或被监管责令改正的财务报告重大会计差错需认定[6] - 其他年报信息披露重大错误或遗漏认定涉及特定事项及金额标准等[8][9] - 业绩预告重大差异认定包括业绩变动方向或幅度要求[10] - 业绩快报重大差异认定为财务数据和指标差异幅度达20%以上[10] 责任承担 - 董事长等对年报信息披露承担主要责任[12] - 董事长等对财务报告承担主要责任[12] 责任追究 - 年报信息披露重大差错责任追究有不同情形[13][14] - 责任追究主要形式包括通报批评、警告等[15] - 责任追究方式包括调离岗位、经济处罚等[16] - 责任追究结果可纳入年度绩效考核指标[16] 其他 - 公司董事会对责任认定及处罚决议以公告形式披露[16] - 季度、半年报信息披露重大差错责任追究参照执行[18] - 制度由董事会制定、修订并解释，自审议通过生效[19][20] - 制度制定公司为龙利得智能科技股份有限公司[21] - 制度制定时间为二〇二五年十一月[21]

管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名[5][7] - 总经理、副总经理每届任期3年，连聘可连任[12] 管理层管理 - 总经理解聘由董事会决议，董事长说明理由，总经理可书面辞职[12] - 总经理不能履职或缺位时，董事会15个工作日内决定代行职责副总经理[12] 办公会议 - 总经理办公室提前3天向各部门征集办公会议题[17] 绩效与薪酬 - 总经理绩效评价由董事会组织并制定考核方案[19] - 总经理薪酬与公司绩效和个人业绩相联系[19] 工作细则 - 工作细则修改由总经理办公会提意见，董事会批准[21] - 工作细则由董事会负责解释，自通过之日起生效[21]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 候选人近36个月内不得有相关处罚及谴责批评记录[10] - 连续任职六年内36个月不得再被提名[11] - 原则上最多在三家境内上市公司担任[11] - 会计专业人士有职称需5年以上全职经验[11] 提名与审查 - 董事会设3名独立董事，由特定主体提名[13] - 提名委员会审查被提名人资格并形成意见[14] 任期与履职 - 连任不超六年[16] - 两次未出席董事会且不委托应解除职务[17] - 辞职或被解除致比例不符应60日内补选[17] - 行使特别职权需全体过半数同意[20] - 发表意见应包含相关内容并签字披露[22] - 两名以上认为材料问题可提延期，董事会应采纳[25] - 关联交易等需过半数同意提交审议[26] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[28] - 每年现场工作不少于十五日[29] 记录与报告 - 会议记录载明独立董事意见并签字[30] - 工作记录及资料保存十年[30] - 向年度股东会提交述职报告并披露[30][32] - 述职报告含七方面内容[30][31] 报告与费用 - 出现情形应向深交所报告[33] - 履职费用由公司承担[35] 报酬与制度 - 公司给予适当报酬，标准经审议并披露[36] - 不应取得额外利益[36] - 可建立责任保险制度[36] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过生效[39] - 由董事会负责解释修订[39]

子公司管理 - 公司委派人员并加强监管行使股东权利[3] - 子公司人员协调工作维护公司利益[7] - 子公司重大事项需上报审议[11] 子公司经营 - 子公司经营遵守法规和规划并及时上报变化[15] 子公司财务 - 子公司财务接受公司指导、监督与审计[17][20] - 子公司财务制度遵循公司规定[18] 子公司人事 - 子公司建立考核奖惩和绩效薪酬制度[22] - 人员失职担责[23] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效[27]

内幕信息定义 - 公司重大资产买卖、抵押等超30%及大股东持股变化属内幕信息[8] - 内幕信息是涉及经营、财务或影响股价的未公开信息[7] 知情人管理 - 知情人包括公司及其董高、大股东及其董高等[10] - 成为知情人2个工作日内申报备案[14] - 职务变动2个工作日内重新报备名单[16] 信息披露与报备 - 内幕信息公开后5个交易日内向深交所报备知情人信息[13] - 拒绝无依据外部报资料要求，年报信息报送不早于业绩快报[17] - 重大事项建立知情人档案和备忘录，披露后5个交易日报送[19][20] 保密与协议 - 向知情人提供非公开信息遵循保密规定[12] - 向大股东等提供未公开信息前确认签保密协议[18] 违规处理 - 发现知情人违规2个工作日内报送情况及处理结果[22] - 违规知情人董事会问责处分，追究法律责任[26] 制度生效 - 本制度由董事会审议通过之日起生效实施[30]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[5] - 召集人由独立董事担任[5] - 委员任期与董事一致，届满连选可连任[5] 会议规则 - 例会至少每年一次，临时会议可提议或必要时召开[13] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半通过[13] - 提前三日通知，全体同意可豁免[13] - 表决可举手、投票或电子通讯[14] 职责与生效 - 拟定选任标准和程序等[8] - 董事、高管选任需经资格审查并提建议[11] - 规则经董事会批准生效，解释权归董事会[18]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[5] - 成员任期与董事任期一致，届满连选可连任[6] 会议相关规定 - 例会每季度至少召开一次[11] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11][12] - 表决方式有举手表决、投票表决等[13] 职责与工作要求 - 主要职责包括监督评估内外部审计、审核财务信息等[8] - 督导内部审计机构至少每半年对特定事项检查一次[13] - 特定事项经全体委员过半数同意后提交董事会审议[8] 其他规定 - 工作规则制定和修改经董事会批准后生效[19] - 应在年度报告中披露年度履职情况[20]

