公司控股股东增持计划 - 控股股东上海龙尔利投资发展有限公司计划自公告披露之日起6个月内增持公司股份 [2] - 增持金额不低于5600万元人民币且不超过11200万元人民币 [2] - 增持股份数量不超过公司总股本的5%且增持价格不设价格区间 [2] 增持资金来源 - 资金来源为自有资金和专项贷款等 [2] - 中国银行滁州分行承诺提供不超过10000万元人民币且不超过增持总金额90%的专项贷款 [2] - 贷款期限不超过36个月 [2]

公司运营动态 - 公司于2025年11月19日召开第五届第八次董事会会议，审议了包括《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》在内的文件 [1] - 董事会会议采用现场结合通讯的方式召开 [1] 公司财务与业务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于包装制造业，占比为100.0% [1] - 截至发稿时，公司市值为24亿元 [1] - 公司股票收盘价为7.06元 [1]

融资审批 - 单笔融资金额超1亿元或累计超3亿元，或累计超公司最近一期经审计净资产值50%，董事会审议后报股东会批准[7] - 单笔融资金额超5000万元，或累计超1亿元，或累计超公司最近一期经审计净资产值20%，董事会审议通过[8] 担保审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，需经股东会审批[15] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保，需经股东会审批[15] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，需经股东会审批[15] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超5000万元，需经股东会审批[15] - 公司及其控股子公司提供的担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保，需经股东会审批[15] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产的30%，需经股东会审批[15] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保，需经股东会审批[15] 日常管理 - 融资合同或担保合同签署之日起7日内报送公司财务部登记备案[19] - 公司财务部是融资及对外担保日常管理部门[20] 审批程序 - 被担保债务展期或主债务合同变更需按规定程序审批[20] - 变更融资资金用途需资金使用部门申请并履行批准程序[20] 应急处理 - 财务部预计到期不能归还贷款应制定应急方案[21] - 融资展期财务部需向董事会报告并说明原因及还款期限[21] - 财务部应加强担保债务风险管理并督促被担保人还款[21] - 被担保人偿债能力变化时财务部应会同相关部门制定应急方案[21] 追偿与披露 - 公司承担担保责任后应及时向被担保人追偿[22] - 融资及对外担保应按规定履行信息披露义务，由董事会秘书负责[23] 责任承担 - 董事对违规或失当融资、对外担保损失承担连带责任[25]

董事会秘书聘任 - 由董事长提名、董事会聘任，为高级管理人员[4] - 聘任时应签订保密协议[6] 任职资格与限制 - 近36个月受处罚或多次通报批评不得担任[8] 职责与履职保障 - 负责信息披露、投资者关系管理等[7] - 履职受妨碍可直接向深交所报告[10] 解聘与离任 - 特定情形一个月内解聘[15] - 离任前接受审查并移交事项[15] 空缺处理 - 原任离职三个月内聘任新秘书[16] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[16] 协助人员 - 可聘任证券事务代表协助，需资格证书[18]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度，加强舆情管理能力[2] - 舆情分重大和一般两类[2] 组织架构 - 成立舆情工作组，董事会秘书任组长[4] - 下属分公司、子公司设舆情信息联络人[5] 处置原则与措施 - 信息采集涵盖境内外互联网载体[5] - 处理原则含快速反应、协调宣传等[6] - 一般舆情小组灵活处置，重大舆情开会决策[8] 责任与生效 - 违反保密义务人员受处分，公司保留追责权[11] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[13]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构等[3] 管理原则 - 投资者关系管理体现公平、公正、公开原则[4] - 基本原则包括合规性、平等性等原则[7] 工作对象与沟通 - 工作对象包括投资者、证券分析师等[8][10] - 沟通方式有公告、股东会等[10] - 沟通内容涵盖发展战略、经营财务信息等[9] 人员职责 - 董事会秘书为事务主管负责人，董事长为第一责任人[11] - 从业人员需全面了解公司等[12] - 董事会秘书办公室负责年报编制等工作[13][14] 信息披露 - 公司可自愿披露规定外信息，遵循公平等原则[15] - 信息重大变化需及时更新披露[16] 其他事项 - 其他职能部门协助实施，未经授权人员避免发言[16] - 安排渠道培训工作人员[17] - 指定报刊和深交所网站为信息披露媒体[18] - 制度未尽事宜依法律法规等执行[18] - 制度由董事会负责解释，自审议通过生效[19][20] - 制度发布公司为龙利得智能科技股份有限公司[21] - 制度发布时间为二〇二五年十一月[21]

