龙利得智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐炳达 作为龙利得智能科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人龙利得智能科技股份有限公司董事会提名 为龙利得智能科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过龙利得智能科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是□否 如否，请详细说明： ☑是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认 ...

龙利得智能科技股份有限公司 本人袁帅，1990 年生，中共党员，伦敦大学管理学博士、注册 会计师、助理教授、博士生导师，中国国籍，无永久境外居留权。2015 年 5 月至 2016 年 5 月，任伦敦国王学院助理研究员；2015 年 9 月至 2016 年 10 月，任伦敦国王学院教师；2017 年 9 月至今，任宁波诺丁 汉大学会计学助理教授、博士生导师。2021 年 11 月至今任安徽金春 无纺布股份有限公司独立董事，2022 年 12 月至今任安徽英发睿能科 技股份有限公司董事，2022 年 12 月 15 日至今任安徽扬子地板股份 有限公司独立董事，2023 年 1 月 16 日至今任安徽超越环保科技股份 有限公司监事会主席，2022 年 5 月 19 日至今任龙利得智能科技股份 有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概述 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会和 3 次股东大会。本着勤 勉尽责的态度，本人亲自出席董事会 5 次和股东大会 3 次。本人积 极参 ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024-024 龙利得智能科技股份有限公司 第三条 本方案所称董事，是指本方案执行期间公司董事会的全部在职成 员，包括内部董事、外部董事及独立董事。 本方案所称监事，是指方案执行期间公司监事会的全部在职成员，包括内部 监事和外部监事。内部监事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员 工或公司管理人员兼任的监事（包括职工监事）。外部监事，指不在公司担任除 监事外的其他职务的监事。 本方案所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 等高级管理人员。 第五届董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案 第一章 总则 第一条 为了更好地调动龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事、高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业管理相适应的激励约 束机制，保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，依据《公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，结合公司经营状况、行业竞争态势、 中长期战略规划等实际情况制订本方案。 第二条 本方案适用于公司第五届董事、监事及高级管理人员。 第四条 第五届董事、监事及高级管理人员的薪酬方案以 ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024-020 龙利得智能科技股份有限公司 关于预计公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综 合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4 月20日召开了第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次 会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于预计公司及子公司 2024年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授 信额度提供担保的议案》，同意公司及全资子公司龙利得包装科技（上 海）有限公司、奉其奉印刷科技（上海）有限公司及控股子公司龙祥 志成纸品（上海）有限公司（以下合称"子公司"）向金融机构申请 综合授信额度，公司及子公司为子公司申请综合授信额度提供不超过 73,000万元的担保额度。本事项尚需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、授信及担保情况概述 鉴于公司及子公司发展和生产经营需要，公司及子公司 2024 年 度拟向金融机构申请最高额不超过人民币120,0 ...

一、管理层对内部控制的责任 龙利得智能科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 截止 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA11683 号 龙利得智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"龙 利得公司"）管理层就 2023 年 12 月 31 日龙利得公司财务报告内部 控制有效性作出的认定执行了鉴证。 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且 未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果 推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 五、鉴证结论 我们认为，龙利得公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 六、报告使用限制 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注 ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编码：2024-011 龙利得智能科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十九次会议于 2024 年 4 月 20 日 13:00 以通讯表决的方式召开。 本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电话通知等方式送达公司全体董 事。公司应出席会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。公司全体监 事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长徐龙平先生主持， 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： （一）审议并通过了《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议 案》 董事会认为公司总经理徐龙平先生严格按照相关法律、行政法规 和中国证监会的规定，编制了《2023 年度总经理工作报告》，报告 内容客观、真实地反映了公司的真实情况，反映了管理层落实董事会 各项决议、管理生产经营、执行 ...

声明人 袁帅 作为龙利得智能科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人龙利得智能科技股份有限公司董事会提名 为龙利得智能科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 龙利得智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过龙利得智能科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可 ...

龙利得智能科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023年度 关于龙利得智能科技股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 龙利得智能科技股份有限公司全体股东： 我们审计了龙利得智能科技股份有限公司(以下简称"龙利得公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 20 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11677 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 龙利得公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除 情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 龙利得公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号— —业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣 除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 二、注册会计师的责任 我们 ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号： 2024 - 012 龙利得智能科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监 事会第十八次会议于2024年4月20日上午11点以通讯表决的方式召开。 会议通知于2024年4月10日以电话通知等方式送达。公司应出席会议 监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席詹燕武女士主持。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规 定。 二、会议审议情况 与会监事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议并通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》 根据2023年监事会的工作情况，监事会制定了《2023年度监事会 工作报告》，内容包括2023年监事会会议召开情况和监事会对公司在 2023年内有关事项的意见。报告期内监事会会议的通知、召开、表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人谢肖琳作为龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2023 年度严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，2023 年任职期间忠实、诚信、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极出 席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理 的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司 整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、本人的基本情况 龙利得智能科技股份有限公司 本人谢肖琳，1966 年生，本科学历，注册资产评估师、注册会 计师、注册税务师、房地产估价师，中国资产评估师协会第五届理事、 江苏省国有资产监督管理委员会、常州市国有资产监督管理委员会评 审专家、常州市地方税务局稽查顾问，中国国籍，无永久境外居 ...