资金占用定义 - 资金占用包括经营性和非经营性资金占用[5] - 非经营性资金占用有垫支费用、拆借资金等六种方式[6] 管理规定 - 办法适用于公司控股股东等与公司间的资金管理[4] - 公司与关联方在多方面应保持独立性[7] - 控股股东等不得利用多种方式侵占公司资金[9] - 公司不得为关联人提供财务资助[11] 责任机制 - 公司董事长是防止资金占用及清欠工作第一责任人[14] - 审计部门对关联方占用资金情况定期内审[15] - 注册会计师审计时对关联方占用资金情况出具专项说明[18] 清偿与追责 - 被占用资金原则上以现金清偿，非现金资产清偿有规定[15] - 控股股东等拒不纠正非经营性占用资金时，公司董事会采取措施[17] - 若造成损失，公司董事会要求资金占用人赔偿[17] - 公司追究相关责任人行政等责任[17] 办法相关 - 本办法依国家法规及《公司章程》执行[19] - 本办法由董事会负责制定、解释与修订[20] - 本办法自公司董事会审议通过之日起生效[21] - 本办法发布时间为二〇二五年十一月[22]

信息披露负责方 - 公司董事会秘书办公室负责信息披露[3] 信息披露文件 - 包括定期报告、临时报告、招股说明书等[6] 信息发布渠道 - 依法披露的信息应在深交所网站和符合规定的媒体发布[6] 招股说明书要求 - 公司编制应符合中国证监会规定，发行前需公告[9] 定期报告内容及时间 - 包括年度、中期和季度报告[12] - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[12] - 中期报告在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[12] - 季度报告在会计年度第3、9个月结束后1个月内编制完成并披露[12] 财务报告审计 - 年度报告中的财务会计报告须经审计[12] - 中期报告财务会计报告一般可不审计，特定情形需审计[13] 重大事项披露情形 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%需披露[19] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%需披露[19] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化需披露[19] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[20] 特殊情况处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会需专项说明[17] - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时业绩预告[16] - 定期报告披露前业绩泄露等需披露相关财务数据[16] - 变更名称等应立即披露[21] - 重大事件超约定期限未完成需披露相关情况并每隔三十日公告[22] - 控股子、参股公司重大事件公司应履行披露义务[23] 相关人员责任及配合 - 持有公司5%以上股份股东等情况变化需告知董事会并配合披露[30] - 董事等持股5%以上股东及其一致行动人应报送关联人名单及关系说明[32] - 通过委托等方式持股5%以上股东或实控人应告知委托人情况并配合披露[34] 信息披露流程 - 重大信息报告后董事长督促董事会秘书做好披露[28] - 定期报告由财务负责人等编制草案，审计委员会审核财务信息[29][30] - 临时公告由董事会秘书办公室草拟，秘书审核，重大事项需审批[30] 其他事项 - 解聘会计师事务所应说明原因并听取陈述意见[33] - 深交所信息披露系统15:30起自动发送直通车公告[34] - 已确认发布的信息披露文件原则上不得修改或撤销[34] - 发现已披露信息有误等应及时发布更正等公告[35] - 董事、高管对信息披露负责，相关人员对不同报告承担主要责任[37] - 指定信息披露媒体为指定报刊和巨潮资讯网[39] - 应将信息披露文件置备于公司住所供公众查阅[39] - 公司及其相关人员信息披露前不得泄漏未公开重大信息[41] - 应加强对中介机构保密管理并签订保密协议[41] - 拟披露信息符合条件可申报暂缓披露[42] - 拟披露信息涉及国家秘密可豁免披露[42] - 拟披露信息涉及商业秘密符合情形可暂缓或豁免披露[43] - 本制度由董事会负责实施和解释，审计委员会负责监督[46]