内部审计制度 - 公司建立内部审计制度加强管理控制、防范风险[2][3] - 董事会下设立审计委员会，设审计部负责内部审计工作[4][5] 审计部工作安排 - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[8] - 会计年度结束前两个月提交次一年度计划，结束后两个月提交年度报告[8] - 每年至少向审计委员会提交一次内部控制评价报告[13] - 每年至少向董事会或审计委员会提交一次内部审计报告[14] - 每年对募集资金存放与使用情况按上交所要求审计一次[17] 审计监督与权限 - 督促责任部门对内控缺陷制定整改措施和时间并监督落实[13] - 公司赋予审计部多项内部审计工作权限[11] 报告审议与披露 - 内部控制评价报告经审计委员会过半数同意后提交董事会审议[20] - 年度报告披露时，在指定网站披露内控自评和鉴证报告（如有）[21] 审计时机 - 重要对外投资等事项发生后及时审计[14][15][16][17] - 业绩季度快报对外披露前进行审计[17] 奖惩与适用范围 - 对有功人员奖励，违规人员处分[23] - 制度适用于公司及所属子公司[26] - 制度由董事会负责解释，决议通过日起生效[26]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[5] 会议规则 - 例会每年至少召开一次[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] - 董事会秘书应提前三日通知全体委员，全体同意可豁免[11] 职责权限 - 负责制定董事及高管考核标准并考核[3] - 负责制定、审查董事、高管薪酬政策与方案[3] 报酬决定 - 董事报酬由股东会决定[8][9] - 高管薪酬分配方案经董事会批准并向股东会说明[8][9] 规则生效 - 工作规则制定和修改经董事会审议通过后生效[16]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，独立董事人数不低于三分之一[5] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议[6] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，经独立董事同意后履行董事会程序并披露[7][8] - 对外担保须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，关联董事回避表决[8] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[11] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[11][12] - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知，紧急且董事同意可电话通知[13][14] - 定期会议变更需提前3日书面通知[14] 履职安排 - 董事长主持会议，不能履职时按顺序由副董事长或推举董事履职[8][9] - 总经理在董事长授权范围内决定无需审批的对外投资等事项[8] 决议规则 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[16] - 担保决议除全体董事过半数同意，还需出席会议三分之二以上董事同意，为关联人担保需非关联董事三分之二以上通过[20] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席且决议过半数通过，不足三人提交股东会[21] 其他规定 - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[21] - 二分之一以上参会董事认为提案不明或资料不足时会议暂缓表决[21] - 秘书安排记录，结束后报送交易所备案，档案保存十年以上[22][23] - 规则“以上”含本数，“超过”不含本数，经股东会通过生效，董事会解释修订[25]

战略委员会组成 - 由三名或三名以上董事组成，至少含一名独立董事[5] 会议召开规则 - 例会每年至少召开一次[10] - 需提前三日通知全体委员，全体同意可豁免[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] 会议表决规则 - 决议须全体委员过半数通过[11] - 表决方式为举手或投票，临时可用电子通讯表决[12] 其他规则 - 必要时可聘中介机构，费用公司支付[14] - 会议记录由董事会秘书按档案管理保存[16] - 通过议案及表决结果书面报董事会[17] - 工作规则制定和修改经董事会批准生效[25]